电视广播板块市场表现 - 11月14日电视广播板块整体下跌0.36%，领跌个股为广电网络，跌幅达4.60% [1] - 当日上证指数下跌0.97%至3990.49点，深证成指下跌1.93%至13216.03点 [1] - 板块内个股表现分化，东方明珠涨幅最大为2.52%，湖北广电上涨2.02%，华数传媒上涨0.62% [1] 个股价格与成交情况 - 东方明珠收盘价10.17元，成交额12.54亿元，成交量123.35万手 [1] - 吉视传媒成交量最大，达263.89万手，成交额10.83亿元 [2] - 新媒股份收盘价最高，为44.19元，但当日下跌3.64% [2] - 流金科技成交额最低，为3736.50万元 [1][2] 板块资金流向 - 电视广播板块主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流入1.23亿元，散户资金净流入476.66万元 [2] - 东方明珠主力净流入1.10亿元，主力净占比8.81%，但散户净流出1.49亿元 [3] - 江苏有线主力净流出1130.38万元，主力净占比-6.01% [3] - 天威视讯游资净流入625.64万元，游资净占比6.99% [3]

电视广播板块市场表现 - 11月13日电视广播板块整体上涨0.38%，领先个股为广电网络，涨幅达2.26% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅前列包括广电网络(2.26%)、盖广网络(1.22%)、流金科技(0.72%)等 [1] 个股交易情况 - 吉视传媒成交最为活跃，成交量达296.84万手，成交额12.33亿元 [1][2] - 盖广网络成交量52.20万手，成交额5.23亿元；东方明珠成交量47.04万手，成交额4.66亿元 [1][2] - 江苏有线成交量43.81万手，成交额1.64亿元；湖北广电成交量25.03万手，成交额1.61亿元 [1][2] 板块资金流向 - 电视广播板块整体呈现主力资金净流出1.52亿元，游资资金净流出706.7万元 [2] - 散户资金净流入1.59亿元，显示散户资金与主力资金流向出现分化 [2] - 个股方面，吉视传媒获得主力净流入787.16万元，主力净占比0.64% [3] 个股资金流向明细 - 天威视讯主力净流出904.52万元，主力净占比-13.61%，但游资净流入778.70万元 [3] - 新媒股份主力净流出1054.52万元，游资净流入1229.58万元，游资净占比8.76% [3] - 湖北广电主力净流出915.03万元，散户净流入924.74万元，散户净占比5.73% [3]

公司治理与运营 - 公司于2025年11月12日召开第九届第三十一次董事会会议，审议了包括选聘2025年度会计师事务所在内的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为38亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于有线电视行业，占比高达91.81% [1] - 商品销售收入占营业收入比重为7.37% [1] - 广告代理收入和其他业务收入占比较小，分别为0.64%和0.19% [1]

公司基本信息 - 公司于1992年4月25日首次发行14000万股人民币普通股，1994年2月24日缩股后在上交所上市[5] - 公司注册资本为710,946,992元，股份总数为710,946,992股，均为普通股[6][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等，需书面请求并说明目的[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况下可请求诉讼[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 担保与投资决策 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会审议[37] - 董事会在公司最近一个会计年度合并报表净资产值10%额度内可决定一次性担保项目，超10%报股东会批准[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司每连续三年至少有一次现金股利分配，且连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[118] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露半年报，季报在相应季度结束后一个月内披露[117] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[127][128] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人且至少包括一名会计专业人士[75] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[95]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少含一名会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次定期会议，可开临时会议[14] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日，紧急情况不受限[14] - 需三分之二以上委员出席方可召开，决议须全体委员三分之二以上通过[14][15] 资料保存 - 会议记录等资料由证券投资部统一存档，保存期限至少十年[16] 财务审计工作 - 与年审会计师协商时间安排并督促提交报告[11] - 进场前后审阅财务会计报表并形成书面意见，表决后提交董事会审议[11][12] 工作细则 - 未尽事宜按有关规定执行，由董事会解释[18] - 自董事会审议通过之日起生效，《审计委员会年报工作规程》废止[18]

会计师事务所变更 - 公司拟聘天职国际为2025年度年审会计师，原聘任为中兴华所[3][11] - 选聘需提交股东大会审议，通过后生效[12] 天职国际情况 - 截止2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券审计报告的399人[4] - 2024年度收入25.01亿，审计收入19.38亿，证券业务收入9.12亿[4] - 2024年上市公司审计客户154家，同行业11家，审计收费2.30亿[4] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施8次、纪律处分3次[5] 审计费用 - 2025年度审计费用135万（含税），较上年度增10万，增幅8%[7][11] - 其中财务审计100万，内控审计35万[11] 审议情况 - 2025年11月12日，审计委员会和董事会均全票通过选聘议案[10][11] - 公司通过第三方招标以竞争性谈判方式选聘，程序合规[10]

会议决议 - 2025年11月12日召开董事会和监事会会议，通过修订《公司章程》及相关规则细则和取消监事会的议案[1] 股权与上市 - 1992年4月25日首次向社会公众发行人民币普通股14000万股，其中内资股12358.76万股[3] - 1994年2月24日内资股缩股（4缩1）后在上海证券交易所上市[3] - 2001年8月，国营黄河机器制造厂将所持公司51%国有法人股权划转给陕西省广播电视信息有限责任公司[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可依法就子公司相关损失提起诉讼[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人且至少包括一名会计专业人士[19] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[21] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] 会议与决议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[22] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开十日以前书面通知全体董事[45] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、全体独立董事过半数同意提议时，董事会应召开临时会议[45] 担保与资产交易 - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] 信息披露 - 公司应在两个交易日内披露董事辞任有关情况[18] - 《董事会审计委员会工作细则》与公告同日在上海证券交易所网站全文披露[50] 利润分配与实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后两个月内实施[41] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司需在两个月内完成股利派发[41]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议2025年11月28日14点在西安召开[2] - 网络投票2025年11月28日进行，各平台有不同时段[3] 审议议案 - 包括取消监事会、修订章程、选聘事务所、定向减资退出参股公司等[4] - 议案披露媒体及时间不同[4][5] 投票相关 - 特别决议议案为1、2，议案4有单独计票等情况[5] 其他 - 股权登记日为2025年11月24日，股票代码600831[8] - 符合条件股东2025年11月26日可登记[11] - 会议联系信息及会期、费用情况[11][14]

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-028 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 7 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十八次会议。 2025 年 11 月 12 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会监 事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 经与会监事审议并投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》。本项议案还需提交股东大 会审议。关于取消监事会的相关安排详见公司同日发布的临 2025-026 号《关于 取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则细则的公告》。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 监 事 会 2025 年 11 月 12 日 1 ...

会议相关 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年11月12日召开，6位董事全部参会[1] - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年11月28日现场+网络召开[3] 议案情况 - 《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[1] - 《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》全票通过，待股东大会审议[2]