上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司 重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三 条、第四十四条规定的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,公司董事会经 过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,对于本次重大资产重组是 否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定及是否适用第四 十三条、四十四条的规定作出审慎判断,认为: 一、本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的 相关规定 3、本次重大资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法 权益的情形; 4、本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法 律障碍,相关债权债务 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买 暨关联交易预案摘要 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 1089 | 室 | 二〇二三年十一月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成， 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据 的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予 以 ...

上海申通地铁股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为公司 的独立董事，基于独立、谨慎的立场，对公司第十一届董事会第四次会议的相关 事项，发表如下事前认可意见： 一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，方案合理，切实可行。 三、本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合 《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定， 定价原则具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成 重组上市的说明 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权〈以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。上市 公司作为本次交易的收购方,董事会就本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")第十三条规定的重组上市作出说明如 下: 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,根据标的公司最近一年未经审 计的资产总额、资产净额及营业收入,并结合上市公司最近一个会计年度经审计 的财务数据进行初步判断,本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方上海申通地铁集团有限公司为上市公司控股股东,上海 地铁维护保障有限公司为上海申通地铁集团有限公司全资子公司。根据《上市公 司重大资产重 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，作为上海申通 地铁股份有限公司的独立董事，我们对公司第十一届董事会第四次会议的相关事 项等进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下： 一、本次重大资产重组预案相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们事 前认可。 上海申通地铁股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 八、公司已按照有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组 相关事项履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露义务，该等法定程序完备、 合规、有效。 九、截止目前，公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成， 我们同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。待本次交易 所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易相关事项再次召开 董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。 十、公司退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），是公司对产业 布局的优化与调 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买 暨关联交易预案 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 1089 | 室 | 二〇二三年十一月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成， 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据 的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予 以披露。相 ...

关于暂不召开股东大会的公告 特别提示 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-032 上海申通地铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。在本 次重大资产重组中，公司拟以支付现金方式向公司控股股东上海申通 地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权， 以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业管理 有限公司51%股权。具体内容详见公司同日披露的相关公告。 基于本次重大资产重组的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大 会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2023年11月21日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年11月20日，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产 重组的相关议案。在本次重大资产重组中，公司拟以支付现金方式 向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁 电子科技有限公司50%股权，以及向上海地铁维护保障有限公司购买 其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股权。具体内容详见公司同 日披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资 产重组（2023年修订）》的规定，如公司本次交易方案披露前公司 股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致 本次重组被暂停、被终止的风险。公司提请投资者注意投资风险。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，详见公司披露的本次 交易预案"重大事项提示"之"五、本次重大资产重组尚未履行的 决策程序及报批程序"之"（二）本次交易尚需履行的决策程序及 报批程序"。本次交易能否获得相关的内外部批准或核准存在不确 证券代码：600 ...

管要求》第四条规定的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"。 上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司监 管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监 综上,公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 (以下无正文) 2 公司根据本次交易的实际情况做出审慎判断,认为本次交易符合《上市公司 监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 之相关问题,具体如下: 一、公司本次交易的标的资产为上海申通地铁集团有限公司持有的上海地铁 电子科技有限公司 50%股权,以及上海地铁维护保障有限公司持有的上海地铁 物业管理有限公司 51%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项;本次交易涉及的有关报批事 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 (本页无正文,为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重 组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖 章页 ) 关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备 性、合规性及提交法律文件有效性的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权 (以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等有关法律法规、规范性文 件的规定及《上海申通地铁股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项, 履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。 公司就本次交易拟提交的法律文件合 ...