人事变动 - 韩普当选公司董事长，2024年6月3日起任党委书记等职[4] - 调整后提名委员会由宋建武等组成，宋建武任召集人[6] - 调整后薪酬与考核委员会由穆随心等组成，穆随心任召集人[7] 财务调整 - “广电转债”转股价格由6.82元/股修正为4.41元/股，6月5日生效[3] 其他事项 - 董事会提议召开2024年第三次临时股东大会[8] 持股情况 - 截至目前，韩普持有公司股票28,200股[5]

人员变动 - 2024年6月3日监事会收到赵汝逊辞职报告，因到龄退休[2] - 赵汝逊自2016年11月起任监事会主席，未持股[2] - 拟补选王立强为监事，需股东大会审议[3]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"到期兑付暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 26 日，"广电转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"广电转债"转换为公司股票。 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上 海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-045 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"到期兑付暨摘牌的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 26 日，"广电转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"广电转债"转换为公司股票。 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年（即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）。经上 海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议日期：2024 年 6 月 3 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议题一 关于向下修正"广电转债"转股价格的议案 公司股价于 5 月 17 日触发"广电转债"转股价格向下修正条款，为此，公 司于 5 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，提议本次行使"广电转债"的 转股价格向下修正权利，向下修正"广电转债"转股价格，并提交股东大会审议。 具体如下： 一、"广电转债"基本情况 经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债"，转债代码"110044"。自 2019 年 1 月 3 日起，"广电转债"可转换为公司股份，转股 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月3日14点30分在西安召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 审议3项议案，含修正转股价格等[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日[13] - 会议登记时间为5月30日，地点在西安[15] - 公告发布时间为2024年5月17日[17]

| | | 一、审议通过《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 5 月 1 日至 5 月 17 日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%，触发"广电转债"转股价格向下修正条款，董事会提议向下修正 "广电转债"转股价格。详见公司同日发布的临 2024-041 号《关于董事会提议 向下修正"广电转债"转股价格的提示性公告》。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的定向债务融资工具。详见公司同日发布 的临 2024-042 号《关于拟注册发行定向债务融资工具的公告》。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 15 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国银行间债券市场机构投资者。 为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低 财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行定向债务融资工 具。具体如下： 一、发行方案 1、注册规模及发行安排 公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的定向债务融 资工具，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一 次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明 的额度为准。 2、发行期限 本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过 5 年（含 5 年）。 3、发行利率 本次拟注册发行定向债务融 ...

数据相关 - 2018年6月27日发行800万张可转债，总额80,000万元，初始转股价6.91元/股，现6.82元/股[3] - 2024年5月1 - 17日，十个交易日收盘价低于转股价90%（6.138元/股）触发修正条款[3][5] 公司决策 - 2024年5月17日董事会通过向下修正“广电转债”转股价格议案[8] - 修正事项需提交股东大会审议[3][8][9] - 董事会提请授权确定修正后转股价格等事宜[8]

中期票据申请 - 公司拟申请注册不超10亿元、期限不超10年的中期票据[2] 审议情况 - 2024年5月17日董事会审议通过发行议案[7][8] - 需股东大会批准并经交易商协会注册[8] 授权安排 - 董事会提请授权经理层办理相关事宜[5] - 授权自股东大会通过起在有效期内持续有效[6] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金等合法用途[2] 其他情况 - 或设担保措施，决议在存续期持续有效[4]