经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 海集优 87.6736%、7.8849%、4.4415%的股权，本次交易价格总计为人民币 531,840.00 万元人民币（最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准）。 其中，公司应向上海电气支付 466,283.28 万元人民币股权转让价款，向电气香 港支付 41,935.05 万元人民币股权转让价款，向电气集团香港支付 23,621.67 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-012 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权[1] - 独立董事同意将收购议案提交第十一届董事会第三次会议审议[2] 会议情况 - 2024年5月8日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应到3位独立董事均出席[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-013 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 8 日送达监事，会议于 2024 年 5 月 13 日在 上海外滩华尔道夫酒店会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉 女士主持会议，有关人员列席了 ...

财务数据 - 2023年营业收入95.8530137285亿元，2022年为89.8030020505亿元，同比增长6.74%[23] - 2023年净利润2.7358416923亿元，2022年为3.8396609265亿元，同比下降28.75%[23] - 2023年末流动负债合计50.8725526356亿元，2022年末为43.9965045769亿元，同比增长15.63%[17] - 2023年末非流动负债合计15.6646284962亿元，2022年末为16.7948744615亿元，同比下降6.73%[17] - 2023年末负债合计66.5371811318亿元，2022年末为60.7913790384亿元，同比增长9.45%[17] - 2023年末所有者权益合计46.0968018164亿元，2022年末为45.7233333714亿元，同比增长0.82%[17] - 2023年末资产总计40.0164113502亿元，2022年末为33.2489847781亿元，同比增长20.35%[20] - 2023年利息费用1.5918238191亿元，2022年为0.7184018974亿元，同比增长121.58%[23] - 2023年研发费用4.0268704438亿元，2022年为3.4945568539亿元，同比增长15.23%[23] - 2023年销售费用3.0068275007亿元，2022年为2.5563822205亿元，同比增长17.62%[23] - 2023年管理费用78,656.60元，较2022年的105,816.86元有所下降[25] - 2023年财务收入978,305.02元，较2022年的166,783.22元大幅增长[25] - 2023年投资收益达920,000,000.00元，2022年无此项收益[25] - 2023年营业利润、利润总额、净利润和综合收益总额均为920,899,648.42元，2022年为60,966.36元[25] 资产数据 - 2023年12月31日货币资金为2,312,664,026.06元，2022年为2,033,795,115.18元[15] - 2023年12月31日应收票据为455,026,998.17元，2022年为514,822,065.20元[15] - 2023年12月31日应收账款为1,182,111,192.56元，2022年为1,251,048,769.94元[15] - 2023年12月31日存货为2,514,461,399.09元，2022年为2,285,502,559.28元[15] - 2023年12月31日流动资产合计为6,962,077,559.52元，2022年为6,591,911,477.24元[15] - 2023年12月31日固定资产为2,049,536,554.66元，2022年为1,993,012,392.77元[15] - 2023年12月31日商誉资产为1,219,788,890.04元，2022年为1,148,276,909.88元[15] - 2023年12月31日非流动资产合计为4,301,320,735.30元，2022年为4,059,559,763.74元[15] - 2023年12月31日资产总计为10,651,471,240.98元，2022年为11,263,398,294.82元[15][16] 现金流量数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10,690,511,373.90元，较2022年的9,886,681,412.40元增长[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为814,760,698.36元，较2022年的777,437,455.25元增加[27] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为178,131,518.19元，较2022年的269,849,314.43元减少[27] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为141,688,919.85元，较2022年的188,419,236.60元减少[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为503,504,041.45元，较2022年的347,828,817.84元增加[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为2,263,909,972.19元，较年初的1,760,405,930.74元增加[27] 子公司相关 - 联合滚轴2023年末流动资产11.3978629286亿美元，资产合计13.5395087403亿美元，负债合计4.4876893918亿美元；2022年末流动资产10.9227020158亿美元，资产合计12.870860602亿美元，负债合计4.5092987886亿美元[144] - 联合滚轴2023年度营业收入9.5216108826亿美元，净利润1.5180070175亿美元；2022年度营业收入9.2906901663亿美元，净利润1.3547458577亿美元[144] - 联合滚轴少数股东持股比例为22.97%，2023年度归属于少数股东的损益为38,382,528.84元，2023年12月31日少数股东权益为224,963,996.85元[143] - 联合滚轴少数股东持股比例为22.97%，2022年度归属于少数股东的损益为34,188,645.74元，2022年12月31日少数股东权益为203,016,299.49元[143] 股权变动 - 电气股份等增资1,372,189,676.84元后，公司注册资本及实收资本增至2,305,970,869.50元，电气股份持股87.68%，电气香港持股7.88%，集团香港持股4.44%[34] - 机电股份拟100%收购公司股权，2023年12月31日公司100%股权评估价值为5,318,400,065.39元[38] 其他 - 普华永道认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2020年9月28日成立，初始注册资本10,000,000元，2021年1月增至933,781,192.66元[33] - 集优紧固件及内德精机2022年度因新设立纳入合并范围，上海博高2023年度因新收购纳入合并范围[141][142]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为431.11亿元，同比下降5.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.23亿元，同比下降8.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.81亿元[4] - 公司营业总收入为4,311,142,142.36元，较去年同期略有下降至4,538,573,542.18元[15] - 公司营业总成本为4,036,270,642.66元，较去年同期略有下降至4,273,505,116.57元[16] - 公司研发费用为108,660,778.35元，较去年同期略有下降至124,017,975.73元[16] - 公司营业利润为369,076,823.48元，较去年同期略有下降至412,795,713.78元[16] - 公司净利润为323,322,438.39元，较去年同期略有下降至353,090,511.89元[16] - 综合收益总额为323,322,438.39元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益为212,299,141.97元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-218,134,602.52元[17] - 经营活动现金流出小计为4,677,493,658.75元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-113,603,330.59元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,725,091.43元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-593,878.86元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-338,056,903.40元[19] - 期末现金及现金等价物余额为8,092,602,321.31元[19] 股东情况 - 前十名股东中，上海电气集团持股数量最多，为48.02%[9] - 前十名股东中，香港中央结算持股数量为6.25%[9] - 前十名股东中，GUOTAI JUNAN SECURITIES持股数量为0.89%[9] - 前十名股东中，基本养老保险基金一零零一组合持股数量为0.73%[9] - 前十名股东中，苗琼卉持股数量为0.47%[9] - 前十名股东中，KOPERNIK INTERNATIONAL FUND持股数量为0.42%[9] 资产负债情况 - 2024年第一季度，公司流动资产合计为31,019,485,285.53元，较上一季度增长了319,650,287.43元[13] - 公司非流动资产合计为6,465,212,995.43元，较上一季度略微下降至6,516,944,588.73元[13] - 公司流动负债合计为20,588,934,951.10元，较上一季度略微下降至20,632,211,075.21元[14] - 公司非流动负债合计为374,720,349.05元，较上一季度略微下降至375,922,537.64元[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人77人，A股股东10人，B股股东67人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数569,229,146股，占公司有表决权股份总数55.6573%，A股占53.1625%，B股占2.4948%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 利润分配 - 公司2023年度利润分配议案为每10股派送现金红利4.40元（含税）[6] 议案表决 - 2023年年度报告及年报摘要等多项非累积投票议案同意比例超99%通过，聘请审计机构议案普通股合计同意比例为98.6268%[5][6][8] - A股现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意票数491,073,586，比例100%；持股1%以下股东同意票数52,639,986，比例99.9997%[12] - 2023年年度报告及年报摘要同意票数78,087,154，比例99.9125%[14] - 2023年度利润分配议案同意票数78,148,654，比例99.9912%[14] - 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案同意票数70,339,113，比例89.9989%[14] 人员选举 - 增补董事议案中，刘平得票占比98.2883%，万忠培占比93.6230%等均当选[8] - 增补独立董事议案中，董叶顺得票占比99.8335%，严杰占比99.7934%等均当选[10] - 增补监事议案中，伏蓉得票占比99.9888%，孙婷占比93.2706%均当选[11] - 刘平先生担任公司第十一届董事会董事同意票数68,411,884，比例87.5330%[14] - 万忠培先生担任公司第十一届董事会董事同意票数41,856,100，比例53.5549%[14] - 庄华先生担任公司第十一届董事会董事同意票数76,453,125，比例97.8217%[14] - 董叶顺先生担任公司第十一届董事会独立董事同意票数77,207,599，比例98.7871%[15] - 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事同意票数78,091,757，比例99.9184%[15] 其他 - 股东大会于2024年4月19日在上海东怡大酒店召开[3] - 持股1%以下普通股股东票数为25,508,668，比例99.9733%[13] - 市值50万以下普通股股东票数为19,045,668，比例99.9643%[13]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-011 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大酒店会议 室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席 了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议通过了如下决议： 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事长 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二○二四年四月二十日 附简历： 特此公告。 伏蓉女士：1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限 公司证券事务代表，ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有 限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部 长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主 任，董事会秘书及董 ...

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议[2] - 提前三天通知，紧急情况可随时召开[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 一名独立董事不得接受超两名委托[2] 审议决策 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[3] 表决与记录 - 表决实行一人一票[3] - 会议记录保存不少于十年[3] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[6]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-010 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第一次会议的会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大 酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议 审议并通过如下决议： 一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会组成人员： 主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。 2、董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制 度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...