会议信息 - 2023年12月21日发第十一届董事会2023年第三次临时会议通知[2] - 2023年12月25日召开临时董事会，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事制度的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》全票通过[3] 不良资产核销 - 2023年度核销不良资产8647.78万元，已全额计提减值[3] - 含典当资产2992.64万元、担保代偿999.99万元等[3]