证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-030 上海九百股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2024 年 12 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第十一届董 事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 议案》及《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》，具体内容详 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 因工作安排调整，经慎重研究，公司第十届董事会临时会议审议通过了 《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，因此 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会 的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司董事会延期换届的议案》； 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse ...

会议信息 - 上海九百第十届监事会临时会议于2024年12月24日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 议案结果 - 《关于公司监事会延期换届的议案》获通过，表决3同意0反对0弃权[1][2]

董事会换届 - 公司第十届董事会2024年12月30日任期届满需换届[1] - 提名许騂、戴天等7人为第十一届董事会董事候选人[1] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 后续安排 - 董事候选人提交2024年第一次临时股东大会表决[2] - 独立董事候选人经上交所备案审核无异议后股东大会表决[2]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[4] 独立董事任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[5] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[6] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] 其他要求 - 在公司连续任职未超六年[6] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-028 特此公告。 附件：十一届监事会监事候选人简历 第十届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 12 日以通 讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 监事认真审议，表决并通过了如下决议： 一、《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于本公司第十届监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对监事会进 行换届选举，本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代 表）监事 1 名。经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建 议：现提名姚薇伟女士、孔之羽先生为本公司第十一届监事会监事候 选人（简历详见附件），监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。以上监事候选人均未受过中国证 ...

独立董事提名 - 提名葛其泉为上海九百第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[6] 任职资格条件 - 被提名人需具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责、兼任超三家、连续任职超六年有问题[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司,现提名汤红兵为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)其他法律法规、部门规 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 提名人上海九百股份有限公司,现提名张伏波为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (五)与上市公司及其控股股 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-029 上海九百股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...