会议情况 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年10月30日非现场召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 审议通过《2024年第三季度报告》全文议案[1][2] - 同意聘任范晓波和宋璐璐为副总经理[2][3] - 同意聘任宋璐璐为财务负责人[3][4][5] 经营数据 - 会议听取公司2024年第三季度主要经营数据[5]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-090 金开新能源股份有限公司 关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所 下发的《关于金开新能源股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】3486 号）（以下简称"《问询函》"）。公司高度重视，收到 工作函后积极组织相关人员准备回复工作，现就工作函中的问题回复如下： 一、关于供应链业务。公告显示，公司于 2022 年起开展供应链业务，为客 户提供生产光伏组件原材料代采服务。2024 年上半年，公司为客户代采原材料 12.72 亿元，按净额法确认销售收入 1459.79 万元。报告期末，供应链代采业务 涉及应收账款 8.43 亿元，预付款项 6217.47 万元。 请公司补充披露：（1）近两年公司供应链业务收入、利润、对应代采金额、 各期末应收、预付款项余额等情况，并结合供应链业务模式、经营业绩、资 ...

债务融资 - 公司拟发行不超过15亿元债务融资工具[2] - 协会接受公司10亿元绿色债务融资工具注册，有效期2年[3] 票据发行 - 2024年度第三期绿色中期票据计划发行总额2亿元[4] - 票据期限3年，起息日2024年10月28日，兑付日2027年10月28日[3][4] - 发行利率2.55%，发行价格100元[4] - 簿记管理人及主承销商为海通证券，联席主承销商为兴业银行和中国民生银行[4] - 2024年10月28日募集资金全额到账[4]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期届满[1] - 邓鹏当选第十一届董事会职工代表董事[1] - 车轶新当选第十一届监事会职工代表监事[1] - 邓鹏与8名董事组成第十一届董事会[2] - 车轶新与2名监事组成第十一届监事会[2] 人员信息 - 邓鹏1975年10月出生，博士学历[1] - 车轶新1986年11月出生，硕士有法律职业资格[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月23日[4]

股本与分红 - 截至2024年10月8日，总股本1,997,263,453股，回购专用账户股份占比1.50%[5] - 2024年上半年度每10股派现1元，资本公积不转增[7] - 2024年10月8日收盘价6.04元/股，参与分配股数1,967,324,953股[8] 除权除息 - 实际分派现金红利0.1元/股，除权（息）参考价5.94元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.0985元/股，除权（息）参考价5.9415元/股[12] - 差异化分红对除权（息）参考价格影响0.02525%[12] 会议决策 - 2023年11月21日通过回购股份方案[5] - 2024年10月8日通过2024年上半年度利润分配议案[5]

利润分配 - A股每股现金红利0.1元（含税）[2] - 股权登记日为2024/10/30，除权（息）日和发放日为2024/10/31[2][5] - 公司回购29,938,500股不参与分配[3][5] - 本次分配股本1,967,324,953股，派发现金红利196,732,495.30元（含税）[4][5] - 现金红利约0.09850元/股，除权（息）参考价格=（前收盘 - 0.09850）÷1元/股[5] 税收政策 - 持股1月内自然人及基金税负20%[10] - 持股1月 - 1年自然人及基金税负10%[10] - 持股超1年自然人及基金免个税[10] - QFII和港资扣税10%，税后每股派0.09元[11]

权益变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由15.56%增至16.70%[3] - 津融卓创2024年8 - 10月增持22,870,093股，占比1.15%[4] - 集中竞价增持19,370,093股，比例0.97%[6] - 大宗交易增持3,500,000股，比例0.18%[6] 股东情况 - 天津金开等三家股东持股比例权益变动前后不变[7] - 津融卓创2号基金权益变动后持股1.15%[7] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购[3] - 不导致控股股东及实际控制人变化[3]

股权相关 - 金开企管与津融卓创2024年10月17日签署《一致行动协议》[1] - 津融卓创持股22,870,093股，占比1.15%[2] - 金开企管持股189,078,638股，占比9.47%[2] - 四方合计持股333,569,073股，占比16.70%[2] 协议条款 - 津融卓创投票表决以金开企管意见为准，涉及16类事项[4] - 一致行动关系有效期至2027年8月26日，期满可协商延长[4] - 协议有效期内不可单方解除或撤销[5] 协议影响 - 签署协议未变更公司实际控制权，利于稳定发展[6]

会议信息 - 公司于2024年10月16日召开第十一届董事会第一次会议[2] 委员会更名 - 董事会战略委员会更名为董事会战略及ESG委员会[2] 委员会成员 - 战略及ESG委员会委员为尤明杨等，尤明杨为主任委员[2] - 审计委员会委员为寇日明等，寇日明为主任委员[2] - 提名委员会委员为刘澜飚等，刘澜飚为主任委员[2] - 薪酬与考核委员会委员为秦海岩等，秦海岩为主任委员[2]

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2024 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日以非现 场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-082 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公 司董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》， ...