| 证券代码：600823 | 证券简称：ST 世茂 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 世茂 G4 | | 上海世茂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,686,825,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海世茂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海世茂股份有限公司 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 11 日在上海市浦东新区新金桥路 15 号 金桥红枫万豪酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派本所律师出席会议见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》和《上海世茂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规 定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出 席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效 性发表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法 律意 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | | | 公告编号：临2023-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | 上海世茂股份有限公司 公司分别于 2023 年 6 月 4 日与 2023 年 6 月 27 日召开了第九届董事会第十 七次会议与 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购股份，用于回购资金总额不低于 人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格区间不高于 人民币 1.30 元/股，为维护公司价值及股东权益，公司所回购的股份将按照有 关规定用于后续出售，未来减持期间自发布回购结果公告后 12 ...

上海世茂股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议 2、本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况，有利于本次回 购公司股份方案的顺利实施，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司 经营、财务、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。 综上，我们认为公司本次调整回购公司股份价格上限事项合法合规，符合公 司和全体股东的利益，同意对回购公司股份价格上限进行调整。 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》的有关要求，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于公司董事会聘任董事会秘书的议案 本次公司董事会会议聘任的公司董事会秘书，其任职资格符合公司经营发展 的需要；本次董事会会议聘任公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定；被聘任的公司董事会秘书符合有关法律法规和《公司章程》对任职 资格 ...

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 | 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场加通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选董事会专 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST | 世茂 | | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | | 上海世茂股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日收到独立董事王洪卫先生的辞职报告，王洪卫先生因个人原因，辞 去公司第九届董事会独立董事职务。辞职后，王洪卫先生将不在公司担任任何 职务。 根据《公司法》和《公司章程》 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公 司阶段性经营情况作参考。 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 上海世茂股份有限公司 2023 年 7 月房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 1-7 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储 备项目。 2023 年 1-7 月，公司实现销售签约面积约 32 万平方米，同比下降 15%；销 售签约金额约 52 亿元 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 2023 年 6 月房地产项目经营情况简报 董事会 2023 年 7 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 1-6 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储 备项目。 2023 年 1-6 月，公司房地产新开工面积约 5.5 万平方米，同比增长 4%；竣 工面积约 55.8 万平方米，同比增长 38%；销售签约面积约 30 万平方米，同比下 降 9%；销售签约金额约 49 亿元，同比增长 1%。 2023 ...

2023 年 5 月房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 1-5 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储 备项目。 2023 年 1-5 月，公司实现销售签约面积约 25 万平方米，同比增长 5%；销 售签约金额约 40 亿元，同比增长 13%。 以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公 司阶段性经营情况作参考。 | 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2023 年 ...

公司资产执行与审计情况 - 世茂股份部分子公司资产被申请强制执行，执行标的金额162.88亿元，占公司净资产的比例达39.91%[4] - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] - 世茂股份部分子公司资产执行标的金额162.88亿元，占公司净资产比例达39.91%[149] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入57.47亿元，较2021年同期减少70.37%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -45.31亿元，较2021年同期减少571.47%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，较2021年同期增长103.75%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为207.33亿元，较2021年末减少19.67%[26] - 2022年末总资产为1304.46亿元，较2021年末减少8.77%[26] - 2022年基本每股收益为 -1.21元/股，较2021年同期减少565.38%[27] - 2022年加权平均净资产收益率为 -19.24%，较2021年减少22.85个百分点[27] - 2022年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2022年各季度营业收入分别为26.42亿元、9.37亿元、9.25亿元、12.42亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.97亿元、-4.45亿元、-0.32亿元、-41.50亿元[29] - 2022年非流动资产处置损益为-919.27万元，计入当期损益的政府补助为3167.59万元，采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动损益为-10.69亿元[30][31] - 2022年公司全年实现营业收入57.47亿元，同比下降70.37%，综合毛利润13.96亿元，同比下降80.33%，净利润-73.04亿元，同比下降442.04% [35] - 报告期末公司剔除预收账款之后的资产负债率为65.73%，有息负债率为70.84% [35] - 公司全年营业收入57.47亿元，同比下降70.37%，房地产销售收入39.48亿元，同比下降77.20%，房地产租赁收入14.47亿元，同比增长4.43%[51] - 公司综合毛利润13.96亿元，同比下降80.33%，净利润 -73.04亿元，同比下降442.04%，归属于上市公司股东净利润 -45.31亿元，同比下降571.47%[51] - 报告期末公司剔除预收账款后资产负债率为65.73%，有息负债率为70.84%[51] - 营业收入本期数5,746,588,415.92元，上年同期数19,391,616,442.61元，变动比例 -70.37%，原因是销售物业结转减少[52] - 营业成本本期数4,350,298,243.27元，上年同期数12,293,260,848.91元，变动比例 -64.61%，原因是销售物业结转减少[52] - 销售费用本期数451,973,431.42元，上年同期数1,309,647,603.25元，变动比例 -65.49%，原因是商业物业销售收入减少，营销及企划费减少[52] - 财务费用本期数891,186,459.08元，上年同期数276,415,512.35元，变动比例222.41%，原因是利息费用化[52] - 资产减值损失本期数 -4,828,830,458.04元，上年同期数 -465,781,035.36元，变动比例 -936.72%，原因是存货减值增加[53] - 公允价值变动损益本期数 -1,069,310,000.00元，上年同期数 -168,038,208.63元，变动比例 -536.35%，原因是投资性房地产估值下降[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -16,112,872,190.03元，上年同期数604,109,224.16元，变动比例103.75%，原因是加强销售回款，并严控现金性费用支出[53] - 2022年营业收入扣除项目合计金额占比0.97%，上年度为0.93%；与主营业务无关业务收入为5595.24万元，上年度为18107.02万元；营业收入扣除后金额为569063.60万元，上年度为1921054.62万元[59] - 2022年销售费用451973431.42元，较上年同期降65.49%；管理费用715042362.34元，较上年同期降16.20%；财务费用891186459.08元，较上年同期增222.41%[66] - 2022年经营活动产生现金流净额604109224.16元，较上年同期增103.75%；投资活动产生现金流净额 -78819467.43元，较上年同期降83.90%；筹资活动产生现金流净额 -5868972788.79元，较上年同期降146.11%[69] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年房地产销售收入39.48亿元，同比下降77.20%；房地产租赁收入14.47亿元，同比增长4.43% [35] - 2022年全年累计实现销售签约92亿元，同比下降68%，完成年度签约目标的70% [36] - 2022年销售签约面积70万平方米，同比下降56%，降幅较半年度收窄约15个百分点 [36] - 2022年全年房地产新开工面积约60万平方米，同比下降64%，降幅较半年度收窄约30个百分点 [36] - 2022年公司累计竣工面积约57万平米，完成23个项目批次约1.31万套房源交付，获“保交楼”专项纾困资金约3.2亿元[37] - 2022年公司在管商业项目销售额（剔除新能源车影响）同比下滑21%，客流同比下滑24%，出租率同比下降约4个百分点[38] - 截至2022年底，公司在管写字楼项目出租率较21年同期下降5个百分点，因企业经营不善退租面积占比达56%，较21年提升14个百分点[39] - 2022年房地产成本3922057226.85元，占比91.33%，较上年同期降67.24%；其他成本372093576.92元，占比8.67%，较上年同期增88.29%；总成本4294150803.77元，较上年同期降64.71%[62] - 住宅销售成本1231078750.21元，占比28.67%，较上年同期降79.28%[62] - 商业地产销售成本2526179425.36元，占比58.83%，较上年同期降57.72%[62] - 房地产租赁成本164799051.28元，占比3.84%，较上年同期增188.76%[62] - 酒店服务业务成本84953793.69元，占比1.98%，较上年同期增1.44%[62] - 物业管理成本241095850.91元，占比5.61%，较上年同期增5396.65%[62] - 公司2022年实现销售金额915,172.20万元，销售面积699,560.26平方米，结转收入金额394,803.34万元，结转面积347,951.38平方米，期末待结转面积559,296.18平方米[83] - 公司房地产项目可供销售面积66.23万平方米，已售（含已预售）面积25.61万平方米，结转面积34.80万平方米，待结转面积55.93万平方米[83] - 公司房地产出租项目建筑面积169万平方米，租金收入9.58亿元，整体租金收入/房地产公允价值为4% [84] 行业数据情况 - 2022年全国商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，销售额133,308亿元，同比下降26.7%[40] - 2022年全国300城共推出各类用地规划建筑面积21.69亿平米，同比下降14.73％，成交18.88亿平米，同比下降9.27％[41] - 2022年全国300城住宅用地出让金为33,730亿元，同比下降31.03%，平均溢价率仅3.12%，较上一年下降7.8个百分点[41] - 2022年1 - 12月，房地产行业共实现非银类融资8457.4亿元，同比下降50.7%，100家典型房企全年融资总量为8240亿元，同比减少38%[42] - 2022年全年295省市共计出台595次房地产松绑政策[44] - 2022年全年社零总额439,733亿元，较上年下降0.2%，全国购物中心场均日客流较2021年同比减少19%[45] - 2022年全国18个主要城市全年写字楼净吸纳量同比下降68%[45] 公司项目建设情况 - 各项目合计在建规划计容建筑面积为891万平方米，已竣工建筑面积为2059万平方米，在建/新开工面积为2581万平方米[80] - 济南机床一厂项目在建规划计容建筑面积33万平方米，占比26%[77] - 济南长清东王二期项目在建规划计容建筑面积32万平方米，占比26%[77] - 淄博CBD项目在建规划计容建筑面积61万平方米，占比29%[77] - 珠海项目在建规划计容建筑面积97万平方米，占比51%[77] - 永泰青云小镇项目在建规划计容建筑面积51万平方米，占比26%[77] - 武汉左岭新城项目在建规划计容建筑面积38万平方米，占比15%[77] - 荥阳华中健康国际城项目在建规划计容建筑面积13万平方米，占比50%[77] - 宁波潘火路项目在建规划计容建筑面积33万平方米，占比51%[77] - 茂名项目在建规划计容建筑面积8万平方米，占比51%[77] 公司融资与成本情况 - 公司期末融资总额32,719,779,315.16万元，整体平均融资成本6.40%，利息资本化金额1,498,748,338.53万元[85] 行业未来趋势 - 未来房地产行业将回归民生定位，住房金融和资产属性将全面弱化，注重高质量发展[88] - 我国中期住房需求中枢约为12 - 13亿平米，2022年全国商品房销售面积已接近需求中枢，未来总量需求将逐步企稳[88] - 未来购房需求增量大概率由改善型需求支撑，市场修复路径将拉长，结构性差异更显著[88] - 一二线城市需求弹性更强，改善型需求主导，优质房企集中度将大幅提升[88] - 已出险房企需化解风险并转型以获得生存空间[88] 公司未来计划 - 公司预计2023年可实现1.4万套房源交付，截至2月底30个交付批次已施工[92] - 公司有13个在管轻资产项目，其中商业轻资产项目7个、管理面积约35万平米，物业管理类项目6个[93] - 公司有60余个在拓项目，在拓面积约350万平米，核心城市在拓面积262万平米、占比76%，20余个项目推进至商务条件洽商阶段[93] 2023年相关动态 - 2023年1月公司5笔存续公司债券展期议案获持有人会议表决通过[94] - 2023年2月PMI续升至52.6%，创下10年来新高[95] - 2023年1 - 2月排名前50家房企累计销售额同比下降10.5%，2月销售额同比提升15.8%[96] 公司股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[99] - 2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过变更2021年度会计师事务所的议案[104] - 2022年2月28日召开2022年二次临时股东大会，审议通过为多家子公司提供担保的议案[104] - 2022年6月30日召开2021年度股东大会，审议通过2021年年度报告及摘要等多项议案[104] - 2022年8月17日召开2022年三次临时股东大会，审议通过全资子公司为下属合营企业借款提供担保等议案[107] - 2022年11月15日召开2022年四次临时股东大会，审议通过控股子公司为控股子公司借款提供担保等议案[107] 公司人员薪酬与变动情况 - 董事、总裁吴凌华报告期内从公司获得的税前报酬总额为187.63万元[108] - 独立董事吴泗宗、徐建新、钱协良、王洪王报告期内从公司获得的税前报酬均为15万元[108] - 2022年公司相关人员股份变动合计，期初为892,878，期末为672,878，减少220,000[109] - 副总裁张杰（离任）期初股份为882,000，期末为662,000，减持220,000，减持比例22.85%[109] - 董静任期为2021年6月4日至2024年6月3日，薪酬为10.878[109] - 周一飞任期为2021年6月4日至2024年6月3日，薪酬为61.56[109] - 杨煜（离任）任期为2021年6月4日至2022年9月5日，薪酬为59.88[109] - 林燕任期为2022年9月5日至2024年6月3日，薪酬为69.12[109] - 俞峰任期为2022年2月11日至2024年6月3日，薪酬为125.8[109] - 孙岩（离任）任期为2021年6月4日至2022年8