上海申通地铁股份有限公司 公司章程 上海申通地铁股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 1992 年 5 月 19 日经上海市人民政府建设委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 18200 万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股为 18200 万股，于 1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。 公司于 1997 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会审核批准，向现有股东 配售股份，增加股本 5460 万股。 公司于 2000 年 7 月 18 日实施派送红股，资本公积金转增股本，2000 年 8 月 12 日经中国证监会上海证券监管办公室核准，增加股本 10647 万股。 公司于 2001 年 7 月 12 日实施派送红股，2001 年 7 月 16 日经中国证监会 上海证券监管办公室核准，增加股本 5146.05 万元。经 2001 年 7 月 25 日上 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年05月29日15:00 - 16:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5][6] 参会人员 - 董事长施俊明、董事兼总经理金卫忠等参加[6] 投资者参与方式 - 2025年05月29日15:00 - 16:00可登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年05月22日至05月28日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] 联系方式 - 联系人朱颖，电话021 - 54259953[7] - 公司邮箱600834@shtmetro.com[6][8] 后续查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月22日[10]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2025-024 上海申通地铁股份有限公司 关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此项议案将提交公司股东大会审议。 本次新增关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公 司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价 格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。 一、新增关联交易概况 2025 年 3 月 26 日公司十一届董事会第十八次会议和 2025 年 4 月 18 日公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易议案》（以下简 称"年度议案"）。 因日常经营及业务开展需要，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有 限公司（以下简称"申凯公司"）、全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称"地 铁物业公司"）及公司持股 50%的子公司 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日（星 期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-022 上海申通地铁股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 6号）等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公 司拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订，本次修订主要体现：1、删除监事会、监 事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；2、增加设立职工董事 的相关规定；3、调整股东会及董事会部分职权；4、新增控股股东和实 际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务； 5、将股东会股东提案权要求的持股比例由"3%"降至"1%"。 除上述重点修订内容外，根 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-025 上海申通地铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

会议情况 - 第十一届监事会第十五次会议于2025年5月20日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 一致通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 一致通过修订《股东大会议事规则》议案[3] - 一致通过新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整议案[4] - 一致通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5]

会议审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，均获通过[2][3][5][9][10] 人事变动 - 拟更换史军为董事候选人，范小虎不再担任董事[6] - 聘任严继传为财务总监，任期至2026年5月25日[7]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为A股每股0.019元 [1] - 利润分配以总股本477,381,905股为基数实施 [1] - 控股股东（上海申通地铁集团有限公司）的现金红利由公司直接发放 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月21日 [1] - 除权（息）日为2025年5月22日 [1] - 现金红利发放日为2025年5月22日 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] - 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取现金红利 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.0171元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0171元 [4] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股派发0.019元 [6] 差异化分红 - 本次权益分派不涉及差异化分红送转 [5] 投资者咨询 - 投资者可联系公司证券法律部咨询相关事项 [7] - 联系电话为021-54259953和021-54259971 [7] - 联系地址为上海市虹莘路3999号F栋9楼 [7]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-019 上海申通地铁股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.019元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本477,381,905股为基数，每股派发现金红利 0.019元（含税），共计派发现金红利9,070,256.20元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月15日15:00-16:30通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][5] - 投资者可在05月08日至05月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] - 参会高管包括董事长施俊明、总经理金卫忠、财务负责人朱稳根及董事会秘书孙斯惠等 [4] 会议内容与目的 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 说明会旨在回应投资者普遍关注的问题，深化市场对年报信息的理解 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需登录上证路演中心官网，活动结束后可查看会议记录 [5][6] - 咨询联系人朱颖，电话021-54259953或邮箱600834@shtmetro.com [6] 信息披露基础 - 公司2024年年度报告已于2025年3月28日披露，本次说明会为补充沟通渠道 [2]