独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[7] - 候选人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[10] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需及时披露理由依据[10] - 不符规定应立即停止履职并辞职[10] - 缺失致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[13] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] 董事会专门委员会 - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18][19] - 提名委员会拟定标准程序，就提名任免提建议[19] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提建议[20] 其他规定 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，审议特定事项[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障与其他董事同等知情权[24] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息，资料保存至少十年[25] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[40] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订，股东会审议通过并年报披露[41] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管的股东[28]