北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 31 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议 室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十八次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第二十四次会 议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于召开 20 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,743,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-045 宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"）第十 二届董事会第一次会议于2025年5月21日在宜宾市南溪区裴石轻工业园 区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已 于2025年5月16日以电子邮件的方式发出。本次会议全体董事推举董事李 剑伟先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规 的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 (一)审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 会议选举李剑伟先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届 董事会任期一致。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的 议案 ...

宜宾纸业股票交易风险提示 - 公司股票自2025年5月19日起连续三个交易日涨停 [1] - 累计涨幅达33 09% [1] - 公司提醒投资者注意短期涨幅较大的风险 [1]

股价表现与交易动态 - 宜宾纸业连续3个交易日涨停，最新股价30.49元/股，总市值53.94亿元，涨停成交额6671万元，最高封单额2.44亿元，当前封单额1.39亿元 [1] - 近4个交易日累计涨幅近40%，4月9日以来股价已实现翻倍，逼近历史高点30.98元/股 [2] - 公司因连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%发布股票交易异动公告 [6] 龙虎榜交易数据 - 上榜龙虎榜3日榜，参与买卖的均为知名游资和量化基金 [4] - 陈小群买入7086.80万元，卖出2949.01万元，净买入4137.79万元 [5] - 买方前五席位合计买入1.54亿元，卖方前五席位合计卖出9170.91万元，净买入6232.41万元 [6] 财务业绩变化 - 2023年营业收入22.38亿元同比下降8.34%，归母净利润亏损1.28亿元同比下降687.7% [10] - 2024年一季度营收6.12亿元同比增长9.51%，归母净利润1602.71万元同比增长99.8% [11] - 扣非净利润从2023年的-2.49亿元改善至2024年一季度的正值 [11] 业务转型与收购 - 收购普什醋纤67%股权是业绩好转主因，醋酸纤维产品一季度毛利率及销量上升 [12] - 醋酸纤维素行业全球产能约90余万吨，80%用于香烟过滤嘴市场 [12] - 普什醋纤是全球六家拥有醋酸纤维素生产技术的公司之一，填补国内空白 [12] - 普什醋纤2023年营收8.16亿元同比增长5.97%，净利润1.65亿元 [12] 股东结构与背景 - 控股股东及实控人为五粮液集团 [14] - 前十大流通股东累计持有1.07亿股占流通股60.31% [15] - 五粮液集团持有7936.85万股占流通股44.87% [15] - 公司是五粮液集团旗下唯二的上市公司，存在进一步并购重组预期 [15]

公司治理变动 - 宜宾纸业第十一届董事会任期届满 第十二届董事会将由8名董事组成 其中1名为职工董事 由职工代表大会选举产生 [1] - 公司于2025年5月19日召开职工代表大会 选举陈禹昊为第十二届董事会职工董事 他将与其他7名股东大会选举产生的董事共同组成新一届董事会 [1] - 陈禹昊现年36岁 本科学历 曾任职于公司财务处和董事会办公室 现任职工董事 董事会办公室副主任及证券事务代表 未持有公司股票且无关联关系 [3] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月16日至20日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超20% 触发上海证券交易所异常波动标准 [5][6] - 经自查及向控股股东四川省宜宾五粮液集团书面征询 确认不存在应披露未披露的重大信息 包括资产重组 股份发行等重大事项 [5][6] - 公司声明生产经营正常 行业政策未发生重大调整 无媒体报道或市场传闻需澄清 前期披露信息无补充更正需求 [6]

宜宾纸业股价异动 - 5月20日宜宾纸业股价上涨10 00%登上龙虎榜 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% [1] - 知名游资参与交易 买入前五合计买入1 54亿元 卖出前五合计卖出9170 91万元 净买入6232 41万元 [1] 买入方营业部数据 - 中国银河证券沈阳大北关街营业部买入7086 80万元 净买入7086 8万元 [1] - 开源证券西安太华路营业部买入2385 16万元 净买入2385 16万元 [1] - 国泰海通证券总部买入2379 30万元 净买入2379 3万元 [1] - 华泰证券总部买入2132 17万元 净买入2132 17万元 [1] - 瑞银证券上海浦东营业部买入1419 88万元 净买入1419 88万元 [1] 卖出方营业部数据 - 中国银河证券沈阳大北关街营业部卖出2949 01万元 净卖出2949 01万元 [1] - 华泰证券总部卖出2047 93万元 净卖出2047 93万元 [1] - 国泰海通证券总部卖出1640 22万元 净卖出1640 22万元 [1] - 开源证券西安太华路营业部卖出1634 47万元 净卖出1634 47万元 [1] - 中信证券上海分公司卖出899 28万元 净卖出899 28万元 [1]

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-043 宜宾纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）近期本公司生产经营情况正常，公司所处行业政策没有发生 重大调整，公司内部经营秩序正常。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实， 除公司已披露的事项外，截至目前公司、公司控股股东及实际控制人均 不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场 传闻； ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 特此公告。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-042 宜宾纸业股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会 由 8 名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会，选举陈禹昊先生为公 司第十二届董事会职工董事，陈禹昊先生将与公司 2024 年年度股东大会 选举产生的其他 7 名董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第 十二届董事会任期一致。陈禹昊先生简历详见附件。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 简 历 陈禹昊：男，汉族，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。曾在公司财务处、董事会办公室任职，现任公司职工董事、董 事会 ...

公司财务表现 - 2024年度归母净利润亏损1.28亿元，年初未分配利润-1.35亿元，可供分配利润为0元，董事会决定不进行利润分配及资本公积转增股本 [4] - 2025年第一季度存货跌价准备计提1,430万元，转销2,653.46万元，净增加合并报表利润1,223.46万元 [43] - 截至2024年末未弥补亏损达2.64亿元，超过实收股本1.77亿元的三分之一，主要因造纸业务2023-2024年大额亏损 [52][53] 行业与业务概况 - 2024年全国机制纸及纸板产量1.58亿吨，同比增长8.6%，造纸行业营收1.46万亿元（+3.9%），利润总额519.7亿元（+5.2%），但受原材料价格波动、需求收缩等影响，行业整体承压 [5] - 公司主营食品包装原纸、生活用纸及醋酸纤维素，2024年纸品产量25.98万吨（-18.79%），销量28.12万吨（-9.7%）；醋酸纤维素产量2.86万吨（+0.93%），销量2.71万吨（+1.06%） [7] - 醋酸纤维素行业全球产能约90万吨，80%用于香烟过滤嘴，行业壁垒高，未来将聚焦绿色转型与高端化 [6] 战略与运营调整 - 2025年计划融资29.9亿元以支持生产经营及项目建设 [28] - 通过组织机构改革、降本增效及布局生物基材料产业应对亏损，2025年一季度造纸业务环比改善 [55] - 收购普什醋酸纤维素公司67%股权，合并日2024年12月25日，追溯调整财务数据 [9][56] 公司治理与信息披露 - 监事会审议通过2024年年报、财务决算报告等10项议案，均获全票同意 [12][14][17][20][23][26][28][31][33][37] - 独立董事2025年度津贴为5万元/人，高管薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励组成 [60][62] - 会计政策变更按财政部新规执行，涉及《企业会计准则解释第17号》《18号》，对财务无重大影响 [70][72]