审计机构续聘 - 公司拟续聘浙江中会为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年3月6日预算与审计委员会通过续聘议案[6] - 2024年3月7日董事会全票同意续聘议案[8] 审计机构信息 - 浙江中会注册资本1000万元，人员超200人[3] - 2022年经审计收入总额1513万元，审计业务收入1224万元[3] 审计费用 - 2024年度审计服务费用拟定90万元，与2023年持平[5]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失2763.88万元，资产减值损失301.61万元，提取担保业务准备金31.54万元[5] 分红情况 - 以2023年末总股本454,322,747股为基数，每10股派现0.15元（含税），拟派现6,814,841.21元（含税）[4] 会议信息 - 2024年2月26日发监事会会议通知，3月7日在宁波召开[2] - 监事会应出席5名，实出席4名，方泽亮委托张淑敏代行使表决权[2] 议案情况 - 监事会审议的五项议案尚需提交股东大会审议[6]

担保金额 - 为香溢担保提供担保金额25,000万元[2] - 为香溢租赁等提供担保228,020万元[2] - 为香溢担保工程保函担保业务最高额保证担保452,800万元（含本次）[2] 担保额度 - 2024年香溢担保业务担保额度65亿元[5] - 香溢租赁保理融资及商业贷款担保额度50亿元[5] 财务数据 - 2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元等[7] - 2022年12月31日，香溢担保资产总额62,604.25万元等[7] 其他 - 公司持有香溢担保61.05%的股份[8] - 最高额保证主债权最高本金余额25,000万元[9] - 实际担保余额合计379,581.20万元，占2022年度净资产180.50%[12] - 最高授信额度有效期从2024年2月22日至2025年2月21日[3] - 担保授权有效期自2024年第一次临时股东大会通过起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止[5]

会议召集与通知 - 公司2024年第一次临时股东大会由第十一届董事会2024年第一次临时会议决议召集[4] - 董事会于2024年1月19日公告召开本次股东大会的通知[4] 会议召开情况 - 本次股东大会于2024年2月5日按通知召开并完成全部议程[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6人，代表股份155,569,455股，占比34.2420%[6] - 通过网络投票股东及委托代理人4人，代表股份22,000股，占比0.0048%[6] 会议表决情况 - 以现场和网络投票结合方式表决三个议案并有效通过[8] - 表决程序、票数符合规定，结果合法有效[9] 会议决议情况 - 本次股东大会各项事项符合规定，决议合法有效[10]

出席情况 - 出席会议股东和代理人10人，持表决权股份155,591,455股，占比34.2468%[4] - 在任董事9人出席4人，在任监事5人出席2人[9] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事制度的议案》A股同意比例99.9919%[8][10] - 《关于为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保的议案》A股同意比例99.9919%[8] - 《关于为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》A股同意比例99.9919%[8] - 5%以下股东对两担保议案同意比例99.9603%[11] 担保额度 - 同意为香溢担保2024年度担保业务提供65亿元担保[12] - 同意为香溢租赁2024年度融资及贷款提供50亿元担保[12][13] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效，由律所律师见证[14]

会议安排 - 2024年2月2日发召开第十一届董事会2024年第二次临时会议通知[2] - 2024年2月5日以通讯表决方式召开临时董事会，9名董事全出席[2] 担保业务 - 为浙江香溢融资担保有限公司2024年度担保业务在65亿元额度内提供担保[3] - 为浙江香溢融资租赁有限责任公司2024年度保理融资及商业贷款在50亿元额度内提供担保[3] - 专项担保授权有效期至下一年度担保计划提交股东大会通过日止[3] 议案表决 - 《关于授权公司总经理对外担保权限的议案》9票同意通过[3]

担保情况 - 本次为香溢租赁担保4020万元[2] - 截至披露日，为香溢租赁担保22.802亿元（含本次）[2] - 为香溢担保工程保函担保业务提供最高额保证担保48.78亿元[2] - 实际担保余额合计38.575119亿元，占2022年度经审计净资产183.44%[11] 业绩数据 - 2023年9 - 1月香溢租赁营收5931.97万元，净利润1977.62万元[7] - 2022年香溢租赁营收9042.75万元，净利润2381.13万元[8] 其他信息 - 香溢租赁各股东持股比例：公司51.43%等[8] - 2023年公司为香溢担保最高额73亿元内、香溢租赁25亿元内提供担保[5] - 本次担保基于主营租赁业务发展需要，风险可控[10]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2月5日下午14:00在公司二楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[6] 独立董事任职 - 公司独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少有一名为会计专业人士[10][11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，原则上最多在3家境内上市公司担任该职[13] - 独立董事候选人有多项不符合要求的情形，如被处罚等[14] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] 独立董事选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[15] - 公司最迟应在发布选举公告时提交候选人材料[16] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] 独立董事职权 - 行使特别职权有不同同意比例要求[20] - 需关注公司资金往来等事项[21] 独立董事会议 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[24] - 会议应提前3日通知，过半数出席方可举行[24] 担保业务 - 2024年度拟为香溢担保开展担保业务提供担保65亿元[33] - 截至目前，已为香溢担保提供最高额保证担保487,800万元[32] - 2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元，净资产54,012.51万元，资产负债率14.99%[35] - 2023年1 - 9月，香溢担保实现营业收入2,571.07万元，净利润240.54万元[36] - 2022年，香溢担保实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元[36] 租赁业务 - 2024年度拟为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保50亿元[40] - 截至目前，已为香溢租赁提供担保22.40亿元[39] - 2023年9月30日，香溢租赁资产总额162,771.55万元，净资产87,126.61万元，资产负债率46.47%[42] - 2023年1 - 9月，香溢租赁实现营业收入5,931.97万元，净利润1,977.62万元[42] - 2022年，香溢租赁实现营业收入9,042.75万元，净利润2,381.13万元[43]

信息披露 - 公司及实控人不存在应披露未披露的有关香溢融通重大信息[1] 股票交易 - 公司及实控人在股票交易异常波动期间无买卖香溢融通股票情形[1]

公司目前经营活动一切如常，内外部市场环境未发生重大变化。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-007 香溢融通控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）股票连续三个交易 日（2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查以及书面向公司控股股东及实控人发函核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实 控人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 ...