| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-039 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼 公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,330,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.40 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及 ...

股东大会安排 - 2024年4月23日决定5月16日召开2023年年度股东大会[9] - 4月25日刊载股东大会通知，列明重大事项[9] - 采用现场和网络投票结合，现场5月16日14:00在西安召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11][13][14] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人9名，代表237,330,672股，占33.40%[16] - 现场2名，代表217,004,120股，占30.54%[16] - 网络7名，代表20,326,552股，占2.86%[16] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比99.96%，反对84,900股，占0.04%[20][22][23][24][25][26][28][29][30] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等中小股东同意占99.71%，反对占0.29%[25][27][31] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[34]

- 纪要涉及的公司：山西光电网络[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：山西光电网络立足党媒政网初心，承担传播党的声音和服务人民群众的重大使命[1] - 论据：山西光电网络诞生于文化体制改革大潮，成长于文化产业信息化数字化发展历史进程[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：无

业绩总结 - 公司实施了四新战略，包括秦岭云电视、智慧城市、数字乡村和5G应用[1] - 公司完成了全省县级以上光网升级，加快服务和融入数字经济数字社会新格局[1] - 公司实施了四新战略，坚持以聚焦主业为工作主线[2] - 公司提升管理科技赋能，实施1368工作部署[2]

说明会信息 - 公司参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[3] - 说明会时间为2024年5月22日15：00 - 17：00[4] - 说明会地点为全景路演（网址：https://rs.p5w.net）[4] - 说明会方式为网络远程，“视频展示 + 文字直播”[5] 参与人员 - 公司参加人员有韩普、胡晓莱、杨莎[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间登录全景路演参与[6] - 可在会前通过二维码、公告联系方式及全景路演提问[4] 公司联系方式 - 联系人杨晟，电话029 - 89313351、87991257[10] - 传真029 - 87991266，邮箱600831@china.com[10] 会后查看 - 说明会结束后可登录全景路演查看情况及内容[10]

可转债发行 - 2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元，期限6年[3] 可转债利率与价格 - 票面利率第一年至第六年分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] - 初始转股价格6.91元/股，目前6.82元/股[3] 转股价格修正 - 连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权修正[4] - 2024年1月19日决定不修正，1月19日至4月30日再触发也不修正[5] - 2024年5月1 - 10日已有五个交易日收盘价低于6.14元/股，未来十五个交易日再有五个满足将触发修正[6]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二零二四年五月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议题一 关于前期会计差错更正的议案 公司按照陕西证监局行政监管措施决定书责令改正要求，根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及上海证券 交易所相关规定，对 2022 年度财务报告进行会计差错更正。具体如下： 一、前期会计差错更正原因说明 2023 年 10 月 27 日，公司收到陕西证监局《关于对陕西广电网络传媒（集 团）股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施 的决定》（陕证监措施字〔2023〕44 号）。公司对涉及事项进行自查，根据《企 业会计准则》规定及业务实际情况对 2022 年度财务报表进行追溯重述，并对 2022 年年度报告相关内容进行相应修订。 二、前期会计差错更正会计处理 1.公司对白水及合阳雪亮工程债务重组收益确认依据进一步核实，因款项尚 未支付完成，基于谨慎性原则，公司按照相关会计 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-036 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 已于 2024 年 4 月 25 日、4 月 30 日分别发布了 2023 年年度报告和 2024 年第一 季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一 季度的经营财务情况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日（星期二）上午 10:00-11:30 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 现将有关安排公告如下： 一、说明会类型 公司 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 《关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-035 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 30 日 公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体上披露了临 2024-034 号《关于 2024 年第一季度主要经营数据 的公告》。因工作人员疏忽，公告部分内容出现错误，现更正如下： 更正前：个人宽带终端：133.32 个。 更正后：个人宽带终端：133.32 万个。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于本次更正给投资者带来的不 便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司截至 2024 年第一季度末主要经营数据公告如下： 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 一、有线数字电视主终端：509.77 万个。 二、"秦岭云"智能终端：133.97 万个。 三、个人宽带终端：133.32 个。 四、广电 5G 移动用户：73.77 万户。 五、无线数字电视终端：12.48 万个。 六、直播卫星户户通终端：31.90 万个。 ...