证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-088 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议 案》，公司 2024 年度拟为下属部分控股子公司提供不超过 995,198.97 万元担保 额度；公司下属子公司零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）为 其子公司提供合计不超过 11,000 万元担保额度；公司下属子公司四川长虹器件 有限公司（以下简称"长虹器件"）为其子公司提供合计不超过 2,000 万元担保 额度；公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司（以下简称"技佳精工"）为 其子公司提供合计不超过 1,000 万元担保额度；公司及下属子公司为各地产项目 购房客户提供不超过 275,600 万元的担保额度。 ●公司为全资子公司提供担保无反担保；非全资子公司以其 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-085 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日（星 期一）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。关于 本次业绩说明会的召开事项，公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 披露了《四川长虹电器股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（临 2023-081 号）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00-16:00 召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-084 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）、长虹（香 港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"），上述被担保人为四川长虹电器股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司零八一集团提供一笔担保，金额为 21,000 万元，实 际为其提供的担保余额为 31,000 万元；为全资子公司香港长虹提供两笔担保， 合计金额为 35,530.63 万元，实际为其提供的担保余额为 361,027.86 万元（含本 次担保；外币担保额度按 2023 年 12 月 1 日中国人民银行公布的汇率中间价进行 折算，下同）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智 ...

●案件的涉案金额：本金 4,257,802.73 元及以 4,257,802.73 元为基数自 2022 年 3 月 21 日起至实际付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一 年期贷款市场报价利率计算的利息，一审案件受理费 41,222.00 元、财产保全费 5,000.00 元，二审案件受理费 41,222.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次涉诉的案件尚处于再审审查阶 段，最终的再审审判结果尚存在不确定性，前述案件四川长虹电器股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）暂无法预计对公司本期利润 或期后利润的影响。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护 公司及股东合法权益。 2023 年 11 月 27 日，公司收到上海市高级人民法院（以下简称"上海高院"） 电子送达的本公司与申请人中商联合供应链（上海）有限公司（以下简称"中商 联合"）、原审被告上海珍蔓商贸有限公司（以下简称"珍蔓商贸"）票据追索 权纠纷一案【（2023）沪民申 4850 号】的受理通知及《再审申请书》。因中商 联合不服上海金融法院作出的（2023）沪 74 民终 1039 号生效民事判 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-081 号 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 1 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600839@changhong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日(星期一)下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 ...

北京䠇杜（成䜳）律师事务所 关于四川䮵㲯⭫器㛗份有䲆公司 2023 年ㅢ一次临时㛗东大会 之法律意㿷书 㠪：四川䮵㲯⭫器㛗份有䲆公司 北京䠇杜（成䜳）律师事务所（以下ㆶ〦本所）接受四川䮵㲯⭫器㛗份有䲆 公司（以下ㆶ〦公司）委托，根据《中华人民共和国䇷券法（2019 年修䇘）》（以 下ㆶ〦《䇷券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修䇘）》（以下ㆶ〦《公司 法》）、中国䇷券ⴇ㇗⨼委员会《上市公司㛗东大会㿺则（2022 年修䇘）》（以 下ㆶ〦《㛗东大会㿺则》）ㅿ中华人民共和国境内（以下ㆶ〦中国境内，为本法 律意㿷书之ⴤⲺ，不包括中国俏港⢯别㺂政区、中国◩䰞⢯别㺂政区和中国台⒴ 地区）⧦㺂有效Ⲻ法律、㺂政法㿺、㿺ㄖ和㿺㤹性文件和⧦㺂有效Ⲻ《四川䮵㲯 ⭫器㛗份有䲆公司ㄖぁ》有关㿺定，指派律师出席了于 2023 年 11 月 23 日召开 Ⲻ公司 2023 年ㅢ一次临时㛗东大会（以下ㆶ〦本次㛗东大会），并就本次㛗东 大会关事亯出具本法律意㿷书。 为出具本法律意㿷书，本所律师审查了公司提供Ⲻ以下文件，包括但不䲆于： 1. 㔅公司 2022 年ㅢ一次临时㛗东大会审䇤䙐䗽Ⲻ《四川䮵㲯⭫器㛗份有 䲆公司ㄖぁ》（以下ㆶ〦《 ...

公司概况 - 四川长虹成立于1988年，1994年3月在上海证券交易所上市 [1][2] - 公司从彩电立业发展为综合型跨国企业集团，业务涵盖消费电子、核心器件研发与制造 [2] - 公司员工超4.7万人，全球建有11个研发基地和17个制造基地，产品服务覆盖160多个国家和地区 [2] - 2023年1-9月营业收入700.60亿元，同比增长4.39%；归母净利润4.79亿元，同比增长111.69% [2] 主营业务表现 - 冰箱(柜)、空调、洗衣机等主营业务保持良好增长态势 [2] - 冰箱压缩机业务通过产品结构优化和内部协同，盈利能力增强 [2] - 房地产业务受市场需求下降影响，经营业绩同比有所下降 [2] - 汇率波动带来汇兑收益增加，被投资企业华丰科技上市导致公允价值大幅增加 [2] 品牌与产品战略 - 电视品牌形成"CHiQ"、"长虹"、"Oboni"矩阵，分别定位高端、主流和年轻消费群体 [3] - 彩电大屏化、高端化趋势明显，公司推出多款创新产品如8K高刷Mini-LED电视等 [3] - 白电业务积极开拓海外市场，加强冰洗协同，实现洗衣机出口快速增长 [3][4] 营销与数字化转型 - 建立全场景触达、全渠道营销的智能交易平台 [4] - 国内市场形成线上线下全渠道体系，与主流电商平台战略合作 [4] - 海外市场参考内销经验，实施"一国一策"市场策略 [4] - 推进物联网数字化转型战略，强化核心能力 [3] 投资与合作 - 公司间接持有华鲲振宇2.42%股权 [4] - 虹信软件向华鲲振宇采购商品主要用于销售，40亿元交易额度仅为预估 [4][5] - 子公司长虹佳华与华为在多个领域保持合作，包括数据存储、数字能源等 [5]

2023 年第一次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 23 日 -1- 2023 年第一次临时股东大会会议资料 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 11 月 23 日（星期四）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 -2- 一、公司 2023 年第一次临时股东大会议程 二、公司 2023 年第一次临时股东大会须知 三、《关于公司向下属子公司新增 2023 年度担保额度的议案》 四、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2023 年第一次临时股东大会会议资料 文件之一 公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 1:30 二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数 及所持有表决权的股份总数 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-078 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五十九次 会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事，会 议于 11 月 6 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生 召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关 联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司下属子公司四川虹信软 件股份有限公司 2023 年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采 购商品的关联交易额度 25 亿元，日常关联交易类别"向关联人采购商品"从原 预计交易额度 1 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-080 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2023 年 11 月 23 日 下午 1:30 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 ...