北京大成律师事务所 关于 金 开 新 能 源 股 份 有 限 公 司 回 购 股 份 Z 法律意见书 大成(意)字 [2023] JKXN 第 1114 号 面事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心Ｂ座 16-21 层（100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No. 10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 致:金开新能源股份有限公司 关于:金开新能源股份有限公司回购股份的法律意见 北京大成律师事务所接受金开新能源股份有限公司(以下简称"贵司"或"金 开新能"）的委托,就贵司回购股份事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师特作出如下说明: 1、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及本所 对该等事实的了解和我国现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见,以 所陈述的范围为事实依据。 2、本所仅对金开新能回购股份的有关法律问题 ...

国开证券股份有限公司 截至 2023 年 11 月 10 日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金尚未归还的情况。 二、募集资金使用计划及使用情况 截至 2023 年 11 月 10 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金余额为 41,595.96 万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响）。 关于金开新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"、"保荐机构"）作为金开新能 源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"上市公司"、"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对金开新能拟使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十四次会 议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出，并于 2023 年 11 月 21 日以非现 场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-083 公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经营 需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金投 资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4 亿元，使用期限 ...

金开新能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-085 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过 4 亿元用于暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启 动发行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股， 募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民币 1,415,0 ...

金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 1 | 会 议 须 知 3 | | --- | | 会 议 议 程 4 | | 会 议 议 案 5 | | 议案一： 5 | | 关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 5 | 金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工 作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问， 组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的 所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和"弃 权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打"√"为 准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-080 金开新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-081 金开新能源股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：尊敬的投资者您好。分时电价机制通过价格信号能有效引导工商业 用户调整用电计划，有助于平衡电力供需、提高电力利用效率，长期来看可以有 效促进新能源消纳。随着国家电力体制改革向纵深推进，电力市场化交易进程不 断加速。到 2030 年全国统一电力市场体系将基本建成，新能源全面参与市场交 易，未来交易电价将充分反映电力在时间和空间上的价值。根据公司目前电站分 布情况，除宁夏地区暂时因上述政策电价有所降低外，其余地区无明显影响。目 前公司一方面不断加大电力交易数字化技术研发及应用，在功率预测、电力供需 和电价预测等方面对标业内先进水平，建立起涵盖"预测、策略、交易、营销、 风控"五位一体的交易体系，不断增强竞争力；另一方面依托绿色电力交易机制， 积极参与省间绿电外送交易，充分发挥绿色电力的电能价值和环境价值，促进能 源消费方式转变，实现高质量 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-078 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告 金开新能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 15 日 一、《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》 公司全体监事认为：公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期 限。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更 部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2023-079） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面形式发出，并于 2023 年 11 月 14 日以非现场 形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-079 金开新能源股份有限公司 关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2021 年 11 月就部分承诺内容变更承诺期限情况 津诚资本于 2021 年 11 月 09 日作出补充承诺，将继续积极推进金开有限及 其子公司在 2022 年 12 月 31 日前办结当时尚未办结的 4 个电站的房屋建筑物的 产权证书；在 2023 年 12 月 31 日前办结当时尚未办结的 14 个电站的土地使用 权的产权证书，并在取得相应土地产权证书之后的 24 个月取得相应房屋建筑物 的产权证书。 如上市公司、金开有限及其子公司因上述 4 个电站的房屋建筑物产权证书及 上述 14 个电站的土地使用权产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予 以足额补偿。 除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于 2020 年 2 月 28 日签署的《声明 与承诺》中其他承诺事项不变。 金开新能源股份有限公司（以下简称"上市 ...

全体董事认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-077 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨先 生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的事前审核意 见： 我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本 次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建 ...