公司治理结构变更 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年8月21日召开 全体3名监事出席 监事长伏蓉主持会议[1] - 监事会审核通过2025年半年度财务报告及摘要 确认报告内容真实准确反映上半年财务状况和经营成果[1] - 全体监事一致同意取消监事会设置 计划由董事会审计委员会承接原监事会职权[2] 公司章程修订程序 - 根据《公司法》及证监会《上市公司章程指引》规定 结合公司实际情况修订公司章程[2] - 议案获全体监事3票同意通过 无反对或弃权票 后续将提交2025年第二次临时股东大会审议表决[2] - 同步废止《监事会议事规则》 公司治理结构发生重大调整[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[2] - 会议召开时间为2025年9月12日9点30分 地点为上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）[2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合[2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00[1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com[1][3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 持有多个账户的股东可合并计算表决权数量[3] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月3日 B股股权登记日为2025年9月8日且最后交易日为2025年9月3日[4] - 登记在册股东有权参会 可委托代理人出席（代理人无需是公司股东）[4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议[4] 会议登记与联系方式 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00-16:00 地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室[4] - 支持信函或传真方式登记 登记时间以抵达地时间为准[4] - 联系电话68546835/68546925 传真021-68547170 联系人邢晖华、诸军[4] 投票规则与注意事项 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准[4] - 持有多个账户的股东重复表决时以第一次投票结果为准[2][4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关指引执行[1] - 同时持有A/B股的股东需分别投票 所有议案表决完毕才能提交[4]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持股超10%股东请求，董事会收到后十日内反馈[7] 召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[8] - 单独或合计持股超1%股东，股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 会议变更与投票 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应提前至少两个工作日公告[11] - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[13] 投票权与表决 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[17] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[17] - 股东会选举董事表决实行累积投票制[18] 记录与派发 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[20] - 董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）派发[21] 分红与决议 - 召开股东会审议中期分红，上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[21] - 股东自决议作出六十日内可请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[21] 规则生效与修订 - 本规则经股东会审议通过后生效，董事会可适时修订，修订后经股东会审议通过执行[25] - 本规则经股东会审议批准，列入《公司章程》附件[25]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名，副董事长一至两名[11] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 董事任期与职责 - 公司董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[2] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[7] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会两日内披露情况[7] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议通过[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上须经董事会审议通过[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上须经董事会审议通过[12] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上须经董事会审议通过[12] 担保审批 - 单笔业内担保额超5000万元须经董事会审议通过[13] - 连续12个月对同一企业业外担保金额累计超公司最近一期经审计净资产25％，应由董事会提交股东会审批[13] 投资项目审批 - 单个项目投入金额在5亿元以上但不超公司最近一期经审计净资产15%的投资项目，由董事会审议通过[13] - 单个项目投资总额超公司最近一期经审计净资产15%的投资项目为重大项目，需评审并报股东会审议通过[13] - 连续12个月累计投资总额超公司最近一期经审计净资产15%，超额部分项目须提交股东会审议通过[14] 关联交易与诉讼仲裁 - 公司与关联人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5％以上的关联交易，由董事会审议通过[14] - 公司提起、撤销或和解涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产10％以上的诉讼、仲裁事项，由董事会审议通过[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[15] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[17]

股本情况 - 1993年8月6日首次发行A股2700万股，普通股27365.09万股[3] - 1994年1月24日发行B股7000万股[3] - 1995年6月1日900万股法人股转为B股[3] - 1996年5月24日按每十股送二股派送红股5473.018万股[4] - 1999年7月9日发行社会公众股A股12000万股[4] - 2001年6月8日按每10股转增2股，总计8967.6216万股[4] - 2002年8月7日按每10股转增1股，总计5380.5730万股[5] - 2003年6月17日按每10股转增2股，总计11837.2605万股[5] - 2004年5月25日按每10股转增2股，总计14204.7126万股[5] - 公司注册资本为102273.9308万元，股本含普通股80650.43万股，外资股21623.5008万股[6][11] 股东权益与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[20] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼或自行诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 部分情况需召开临时股东会，如董事人数不足等[32][33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[39] - 股东会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[62] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含独立董事三名，职工代表董事一名[65] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[58] - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集[70] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[71] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中报[95] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[95] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] - 当年末资产负债率高于70%时，公司可不进行利润分配[97]

财务表现 - 上半年营业收入94.38亿元，同比下降6.41% [1] - 归母净利润4.91亿元，同比下降6.67% [1] - 基本每股收益0.48元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [1] 业绩变动原因 - 所属子公司销售减少 [1] - 外部支持费有所减少 [1] - 所属子公司研发项目直接投入物料较去年同期减少 [1] - 部分联营企业业绩有所增加 [1]

财务数据 - 财务公司注册资本30亿元[2] - 2024年末资产总额810.21亿元，负债722.40亿元，净资产87.81亿元[11] - 2024年营收8.60亿元，利润总额7.86亿元，净利润6.50亿元[11] - 2025年6月末资本充足率17.47%，流动性比率50.83%等多项指标[11][12] - 2025年6月30日公司在财务公司存款76.86亿元，比例56.37%[13] - 2025年1 - 6月公司在财务公司活期利率0.05% - 1.00%，定期1.30% - 4.30%[13] - 2025年6月30日公司在其他银行存款59.48亿元，贷款1492.08万元[14] - 2025年1 - 6月公司在其他银行活期利率0.01% - 1.15%，定期0.67% - 4.70%[14] 业务情况 - 2025年上半年公司无对外投资理财情况[16] 风险评估与管理 - 财务公司内控健全，资金和信贷业务风险控制较好[10] - 公司与财务公司业务往来有积极影响，可分享回报[15] - 财务公司规范经营，业绩良好[17] - 财务公司制定制度保障成员企业存款安全[17] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，业务风险极低[17] 未来展望 - 公司持续关注财务公司经营情况[17] - 公司按预案识别和评估风险因素[17]

业绩说明会信息 - 2025年9月5日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[1][6] 投资者参与 - 2025年8月29日至9月4日16:00前可提问[1][8] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 参会人员 - 董事长、总经理庄华等参加[7] 联系信息 - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835，邮箱xhh@chinasec.cn[9]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-024 上海机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》 及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除"监事"、"监事 会"相关条款及描述，自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》 相应废止。 一、《公司章程》修订情况： | 原条款内容 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国 ...

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-025 上海机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...