宇通重工股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审计 34 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划向18名对象授予802万股[1] - 激励计划股票来源中二级市场回购548.9万股[1] - 激励计划股票来源中定向发行253.1万股[1] 公司信息 - 2024年10月25日完成工商变更登记及章程备案[1] - 公司注册资本为伍亿叁仟陆佰捌拾肆万玖仟叁佰玖拾圆整[1] - 公司成立于1992年06月06日[1]

财报披露 - 公司将于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年第三季度业绩说明会2024年11月1日9:00 - 10:00召开[2][4] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] 提问预征集 - 2024年10月25日至10月31日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱ytzgir@yutong.com[2][6] 参会及联系信息 - 参会人员包括公司董事长、总经理等[5] - 联系人是刘朋、屈晨曦，电话0371 - 85332166，邮箱ytzgir@yutong.com[6][7]

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-066 本次担保是否有反担保：郑州宇通集团有限公司（以下简称 "宇通集团"）根据其全资子公司西藏德宇新联实业有限公司（以 下简称"德宇新联"）对矿用装备的持股比例提供 30%比例的限额 反担保。 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 宇通重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称"矿 用装备"），系宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司。 担保人名称：郑州宇通重工有限公司（以下简称"重工有限"）， 系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：重工有限本次 为矿用装备向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简 称"浦发银行郑州分行"）申请授信业务提供最高额保证，担保最 高债权额为人民币 2,200 万元。截至本公告披露日，公司及控股 子公司已实际为矿用装备提供的担保余额为 ...

行业整体情况 - 2024年上半年环卫车辆上险1,161台，其中新能源环卫车辆上险701台，市场占有率22.0%，保有量连续四年稳居行业第一[2] - 2024年上半年环卫设备行业上险37,039台，同比下滑8.8%，受政府财政紧平衡影响，行业需求出现较大波动[3] 公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入14.81亿元，归母净利润0.83亿元[3] - 公司将深挖客户需求，加大新能源市场开拓力度，提升客户管理、营销管理、渠道竞争力和产品竞争力[3] - 公司通过系统规划产品前瞻性布局、深化产品创新、提升零部件通用水平等措施来降低采购成本，提升全链条运营效率，提升产品竞争力及盈利能力[3]

限制性股票激励计划 - 2024年授予18人802万股，价格4.28元/股，授予日7月19日[3][4] - 回购548.90万股，定向发行253.10万股[2][4] - 董事长获授500万股，占授予总量62.34%，占总股本0.94%[5] 激励计划相关时间与费用 - 有效期最长48个月，限售期12个月[5][6] - 2024 - 2027年分别摊销费用558.26万、1923.22万、838.88万、280.62万[16] 资金与股本情况 - 收到行权股价款3432.56万元[8] - 增资后注册资本和股本均为5.3684939亿元[9] - 802万股9月18日完成过户登记[10] - 有限售条件股份增至960.0044万股，变动253.10万股[12]

激励计划调整 - 2024年7月19日公司审议通过向激励对象授予限制性股票议案[2] - 激励对象人数由19名调整为18名[3] - 实际授予数量由820万股调整为802万股[3] 股票认购与来源 - 截至2024年8月20日收到802万股股票认购款3432.56万元[3] - 802万股中548.90万股来自二级市场回购，253.10万股来自定向发行[3] 股份限售变更 - 548.90万股将由无限售变有限售[3] - 有限售条件流通股数量增加5489000股至7069044股[6] - 无限售条件流通股数量减少5489000股至527249346股[6]

业绩说明会信息 - 2024年9月18日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年9月9日至9月13日16:00前可预征集提问[2] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱ytzgir@yutong.com[2] 参会及联系信息 - 参会人员包括公司董事长、总经理等[5] - 投资者可于说明会时间在线参与[6] - 联系人是刘朋、屈晨曦，电话0371 - 85332166，邮箱ytzgir@yutong.com[7]

募集资金情况 - 2020年12月非公开发行28,544,243股，每股10.51元，募资299,999,993.93元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为13,353.24万元[3] - 2024年1月25日将12,322.52万元专户剩余资金转自有账户并销户[4] - 变更用途募集资金总额12,322.52万元，比例41.08%[15] 项目投入情况 - “产线升级改造及EHS改善项目”累计投入进度100%[15] - “补充流动资金”累计投入9,000.00万元，进度100%[15] - “支付中介机构费用及本次交易相关税费”累计投入1,368.00万元，进度100%[15] 资金使用情况 - 2021年“支付中介机构费用及本次交易相关税费”节余3,632.00万元补充流动资金[16] - 永久补充流动资金和EHS改善项目拟投入12322.52万元[21] - 本年度实际投入12322.52万元，投资进度100%[21]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二十九次会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出通知，2024 年 8 月 23 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年半 年度报告及摘要》。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-059 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司严格按照股份公司财务制度规范 运作，公司 2024 年半年度报告公允地反映了公司 2024 年上半年 的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司 2024 年半年度报告 所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...