证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-002 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 作为公司监事，我们审核公司 2023 年年度报告及摘要后发表意 全体监事出席本次会议。 本次监事会无反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 见如下： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 一、监事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方式 向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制 度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了 解公司运营情况，积极参加相关会议。现将 2023 年度独立董事的履 职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 郭丹：1970 年生，法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工业大 学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律系民商法 教研室主任；现任哈尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系 民商法教研室主任、黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、江海 证券有限公司独立董事，本公司独立董事（2023 年 12 月 26 日选举）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名 的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5 ...

会议安排 - 2024年3月17日发出第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通知[1] - 2024年3月22日会议在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开[1] 会议情况 - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 推选独立董事韩东平担任独立董事专门会议召集人并主持会议[1] 关联交易 - 认为公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计属日常经营业务，定价原则合理[1] - 同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[2]

业绩总结 - 2023年归属上市公司股东净利润292,161,807.26元，同比增10.47%[2][7] - 2024年预计营收110.36亿，增长6.22%[7] - 核心业务医药批发业务占比约83%[7] 利润分配 - 拟每10股派现1.44元，合计派现83,503,957.97元[1][3] - 2023年现金分红占净利润比例28.58%[3] - 按净利润10%提取法定盈余公积金51,078.33元[2] - 本年度可供股东分配利润1,001,442,088.40元[2]

独立董事评估 - 公司对4位独立董事独立性情况进行评估[1] - 4位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2023年度履职不存在影响独立性的情况[1]

活动基本信息 - 活动类别为分析师会议及参观世一堂中医馆 [1] - 参与人员为博时基金、莫尼塔（上海）信息咨询有限公司共 6 人 [1] - 时间为 2024 年 1 月 19 日 09:10 - 10:30 [1] - 地点在公司七楼会议室 [1] - 接待人员有董事长、总经理朱卫东，董事会秘书王磊，三会事务专员曲睿 [1] 公司情况简介 - 主要经营范围有医药批发、医药零售、医药物流、医疗服务 [1] - 2023 年三季报实现营业收入 78.25 亿元，同比增长 25.39%；净利润 2.41 亿元，同比增长 7.84% [1] 互动问答要点 应收账款与现金流管理 - 注重现金流管理，加强应收账款管理，降低超长账期账款占比，保证资金回笼 [1] - 完善库存管理，加强周转管理，扩大销售规模 [1] 毛利率提升 - 作为黑龙江省医药流通行业龙头企业，对供应商有议价能力 [1] - 配送服务向主动营销模式转型，建立合规推广队伍，精准营销，兼顾精细管理 [1][2] 业务拓展 - 深耕主营业务，根据国家政策变化，围绕药品经营理念及战略发展拓展新经营模式 [2] - 侧重产品和渠道选择，加快人才梯队建设 [2] - 药品批发业务优先引进 DTP 产品，保障对其他零售药店的配送 [2] - 药品零售业务加速发展 DTP 专业药房 [2] 连锁药店拓展 - 行业整体集中度呈提升趋势，公司坚持合规经营 [2] - 药店拓展模式以自建为主，其他模式根据战略发展需要稳步拓展零售市场 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[4] - 出席股东所持表决权股份总数434,525,288股，占比74.9325%[4] 议案表决情况 - 《独立董事制度》议案A股同意票433,906,154，比例99.8575%[7] 人员选举情况 - 尹世炜、彭程、郭丹当选，得票占比99.9995%[7][8] - 三人同意票628,934，比例99.6830%[9]

黑龙江华谦律师事务所 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000 16/F，Chang Jiang International Building，28 Chang Jiang Avenue，Nangang District，Harbin，P.R.China 电话/Tel：0451—87818888 传真/Fax：0451—82346298 网址：www.qifanlawyer.com 全球精品律所联盟观察员所 Member firm of the EGLA network 哈尔滨 · 长春 · 沈阳 · 青岛 · 北京 · 上海 · 西安 · 海口 · 昆明 · 南京 · 广州 · 银川 · 合肥 · 福州 · 成都 · 乌鲁木齐 · 香港 之法律意见书 致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 黑龙江华谦律师事务所（以下简称"本所"）接受哈药集团人民 同泰医药股份有限公司（以下简称"人民同泰"或"公司"）的委托， 指派寇婷婷律师、王艳颐律师（以下简称"本所律师"）出席人民同 泰 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-034 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于调整第十届董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举郭丹女士为公司 独立董事，选举尹世炜先生、彭程先生为公司董事。同日，公司召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委 员会委员的议案》。根据公司战略发展需要及董事会成员调整情况，将 董事会专门委员会的调整情况公告如下： 战略决策委员会: 朱卫东、顾丛峰、武 滨，主任委员朱卫东； 提名委员会: 武 滨、彭 程、郭 丹，主任委员武 滨； 审计委员会: 韩东平、尹世炜、郭 丹，主任委员韩东平； 薪酬与考核委员会: 郭 丹、彭 程、韩东平，主任委员郭 丹； 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会召开日期为2023年12月26日，股权登记日为2023年12月19日[2] - 现场会议于2023年12月26日14点在公司七楼会议室召开[6] - 网络投票时间为2023年12月26日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 临时提案与议案 - 哈药集团2023年12月15日提出补选董事候选人临时提案[4] - 议案包括修订制度、增补候选人等，应选独立董事1人、董事2人[8] 其他信息 - 各议案已在指定报刊及网站披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为2.00、3.00[9] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[9]