证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-005 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议 议程，本次会议审议通过了以下事项： 1 二、备查文件 公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于 2025 年 ...

担保事项 - 2025年拟为三家全资子公司提供不超2.1亿元新增担保额度，总计2.281243亿元[2] - 截至公告日，为子公司已实际提供的担保余额为1812.43万元[2] 房屋征收 - 上海黄浦区三处房屋被征收，可获补偿款5608.981667万元，90日内支付[4][5] 会议相关 - 2025年2月11日召开第十届董事会第三十次（临时）会议[2] - 拟于2月27日在上海徐汇区召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 多项议案表决赞成无反对弃权，《日常经营性关联交易预计议案》3人赞成[2][4][5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为12400万元到18500万元，同比增加38.90%到107.22%[4] - 上年同期利润总额为11751.07万元，归属于母公司所有者的净利润为8927.52万元[6] - 本期归属于母公司所有者的净利润增长因公司及子公司收到房屋征收补偿款[7] 扣除非经常性损益的净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为600万元到900万元，同比下降17.25%到44.83%[4][5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1087.58万元，每股收益为0.40元[6] - 本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降因政策和市场环境影响，行业竞争加剧且新店处于业绩成长期[7] 业绩预告审计及数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][8] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年年度报告为准[9] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8]

资金运用 - 公司拟用不超45000万元闲置自有资金委托理财，有效期至2025年12月31日[1] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超76000万元的2025年综合授信额度，可循环使用[3] 会议情况 - 第十届董事会第二十九次会议于2025年1月16日召开，9名董事全参加[1] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》全票赞成通过[1][3] - 《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》全票赞成通过[3]

其他新策略 - 公司对官方网站全面升级改版并变更域名[2] - 官网网址由http://www.shdyyy.com.cn变更为https://shdyyy.com.cn[2] - 公告发布于2024年12月31日[4] 信息补充 - 公司办公地址等其他联系方式保持不变[2]

股价情况 - 公司股票2024年12月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息披露 - 公司经营活动正常，日常经营未重大变化[3][6] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8] 异常波动相关 - 无影响股价的媒体报道、传闻和热点概念事项[6] - 异常波动期未发现董监高、控股股东及其一致行动人买卖股票情况[6] - 未发现其他可能影响股价重大事件[6] 信息披露渠道 - 指定信息披露报纸为《上海证券报》，网站为上交所网站[8]

信息披露 - 百联集团不存在应披露而未披露的重大信息[3] 股票交易 - 2024年12月11 - 13日，百联集团及其一致行动人无买卖公司股票情况[3]

人事变动 - 公司2024年12月13日会议通过聘任陈轶梦、姜源为副总经理[2] - 任期至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 陈轶梦39岁，姜源38岁，均无持股无关联[4] 备查文件 - 包含第十届董事会第二十八次会议决议和2024年第四次提名委员会决议[3]

股价表现 - 第一医药盘中涨停 已连收3个涨停板 截至9:47 该股报17.66元 [1] - 连续涨停期间 该股累计上涨33.18% [2] 交易数据 - 换手率9.83% 成交量2193.25万股 成交金额3.52亿元 [1] - 涨停板封单金额为1.94亿元 [1] - 累计换手率为36.89% [2] 市值信息 - 最新A股总市值达39.40亿元 [3]

人事变动 - 公司副总经理方原因个人原因辞任[2] - 辞任申请自送达董事会之日起生效[2] - 辞任后方原不再担任公司任何职务[2] - 截至公告日方原未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月2日[4]