证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-043 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司 2019 年股票期权激励计划激励 对象名单》。 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股票期权拟行权数量：792.33 万份 ●行权股票来源：公司 ...

山东鲁抗医药股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划有关事项的核查意见 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公 司股权激励计划有关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的核查意见 2/2 山东鲁抗医药股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 1/2 二、关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的核查 意见 公司本次对股票期权激励计划激励对象的调整及股票期权的注销安排符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行 了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。 公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，公司 244 名 激励对象已满足股权激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对 象主体资格合法、有效，对应股票期权的行权数量为 792.33 万份；公司本次行 权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及股权激励计划 的相关规 ...

一、关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的独立意见 公司本次调整及股票期权的注销安排，符合有关法律法规及公司《2019 年 股票期权激励计划（草案）》相关规定，调整程序合法、合规。不会对公司的财 务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。同意公司本次调整 并注销部分期权。 二、关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项的 独立意见 经核查：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，本次激励计划第三个行权 期行权条件已经成就，244 名激励对象符合本期行权条件，我们认为其作为本 次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 本次符合条件的 244 名激励对象采用自主行权模式行权，对应股票期权的 行权数量为 792.33 万份。董事会就本议案表决时，表决程序符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 山东鲁抗医药股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-039 山东鲁抗医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"） 收到国家药品监督管理 局颁发的关于奥硝唑片（以下简称"该药品"）通过仿制药质量和疗效一致性评 价的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2023B04527、2023B04528）。现将 相关情况公告如下： 原药品批准文号：国药准字 H20133070 药品注册标准编号：YBH13842023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价。 二、 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-038 山东鲁抗医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"） 收到国家药品监督管理 局颁发的关于硝苯地平缓释片(I)（以下简称"该药品"）通过仿制药质量和疗效 一致性评价的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2023B04371）。现将相关 情况公告如下： 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 硝苯地平缓释片(I)是治疗原发性高血压的一线首选用药，属于钙通道阻滞药， 可阻滞钙离子经过心肌或血 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-037 山东鲁抗医药股份有限公司 关于头孢克洛颗粒通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于头孢克洛颗粒（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知 书》（通知书编号：2023B04291），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 头孢克洛颗粒 剂型： 颗粒剂 规格： 0.125g（按 C15H14ClN3O4S 计） 批准文号：国药准字 H20066317 药品标准：YBH13212023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 头孢克洛为第二代头孢菌素，属口服半合成抗菌素，具有广谱抗菌的作用， 其作用机理与其它头孢菌素相同，主要通过抑制细胞壁的合成达到杀菌作用。该 药物可用于治疗敏感菌株引起的中耳 ...

公司概况 - 公司名称为山东鲁抗医药股份有限公司，简称为鲁抗医药[1] 财务表现 - 本报告期营业收入为26.85亿人民币，较上年同期增长18.66%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6.87亿人民币，较上年同期增长91.31%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿人民币，较上年同期增长2276.33%[15] - 公司营业收入较去年同期增长18.66%达到31.86亿人民币[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长2276.33%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长59.29%[37] - 公司财务费用较去年同期下降52.18%[37] 行业发展 - 公司所属行业为医药制造业，医药行业在健康中国建设推进下进入快速发展阶段[18] - 2023年1-6月，医药制造业营业收入14639.7亿元，同比下降2.89%，实现利润2142亿元，同比下降17.2%[18] 产品信息 - 公司主要从事医药产品的研发、生产和销售，产品涵盖多个品规，持续推进大制剂战略，新产品销售额1.35亿元[18] - 注射用阿莫西林钠适用于多种感染，如上呼吸道感染、下呼吸道感染、生殖泌尿道感染等[19] - 阿莫西林胶囊适用于敏感菌引起的中耳炎、鼻窦炎、皮肤软组织感染、急性支气管炎等感染[21] - 注射用头孢曲松钠适用于下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、皮肤软组织感染等多种感染[23] 科技创新 - 公司拥有强大的科技研发和技术创新能力，拥有国家高新技术企业7个，国家级企业技术中心1个，山东省企业技术中心3个，成立国家级博士后科研工作站1个[30] 环保措施 - 公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，加大安全环保投入，严格污染物达标排放，转化环保压力为企业发展动力[42] - 公司进行异味点源集中排查和提标治理，开展LDAR挥发性有机物泄露检测和修复工作，制定VOCs检测制度[50] - 公司现有污水处理站处理能力80吨/天，水质达到排放标准并进入泰安市嘉城水质净化有限公司[50] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为833.74亿人民币，较上年同期872.77亿人民币略有下降[74] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为310.54亿人民币，较上年同期412.91亿人民币有所减少[74] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益合计为365.54亿人民币，较上年同期350.72亿人民币有所增加[75]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-036 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 18 日上午9:00 在公司高新园区1310 会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方 式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董事长彭欣先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《2023 年半年度报告及摘要》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 二、《关于解聘公司副总经理的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 因职务变动，会议同意解聘王爱煜先生担任的副总经理职务，自本次会议审 议通过之日起执行。 公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议解聘王爱煜先 生担任的副 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023—035 山东鲁抗医药股份有限公司 关于头孢克肟片通过仿制药一致性评价的公告 规格： 0.1g、50mg（按 C16H15N5O7S2 计） 批准文号：国药准字 H20040656、国药准字 H20060879 药品标准：YBH11862023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于头孢克肟片（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知书》 （通知书编号：2023B03979，2023B03980），该药品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 头孢克肟片 剂型： 片剂 2023 年 8 月 18 日 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 头孢克肟为第三代口服头孢菌素类抗生素，通过阻止细菌细胞壁的合成发挥 杀菌作用，其对某些 β- ...

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临 2023-034 山东鲁抗医药股份有限公司 关于两全资子公司吸收合并完成工商登记变更的公告 法定代表人：曹海峰 注册资本：25588 万元 住 所：山东省济宁市邹城市邹城工业园区华鲁路 50 号 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；食品添加剂生产；饲料添加剂 生产【分支机构经营】；饲料生产【分支机构经营】。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 一般项目：技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售；食品添加剂销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产 品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召 开了十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并 的议案》，同意全资子公司山东鲁抗舍里乐药 ...