董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易 - 议案已通过独立董事专门会议审议并提交董事会 [1] - 表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名，关联董事李劲彪回避表决 [1] - 议案需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 全资子公司上海晶通化学品有限公司拟公开摘牌受让资产 - 子公司拟通过上海联合产权交易所公开摘牌受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司12%股权 [2] - 标的公司股东全部权益评估价值为1,103.66万元（基准日2024年7月31日），12%股权挂牌底价为1,384,392元 [2] - 最终交易价格不高于1,384,392元，以交易所成交结果为准，董事会授权管理层办理后续事宜 [2] 聘任公司高级管理人员 - 经总经理许伟提名，聘任向东平担任公司常务副总经理 [2] - 向东平曾任大众品牌、上汽集团、沃尔沃汽车、现代汽车、江铃福特、奇瑞汽车等企业高管职务 [3] - 董事会提名委员会对提名无异议，表决结果：同意7名，反对0名，弃权0名 [3] 召开公司2024年年度股东大会 - 董事会审议通过召开年度股东大会的议案，表决结果：同意7名，反对0名，弃权0名 [3]

股权交易 - 上海晶通化轻发展有限公司拟转让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司28%股权给上海晶通化学品有限公司[1][8][31][51][69] 公司信息 - 上海晶通化轻发展有限公司注册资本3500万元人民币[15] - 上海晶通化学品有限公司注册资本7500万元人民币[16] - 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司注册资本700万元，上海晶通化学品占比60%，上海晶通化轻发展占比28%，上海航天工业(集团)占比12%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为14655155.84元、14563474.04元、14952415.24元[23] - 2022 - 2024年负债总额分别为3842218.38元、3843242.39元、3652930.05元[23] - 2022 - 2024年所有者权益分别为10812937.46元、10720231.65元、11299485.19元[23] - 2022 - 2024年营业收入分别为3161529.35元、5690398.29元、5261546.31元[24] - 2022 - 2024年营业利润分别为 - 4355147.69元、 - 4774091.56元、 - 7126595.74元[24] - 2022 - 2024年净利润分别为842713.31元、665736.17元、1178416.09元[24] - 截止2024年12月31日，流动资产合计14765850.76元，固定资产186564.48元，资产合计14952415.24元，负债合计3652930.05元，净资产11299485.19元[29] 评估信息 - 评估基准日为2024年12月31日[10][35] - 采用资产基础法评估[10][48] - 资产总额账面价值1495.24万元，评估值1525.03万元，增值率1.99%[1][10][68] - 负债总额账面价值365.29万元，评估值365.29万元，无增减值[1][10][68] - 股东全部权益账面价值1129.95万元，评估值1159.74万元，增值率2.64%[1][10][68] - 评估结论使用有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[10][70] 其他 - 公司办公场地3999平方米，年租金5950348.08元（含税），物业费928327.92元（含税）[20][33][76] - 增值税按应税收入的13%、9%、6%、5%征收等[26]

财务审计与编制 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2022 - 2024年财务状况和经营成果[3] - 公司财务报表按《企业会计准则》等要求编制，反映2022 - 2024年财务状况等信息[29] 资产负债数据 - 2024年12月31日资产总计为14,952,415.24元，2023年为14,563,474.04元，2022年为14,655,165.84元[13] - 2024年12月31日流动资产合计为14,765,850.76元，2023年为14,359,616.39元，2022年为14,422,482.97元[13] - 2024年12月31日流动负债合计为3,652,930.05元，2023年为3,843,242.39元，2022年为3,842,218.38元[13] 经营业绩数据 - 2024年、2023年、2022年营业总收入分别为5261546元、6690398元、3161529.35元[15] - 2024年、2023年、2022年净利润分别为1178416.09元、665736.17元、842713.31元[15] - 2024年、2023年、2022年营业总成本分别为8644660元、3600737元、3580484.66元[15] 现金流量数据 - 2024年、2023年、2022年构建固定资产等支付现金分别为10950元、13479元、6499元[18] - 2024年、2023年、2022年投资活动现金流出分别为10950元、13479元、6499元[18] - 2024年、2023年、2022年筹资活动现金流出分别为599162.55元、58441.98元、1714363.45元[18] 所有者权益数据 - 2024年年初所有者权益为10,720,231.65元，年末为11,299,485.13元[20] - 2023年年初所有者权益为10,812,937.46元，年末为10,720,231.65元[22] - 2022年年末所有者权益为11,684,587.60元[24] 其他财务数据 - 2024 - 2022年实收资本均为7,000,000元，上海晶通化学品有限公司持股60%，上海晶通化轻发展有限公司持股28%，上海航天工业(集团)有限公司持股12%[105] - 2024年12月31日货币资金合计9177939.65元，2023年12月31日为9604387.41元，2022年12月31日为9828050.92元[88] - 2024年12月31日其他应收款合计5060200元，2023年12月31日为5139000元，2022年12月31日为4530200元[89] 公司基本信息 - 公司成立于2002年12月20日，注册资本为700万元人民币[26] - 公司母公司为上海晶通化学品有限公司，最终控制方为百联集团有限公司[26] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[30] 会计政策与估计 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[35] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值处理并确认损失准备[41] - 金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[44] 资产折旧与借款费用 - 运输工具使用寿命10年，预计净残值率4.00%，年折旧率9.6%[52] - 通用设备预计净残值率4.00%，年折旧率19.2%[52] - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中非正常中断连续超过3个月，暂停借款费用资本化[55] 职工薪酬 - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[61] - 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等，按应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[61] - 设定受益计划职工薪酬成本分为服务成本、利息净额、重新计量变动，前两项计入当期损益，第三项计入其他综合收益[62] 收入与政府补助 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，需满足合同相关条件[67] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益[70] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间费用或损失确认为递延收益，补偿已发生的直接冲减相关成本[71] 税收政策 - 公司增值税按应税收入的13%、9%、6%、5%征收，城市维护建设税按应纳流转税额5%征收，教育费附加按应纳流转税额3%征收，地方教育费附加按应纳流转税额2%征收，企业所得税按应纳税所得额25%征收[87] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，报告期内公司减按20%的税率征收企业所得税[87] 租赁业务 - 公司作为承租人，租赁资产类别主要为房屋及建筑物，初始计量确认使用权资产和租赁负债，后续计量对使用权资产计提折旧，租赁负债计算利息费用[78][79] - 公司作为出租人，租赁分为融资租赁和经营租赁，经营租赁采用直线法确认租金收入，融资租赁确认应收融资租赁款并终止确认融资租赁资产[82][83] 其他事项 - 截至2024年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项[114] - 截至财务报表签发日，公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项[116]

交易信息 - 公司子公司晶通化学拟3247262.25元收购危化市场28%股权[3][4] - 交易尚须提交2024年年度股东大会批准[23] 财务数据 - 危化市场2024年净资产账面值1129.95万元，评估价值1159.74万元[4] - 2024年度营业收入526.15万元，净利润117.84万元[11] 股权结构 - 危化市场注册资本700万元，晶通化学持股60%，晶通发展持股28%[9][10] 交易安排 - 危化市场应在支付转让对价后60日提交变更登记材料[17] - 评估基准日后利润由晶通化学享有，亏损由其承担[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日13点30分在上海中山北路2550号5楼召开[2] - 网络投票2025年6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议9项非累积和1项累积投票议案（应选董事2人）[5] 议案相关 - 议案披露时间为2024年12月24日及2025年1月21日等[5] - 特别决议议案为第8项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、9项[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9项，关联股东为百联集团[7] 时间节点 - A股股权登记日为2025年6月19日，B股为6月24日[11] - 会议登记时间为2025年6月26日9:00 - 16:00，地点在上海长宁区[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 某上市公司应选董事5名等[18] - 某投资者持100股，选举董事等议案分别有500、200、200票表决权[19]

市场扩张和并购 - 全资子公司上海晶通拟受让上海危化市场12%股权[3] - 危化市场评估价值1103.66万元，12%股权挂牌底价1384392元[4] 人事变动 - 聘任向东平为常务副总经理，其曾任大众品牌营销事业部副理[4][6] 会议相关 - 2025年6月9日召开第十届董事会第十八次会议[2] - 审议通过召开2024年年度股东大会通知议案[4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月27日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [1][2][3] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提前提交问题 [1][2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [2] 参会人员组成 - 董事长宁斌、总经理兼财务总监及董事会秘书(代行)许伟、独立董事王怀芳将出席业绩说明会 [2] - 公司董事会办公室为联系人 电话021-63231818 邮箱600822@shwmgf.com [2] 会议召开背景 - 公司已于2025年04月16日发布2024年年度报告 [1] - 会议旨在让投资者更全面深入了解公司2024年度经营成果和财务状况 [1] - 公司将就2024年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [2]

业绩说明会信息 - 2025年05月27日11:00 - 12:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6] - 2025年05月20日至05月26日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] - 参加人员有董事长宁斌、总经理许伟、独立董事王怀芳[6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 63231818，邮箱600822@shwmgf.com[7] - 2025年04月16日发布2024年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2024年度经营及财务指标[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股权结构 - 公司控股子公司百联汽车持股比例为96.34%[1] 补偿情况 - 2024年度百联汽车实际经营损失1251.19万元[2] - 百联集团应支付补偿款1400.52万元[2] - 2024年12月31日支付1129.03万元[2] - 2025年4月30日支付剩余271.49万元[2]

公司章程修订 - 公司第十届董事会第十七次会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案[2] - 不再设立监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[2] - 修订后的章程及附件在2024年年度股东大会审议批准后生效实施[3] - 章程中“股东大会”改为“股东会”，“临时股东大会”改为“临时股东会”[3] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为18,987.25万股，内资股13,987.25万股，境内上市外资股5,000万股[9] - 公司已发行股份数为495,972,914股，内资股396,147,908股，境内上市外资股99,825,006股[10] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[16] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[16] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[20] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权请求法院撤销[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[22][13] 股东会与股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需经股东会审议[15][16] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[16] - 股东大会普通决议事项包括董事会和监事会工作报告等[48] - 股东大会特别决议事项包括公司增减注册资本等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[49] 董事与独立董事 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[61] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[61] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[26] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[33] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[37] - 公司自作出合并、分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[37] - 公司减资需在10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[38] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营困难无法解决时可请求法院解散公司[39] - 公司出现解散事由应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[39] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[39]