股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月11日召开[2] - 出席会议股东294人，所持表决权股份758,519,561股，占比68.3398%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事出席7人，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 《购买董监高责任险》议案获通过，A股股东同意票数757,404,961，占比99.8531%[5]

股东会信息 - 公司董事会2024年8月21日决议召开股东会，8月23日刊登通知[5] - 股东会于2024年9月11日14:30召开，与通知间隔超15天[5] 出席情况 - 出席股东及代理人294名，代表股份758,519,561股，占比68.3398%[7] 会议方式与决议 - 采用现场记名投票和网络投票结合方式[9] - 审议《关于<购买董监高责任险>的议案》并同意通过[9]

会议信息 - 云煤能源2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年9月11日[3] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额年不超1亿，费用不超50万[7] - 保险期限12个月，可续保或重投，董事会提请授权办理[7][8] - 该议案已通过审议，董监审议时回避表决[8]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-040 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议 于 2024 年 8 月 21 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主 持召开；本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张，其中董事莫秋实先生、邹荣先生以通讯方式参会表决；公司监事、高级管理 人员等列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订控股子公司管理 办法》的议案。 会议同意对《控股子公司管理办法》进行修订。 2.以 9 票赞成，0 ...

人事变动 - 李丽芬因工作调整不再担任公司证券事务代表[1] - 2024年8月21日公司聘任丁舒为证券事务代表[1] 人员信息 - 丁舒出生于1990年9月，2017年7月取得上交所董秘资格证书[5] - 丁舒任期至本届董事会届满，未持股，无关联关系与处罚[1][2] 联系方式 - 证券事务代表联系电话0871 - 68758679，传真0871 - 68757603，邮箱ymny600792@163.com[3]

募集资金情况 - 2024年4月公司向特定对象发行1.2亿股A股，发行价3.65元/股，募集资金总额4.38亿元，净额4.3037539812亿元[1] - 募集资金于2024年4月17日全部到账[2] - 募集资金专户利息收入62,537.93元已转至公司基本账户用于项目[3] - 2022 - 2024年公司多次调减拟募集资金总额，最终为4.3037539812亿元[7][8][9] - 2024年5月9日公司用4.3037539812亿元置换募投项目自筹资金，用2,169,811.31元置换发行费用自筹资金[9] - 截止2024年5月23日，募集资金4.38亿元全部使用完毕[10] - 2024年5月23日公司办理完毕募集资金专户销户手续，三方监管协议终止[6][10] 项目情况 - 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目截至期末投入进度为100.01%[18] - 本年度该项目实现效益为 - 3209.708898万元，未达到预计效益[18] - 因受上下游行业挤压，公司主要产品焦炭毛利承压，募投项目效益不及预期[22]

公司概况 - 昆钢财务公司初始注册资本5亿元，2017年增资后达10亿元[1] - 昆明钢铁控股有限公司持股80%，另两家各持股10%[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额50.3亿元，所有者权益12.49亿元[15] - 吸收成员单位存款25.76亿元，贷款余额36.14亿元[15] - 营业总收入0.46亿元，利润总额0.64亿元，净利润0.48亿元[15] 监管指标 - 2024年6月30日贷款比例指标未达要求，较2023年末降2.7%[17][21] - 资本充足率31.08%，不良资产率和不良贷款率为0[18] - 贷款拨备率2.50%，流动性比例66.55%[18][19] 公司业务 - 与16家商业银行及票交所等直连[12] 公司治理 - 建立法人治理结构和内部控制治理架构[4][6] - 建立风险管理三道防线[9] 公司存款贷款分布 - 2024年6月30日公司在昆钢财务公司存款1.61亿元，占23.50%[20] - 在其他金融机构存款5.24亿元，贷款35.03亿元[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月11日14点30分在云南安宁市公司315会议室召开[3] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] - 审议《购买董监高责任险》议案[4] 股票与登记信息 - A股代码600792，简称云煤能源，股权登记日2024/9/4[9] - 会议登记9月10日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00，地点公司209办公室[11][12] 其他信息 - 联系人丁舒、莽树虹，电话0871 - 68758679，传真0871 - 68757603[13] - 公告2024年8月23日发布[14]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-047 云南煤业能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业 会计准则解释第17号>的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称《准则解释第17号》) 的要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 变更的主要内容： 1.关于流动负债与非流动负债的划分 财政部于 2023 年 10 月发布了《准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，公司根据《准则解释第 17 号》，结合实际情况，变更了相 关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定和要求进 ...

董监高责任险 - 公司拟为全体董监高购买责任险[2] - 2024年8月21日开会审议该议案[2] - 议案将提交股东大会审议[2] - 每年赔偿限额不超1亿元，费用不超50万元[2] - 董事会拟提请授权管理层办理相关事宜[3]