证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-006 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保224,000万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供最高额保证担保487,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 1. 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于为香 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-002 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 审议《关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》 2024 年 1 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通 知，2024 年 1 月 18 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，公司全体监 事列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和 规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： 为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保 65 亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超 ...

担保情况 - 2024年度拟为香溢租赁担保50亿元[2][4] - 截至披露日已担保22.40亿元，实际使用12.42亿元[3] - 截至披露日实际担保余额379,675.09万元，占2022年净资产180.55%[10] 香溢租赁业绩 - 2023年9 - 3月营收5,931.97万元，净利润1,977.62万元[7] - 2022年全年营收9,042.75万元，净利润2,381.13万元[7] 香溢租赁财务指标 - 2023年9月30日资产负债率46.47%[7] - 2022年12月31日资产负债率45.98%[7] 其他 - 公司持有香溢租赁51.43%股份[8] - 香溢租赁注册资本7.5亿元[7] - 2024年1月18日董事会通过担保议案[5] - 担保计划需股东大会审议批准[6]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-005 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-003 重要内容提示: ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保） ● 2024 年度预计担保金额：65 亿元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保业务，其中 核心是非融资担保业务，以工程保函担保业务为主，多年来深耕浙江市场，发展 成熟，在省内具有较高的知名度和稳定的客户群，代偿风险低；同时积极拓展省 外市场。开展工程保函担保 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：70,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保230,600万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程 保函担保业务提供最高额保证担保457,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理 在授权额度内行使职权，担保授权有效 ...

关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保211,600万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保527,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-055 香溢融通控股集团股份有限公司 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司及控股子公司香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简 称：招商银行杭州分行）的原合作协议已于 2023 年 11 月到期。为继续开展工程 保函担保业务并提供支持，202 ...

会议安排 - 2023年12月21日发第十一届监事会2023年第三次临时会议通知[2] - 2023年12月25日通过腾讯线上会议召开临时监事会[2] 核销情况 - 2023年度核销不良资产8647.78万元，各业务有对应核销金额[3] - 《关于公司2023年度核销部分不良资产的议案》表决5票同意[3]

会议信息 - 2023年12月21日发第十一届董事会2023年第三次临时会议通知[2] - 2023年12月25日召开临时董事会，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事制度的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》全票通过[3] 不良资产核销 - 2023年度核销不良资产8647.78万元，已全额计提减值[3] - 含典当资产2992.64万元、担保代偿999.99万元等[3]

独立董事任职资格 - 公司独立董事至少占董事会人数三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[13] - 会计专业独立董事需有5年以上相关全职工作经验[14] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得再提[17] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经同意后提交董事会审议[20] - 连续两次未出席且不委托出席应解除职务[22] - 公司每年至少开一次独立董事专门会议[23] - 专门会议提前3日通知，过半数出席方可举行[24] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意[24] - 每年现场工作不少于15日[27] 其他规定 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[18] - 工作记录等资料保存10年[28] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[29] - 董事会专门委员会提前3日提供资料[31] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[31] - 本制度股东大会通过后实施，原制度废止[36]