股本与分红 - 截至2024年10月8日，总股本1,997,263,453股，回购专用账户股份占比1.50%[5] - 2024年上半年度每10股派现1元，资本公积不转增[7] - 2024年10月8日收盘价6.04元/股，参与分配股数1,967,324,953股[8] 除权除息 - 实际分派现金红利0.1元/股，除权（息）参考价5.94元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.0985元/股，除权（息）参考价5.9415元/股[12] - 差异化分红对除权（息）参考价格影响0.02525%[12] 会议决策 - 2023年11月21日通过回购股份方案[5] - 2024年10月8日通过2024年上半年度利润分配议案[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.1元（含税）[2] - 股权登记日为2024/10/30，除权（息）日和发放日为2024/10/31[2][5] - 公司回购29,938,500股不参与分配[3][5] - 本次分配股本1,967,324,953股，派发现金红利196,732,495.30元（含税）[4][5] - 现金红利约0.09850元/股，除权（息）参考价格=（前收盘 - 0.09850）÷1元/股[5] 税收政策 - 持股1月内自然人及基金税负20%[10] - 持股1月 - 1年自然人及基金税负10%[10] - 持股超1年自然人及基金免个税[10] - QFII和港资扣税10%，税后每股派0.09元[11]

权益变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由15.56%增至16.70%[3] - 津融卓创2024年8 - 10月增持22,870,093股，占比1.15%[4] - 集中竞价增持19,370,093股，比例0.97%[6] - 大宗交易增持3,500,000股，比例0.18%[6] 股东情况 - 天津金开等三家股东持股比例权益变动前后不变[7] - 津融卓创2号基金权益变动后持股1.15%[7] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购[3] - 不导致控股股东及实际控制人变化[3]

股权相关 - 金开企管与津融卓创2024年10月17日签署《一致行动协议》[1] - 津融卓创持股22,870,093股，占比1.15%[2] - 金开企管持股189,078,638股，占比9.47%[2] - 四方合计持股333,569,073股，占比16.70%[2] 协议条款 - 津融卓创投票表决以金开企管意见为准，涉及16类事项[4] - 一致行动关系有效期至2027年8月26日，期满可协商延长[4] - 协议有效期内不可单方解除或撤销[5] 协议影响 - 签署协议未变更公司实际控制权，利于稳定发展[6]

会议信息 - 公司于2024年10月16日召开第十一届董事会第一次会议[2] 委员会更名 - 董事会战略委员会更名为董事会战略及ESG委员会[2] 委员会成员 - 战略及ESG委员会委员为尤明杨等，尤明杨为主任委员[2] - 审计委员会委员为寇日明等，寇日明为主任委员[2] - 提名委员会委员为刘澜飚等，刘澜飚为主任委员[2] - 薪酬与考核委员会委员为秦海岩等，秦海岩为主任委员[2]

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2024 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日以非现 场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-082 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公 司董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》， ...

公司治理 - 2024年10月16日召开第十一届董事会第一次会议[2] - 选举尤明杨为公司第十一届董事会董事长[2] - 尤明杨为公司法定代表人[2] 人员信息 - 尤明杨1980年12月出生[2] - 2014年5月起负责国开新能源筹建工作[2] - 截至公告披露日未持有公司股份[3] - 与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[3] - 不存在不得担任董事情形[3] - 未受过证监会等处罚和交易所惩戒[3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（ ...

人事变动 - 原总经理尤明杨2024年8月9日辞职，仍任党委书记等职[1] - 2024年10月9日董事会授权副总经理兼董秘代行总经理职责[2] - 副总经理兼董秘范晓波代行职责，1981年7月生，硕士，经济师[2]

北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2024 年 第 二 次临时股东大会的 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 大成证字[2024]JKXN 第 1008 号 北 京 大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 1 ...