第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 四川长虹电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范四川长虹电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《四 川长虹电器股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司的股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； ...

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意 的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六十七 次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》 公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及本公司章程等相关规定，并参照公司董事会下属提名委员 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-091 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 下午 1 点 30 分 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-089 号 四川长虹电器股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计尚需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会审议。 交易对上市公司的影响：公司及下属子公司预计 2024 年度与公司关联人 控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）及其子 公司、广州欢网科技有限责任公司等其他关联人之间发生关联交易,是基于各公 司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，上 述交易不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益，不 会影响公司的独立性。 本次关联交易情况均不包括上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公 司（以下统称"长虹美菱"）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司（以下统 称"长虹华意"）、长虹佳华控股有限公司及其子公司（以下统称"长虹佳华"）， 上述公司所涉及的关联交易由长虹美 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十六次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 二、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，我们认为：《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》所 涉及的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。在议 案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。本次关联交易涉及的 交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害中小投资者合法权益 的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于公司预计 2024 年 度日常关联交易额度的议案》，并提交公司股东大会审议。 三、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金 融服务协议的议案》 2 （此页无正文，专用于《 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十六次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十一届董 事会第六十六次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 签名： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十一届董 事会第六十六次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本人认真审阅了董事会提供的关于预计 2024 年度日常关联交易额度的有关资料， 认为本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司业务发展，关联交易定价机制公允、 合理，不存在损害公司与全体股东的利益情形，同意将《关于公司预计 2024 年度日常 关联交易额度的议案》提交公司第十一届董事会第六十六次会议审议。 二、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务 协议的议案》 本人认真审 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-087 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第六十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六十次会 议通知及会议材料于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议 于 12 月 13 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生 召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 二、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依照公司 实际情况，同意公司及下属子公司预计 2024 年度与四川长虹电子控股集团有限 公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,427,204 万元；同意公 司及下属子公司预计 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-086 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六十六 次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 为支持公司下属各子公司发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险 等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，会议同意公司 2024 年度拟为下属部 分控股子公司提供不超过 995,198.97 万元担保额度；公司下属子公司零八 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-090 号 四川长虹电器股份有限公司 关于与四川长虹集团财务有限公司 签署金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概况 为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）整 体资金管理运用效率，降低融资成本，公司分别于 2022 年 12 月 12 日召开公司 第十一届董事会第四十七次会议、2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临 时股东大会审议通过了公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署金融服务协议的议案。以上事项详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露的 临 2022-085 号、089 号公告、2022 年 12 月 29 日披露的临 2022-095 号公告。现 该协议即将到期，公司拟继续与财务公司签署金融服务协议。 财务公司的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股 集团"）持有本公司 23.22%的股份，为本公司控股股东 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-088 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议 案》，公司 2024 年度拟为下属部分控股子公司提供不超过 995,198.97 万元担保 额度；公司下属子公司零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）为 其子公司提供合计不超过 11,000 万元担保额度；公司下属子公司四川长虹器件 有限公司（以下简称"长虹器件"）为其子公司提供合计不超过 2,000 万元担保 额度；公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司（以下简称"技佳精工"）为 其子公司提供合计不超过 1,000 万元担保额度；公司及下属子公司为各地产项目 购房客户提供不超过 275,600 万元的担保额度。 ●公司为全资子公司提供担保无反担保；非全资子公司以其 ...