股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月22日14点召开，地点在北京丰台[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2024年8月19日，A股代码600791，简称京能置业[14] 选举信息 - 换届选举董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工监事应选2人[7][8] - 持有100股股票投资者，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25][26] 其他信息 - 议案“1、2”经九届董事会第三十二次临时会议审议通过，“3”经八届监事会第十七次会议审议通过[8] - 会议登记时间为2024年8月20日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[17] - 公告发布时间为2024年7月31日[19]

业绩数据 - 2024年Q2全口径签约面积2.00万平方米，同比跌45.05%[1] - 2024年Q2全口径签约金额3.98亿元，同比跌65.15%[1] - 2024年Q2全口径租金总收入0.009亿元[1] 业务规模 - 2024年Q2全口径开复工面积68.71万平方米[1] - 2024年Q2全口径新开工面积12.89万平方米[1] - 2024年Q2全口径竣工面积0.46万平方米[1] - 2024年Q2全口径出租房地产总面积0.87万平方米及282个车位[1] 储备情况 - 2024年Q2全口径新增房地产储备土地面积为0[1] - 2024年Q2权益口径新增房地产储备土地面积为0[1] 参股数据 - 2024年Q2参股公司权益口径签约面积0.07万平方米，签约金额0.08亿元[2]

净利润及亏损情况 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元到-7,000万元[1] - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,120万元到-7,120万元[2] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比减亏3,000万元到5,000万元[8] - 公司2024年上半年每股收益为-0.23元[10] 非经常性损益 - 公司2024年上半年度非经常性损益事项预计影响金额为120万元[7] 业绩预亏原因 - 公司本期业绩预亏的主要原因为可结转项目较少和费用化支出增加[4][11]

股东大会信息 - 公司2024年6月7日公告召开2023年年度股东大会[4] - 2023年年度股东大会于2024年6月28日召开[6] 参会股东情况 - 现场3人代表207,123,645股，占45.73%[8][9] - 网络9人代表889,700股，占0.2%[9] - 合计12人代表208,013,345股，占45.93%[9] 议案表决结果 - 各议案同意票数207,123,645，占99.5722%[23][25][27][28][31] - 反对票数889,700，占0.4278%[23][25][27][28][31] - 弃权票数0，占0.0000%[23][25][27][28][31] 律师意见 - 律所认为股东大会召集等程序合法有效[32]

股东大会信息 - 2024年6月28日在北京市丰台区召开股东大会[5] - 出席股东和代理人12人，持表决权股份208,013,345股，占比45.9312%[4] - 董事7人、监事3人全部出席，部分高管列席[7] 议案表决情况 - 多个议案A股同意票数207,123,645，比例99.5722%[8][9][10][11][12][13] - 利润分配议案5%以下股东同意票数2,140,000，比例70.6340%[14] 公司决策 - 2023年度不进行利润分配及公积金转增股本[18] - 同意全面修订《独立董事工作制度》并更名[18]

业绩总结 - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -4.07亿元[115] - 2023年公司资产总额211.65亿元，净资产33.41亿元，资产负债率84.21%[127] - 2023年公司营业收入45.35亿元，利润总额 -5.52亿元，基本每股收益 -0.90元/股，加权平均归母净资产收益率 -13.42%[127] - 2023年公司控股子公司项目累计开复工面积76.81万平方米，竣工面积20.99万平方米，签约面积32.34万平方米[127] - 2023年营业收入较2022年减少26.60%，归属于上市公司股东的净利润较2022年减少2498.48%[129] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末减少56.14%[129] - 2023年货币资金期末数较期初增加191.06%，存货期末数较期初减少12.42%[134] - 2023年应付账款期末数较期初增加48.24%，长期借款期末数较期初减少38.08%[134] - 2023年度公司合并口径营业收入同比减少26.60%，利润总额 -5.52亿元，净利润 -6.34亿元[135] - 2023年公司营业成本同比减少22.18%，销售费用较同期增加4.81%，管理费用增加63.35%，财务费用增加200.39%[136] - 2023年公司计提资产减值损失3.40亿元[136] - 2023年公司经营活动现金净流量43.35亿元，投资活动现金净流量 -1.99亿元，筹资活动现金净流量 -11.30亿元[137] - 2023年公司现金及现金等价物净增加30.06亿元，期末现金余额45.61亿元[137] - 截至2023年12月31日，公司对外融资规模97.83亿元，较年初减少6.55亿元[139] - 2023年公司融资加权融资成本4.41%[139] 市场扩张和并购 - 公司以38.41亿元摘取北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期地块，新增土地储备面积3万平方米，地上建筑规模9万平方米[16] 未来展望 - 2024年公司将做好董事会换届工作，提升董事会运作规范性与有效性[27] - 2024年公司将持续开展“对标先进、品质强企”行动，提升业务专业水平[28] - 2024年公司将深化财务管理，保持良好现金流状态，降低财务风险[28] - 2024年公司将强化内部控制体系建设，防范化解重大风险[29] - 2024年公司监事会将继续履行监督职责，完善工作机制[166] 其他新策略 - 公司成功发行首期8亿元规模公司债，发行利率创AA级房地产企业非公开发行债券历史最低[18] - 公司拟向市场投资者募集资金不超过7亿元，向特定对象发行股票事项已于2023年12月获得上交所审核通过文件[20] 公司治理 - 2023年董事会提请并组织召开3次股东大会，再融资事项已获上交所审核通过[9] - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[11] - 2023年董事会共召开12次会议，审议议题63项[11] - 战略委员会（法律合规委员会）召开7次会议[13] - 提名委员会召开2次会议[13] - 审计委员会召开4次会议[13] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[13] - 公司及所属企业经理层成员签约、考核、兑现率均达100%[17] - 2023年公司召开12次董事会会议，独立董事出席12次（通讯参加4次）[35] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事出席3次[36] - 2023年公司召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、7次战略委员会会议，独立董事均出席[38] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所召开两次沟通会议[43] - 公司2023年度关联交易为正常商业活动，价格公平合理，符合规定[43] - 未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为，对外担保决策程序合规[46] - 公司聘任的总经理曹云俊及副总经理张秋符合任职资格，聘任履行法定程序[46] - 公司高级管理人员薪酬参照同等规模国有控股企业并结合实际制定，程序合规[46] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[49] - 公司以2022年12月31日总股本45288万股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），共计5434560元[50] - 2023年公司监事会全年共计召开监事会会议5次[154] - 2023年公司监事会审议22项议案且全部审议通过[154] - 2023年度公司监事会认为股东大会和董事会决策程序符合规定，法人治理结构等制度完善[161] - 2023年度公司监事会认为财务内部管理体系健全，财务报告真实准确完整[162] - 2023年度公司监事会认为内部控制管理体系较为完善[164] - 2023年度公司监事会认为关联交易审议表决程序合规，定价公允[165]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-034 号 京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称 "京能云泰"） 审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二 十九次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 进展提示：已发放首笔借款人民币 700 万元整。 一、财务资助事项概述 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能置业"） 为保障控股子公司京能云泰到期债务偿还和日常经营资金需求， 2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议， 审议通过了《关于向北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款 的议案》，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 23 日在《中国证券 报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 资助方式：有息借款 资助利率：年利率为 3.6% 资助期限：借款期限三年 资助金额：人民币 5 ...

京能置业股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 1 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-033 号 京能置业股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事选举结果的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，为保证监事会规范运作，根据《公司章程》等有关规 定，公司工会于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第一届六次职代会第一 次联席会，选举王贺杰女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代 表监事，任期与第九届监事会保持一致。上述职工代表监事将与公司 后续召开的临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第 九届监事会。 职工代表监事王贺杰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规关于监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 规定禁止任职的情形。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历 王贺杰女士，1971 年 ...

会议安排 - 公司2023年度业绩说明会于2024年06月18日14:00 - 15:00举行[2][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 参与方式 - 投资者可在2024年06月07日至06月17日16:00前预征集提问或当天在线参与[2][6] 参会人员 - 公司参加人员包括董事长等（可能调整）[5] 联系信息 - 联系部门为证券与资本运营部，电话010 - 62690958等，邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[7] 查看途径 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-029 号 京能置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票交易价格短期波动较大的风险 2024 年 4 月 29 日-30 日，公司股票连续两个交易日涨停。2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日及 4 月 30 日，公司股票连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。鉴于近期公司股价涨幅波动较大， 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东京能集团征询，核实情况如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、 （四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东及其一致 行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，敬请广大投资者注意二 ...