证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-014 上海九百股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.047 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,881,981 股为基数，每股派发现金红利 0.047 元（含税 ...

上海九百股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-013 上海九百股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第十届董事会临时会议（通讯表决），审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。经公司董事长许騂先生推荐，董事会提名委员 会审核并提名，董事会同意聘任陈功先生为公司董事会秘书，聘期自 董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详 见附件） 陈功先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培 训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必 须的专业知识、工作经验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 特此公告。 ● 陈功先生简历 陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历， 管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功 ...

上海市捷华律师事务所 SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 电话/Tel : 86-21-32102677 邮编/Zipcode: 200041 传真/Fax: 86-21-32102688 邮箱/Email: zhouwei@jhlawfirm.cn 地址/Add:石门一路 211 号 12 层 12F,NO.211,Shimen Road(No.1),Shanghai PRC 上海市捷华律师事务所 关于 上海九百股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法 律 意 见 书 （2024）沪捷律法意字第 16 号 中国 上海 二〇二四年六月二十六日 上海市捷华律师事务所 SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 上海市捷华律师事务所 法律意见书 上海市捷华律师事务所关于 上海九百股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 （2024）沪捷律法意字第16号 致：上海九百股份有限公司 2、经本所律师核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 26 日 13 时 30 分在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅如期 召开，会议召开的时间、地点及其 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-012 上海九百股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,150,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9671 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《 ...

股东大会信息 - 2024年6月26日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅[3] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[5] 议案信息 - 各议案于2024年3月30日披露[9] - 特别决议议案为7、8号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6号议案[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月18日[12] - 登记时间为2024年6月20日9:00 - 16:00[16] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[16] 公司地址 - 公司办公地址为上海市静安区北京西路669号东展商业大厦14楼[16]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-010 上海九百股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。经总经理戴天先生推荐，董事会提名委员会审核并提 名，董事会同意聘任陈功先生为副总经理，聘期自董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详见附件） 陈功先生具备履行高级管理人员职责所必须的专业知识、工作经 验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。 附件： ● 陈功先生简历 陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历， 管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生先后就职 于北京医科大学出版社、人保财险上海分公司、上海易保信息技术有 限公司、银河基金管理有限公司，曾任上海证券交易所助理经理、经 理、高级经理，洛阳 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入2309.79万元，同比增长5.27%[5] - 2024年第一季度营业总收入23097871.69元，较2023年第一季度的21942183.15元增长5.26%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1010.13万元，同比减少31.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润942.43万元，同比减少35.91%[5] - 2024年第一季度净利润10101251.25元，较2023年第一季度的14707223.86元下降31.31%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0252元/股，同比减少31.34%[5] - 稀释每股收益0.0252元/股，同比减少31.34%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.0252元/股，较2023年第一季度的0.0367元/股下降31.33%[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.68%，较上期减少0.34个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产15.83亿元，较上年度末减少0.49%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计1,583,203,104.99元，较2023年12月31日的1,591,067,310.29元减少0.49%[15][16] - 2024年3月31日货币资金为372,825,163.01元，较2023年12月31日的377,797,601.43元减少1.31%[14] - 2024年3月31日应收账款为7,545,970.87元，较2023年12月31日的5,672,134.86元增长33.04%[14] - 2024年3月31日存货为17,333,378.74元，较2023年12月31日的18,017,389.41元减少3.79%[15] - 2024年3月31日流动资产合计401,790,081.50元，较2023年12月31日的405,990,487.25元减少1.03%[15] - 2024年3月31日非流动资产合计1,181,413,023.49元，较2023年12月31日的1,185,076,823.04元减少0.31%[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.70亿元，较上年度末减少0.07%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计1,469,724,538.10元，较2023年12月31日的1,470,802,341.29元减少0.07%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计67.69万元，其中政府补助56.48万元，其他营业外收支11.21万元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数39389户，上海九百（集团）有限公司持股1.00亿股，占比25.00%[11] - 李俊合计持有18,257,100股公司股份，翁其文合计持有1,730,800股公司股份[12] - 上海九百（集团）等三家公司同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制[12] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本31029104.11元，较2023年第一季度的29120493.06元增长6.55%[17] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益17423127.64元，较2023年第一季度的21759189.44元下降19.93%[17] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 11179054.44元，2023年第一季度为20986021.16元[18] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为 - 1077803.19元，2023年第一季度为35693245.02元[18] 现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1466271.94元，较2023年第一季度的 - 1167305.67元减少25.61%[19][20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2091007.65元，较2023年第一季度的 - 632398.71元减少230.64%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1572227.32元，较2023年第一季度的 - 1400696.31元减少12.25%[20] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计113,478,566.89元，较2023年12月31日的120,264,969.00元减少5.64%[16]

门店情况 - 2024年Q1新开1家洗衣连锁门店，期末有13家[1] - 报告期末主要子公司暂无签约未开业门店[2] 业绩数据 - 上海地区营收6598671.32元，同比增7.61%[5] - 商业营收6598671.32元，同比增10.82%[7] - 商业营业成本5884520.56元，同比增7.61%[7] - 商业毛利率1.87%，同比增5.02个百分点[7]

二、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 会议召开时间、地点待定，详情请见公司另行发布的《2023 年年 度股东大会通知》。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-009 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通 过了如下决议： 一、《公司 2024 年第一季度报告》； 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审 议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 / 2 上海九百股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 2 / ...

财报发布 - 公司于2024年3月30日发布《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会信息 - 2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会5月10日15:00 - 16:00召开[4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][4][6] - 投资者可在5月9日16:00前将问题发至邮箱dongshihui@shjb600838.com[3][6] - 参加人员包括董事戴天等[6] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 62569829等，邮箱dongshihui@shjb600838.com[3][6][7]