山东鲁抗医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、上海证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-056 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日(星期五)至 12 月 7 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-055 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠通过仿制药一致性评价 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（以下简称"该药品"）的《药品补 充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05501、2023B05502），该药品通过 仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 剂型： 注射剂 规格：1.125g（C23H27N5O7S 1.0g 与 C10H12N4O5S 0.125g）、2.25g（C23H27N5O7S 2.0g 与 C10H12N4O5S 0.25g） 批准文号：国药准字 H20083228、国药准字 H20083229 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠是由青霉素类抗 ...

的股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-054 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 2023 年 10 月 25 日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届 董事会第二十一次（临时）会议、十届监事会第二十一次（临时）会议审议通过 了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 的议案》，同意公司对 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行 权的 1,350,172 份股票期权予以注销。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 的公告》（公告编号：2023-051）。 经中国证 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023—053 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注射用氨苄西林钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于注射用氨苄西林钠舒巴坦钠（以下简称"该药品"）的《药品 补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05154、2023B05155、2023B05156）， 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 剂型：注射剂 规格：0.75g，1.5g，3.0g 批准文号：国药准字 H20013022、国药准字 H20054910、国药准字 H20054911 药品标准：YBH16232023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠为抗感染类药物，本复方制剂的杀菌 ...

收入和利润增长 - 本报告期营业收入15.46亿元人民币，同比增长21.41%[4] - 营业总收入同比增长16.8%至47.32亿元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6117.31万元人民币，同比增长166.82%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元人民币，同比增长200.38%[4] - 净利润同比增长111.1%至1.99亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长110.2%至1.93亿元[20] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长15.4%至36.34亿元[19] - 研发费用同比增长18.1%至2.30亿元[19] 每股收益和收益率 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[5] - 年初至报告期末基本每股收益0.22元/股，同比增长120.00%[5] - 加权平均净资产收益率5.58%，同比增加2.81个百分点[5] - 基本每股收益同比增长120%至0.22元/股[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.61亿元人民币，同比增长64.04%[4] - 经营活动现金流入同比增长10.8%至38.14亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.9%至34.54亿元[22] - 经营活动现金流出小计为33.54亿元，同比增长6.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，同比增长64.1%[23] - 支付给职工现金同比增长14.7%至4.86亿元[22] - 支付的各项税费为2.08亿元，同比增长35.3%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.03亿元，同比增长48.3%[23] - 收到的税费返还同比减少70.6%至3100万元[22] 投资和筹资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金为2.45亿元，同比增长54.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，同比扩大2.1%[23] - 取得借款收到的现金为17.14亿元，同比增长53.6%[23] - 偿还债务支付的现金为17.68亿元，同比增长73.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为2877万元，同比增长221.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.16亿元，同比增长5.0%[23] 资产和负债变动 - 总资产86.08亿元人民币，较上年度末减少1.37%[5] - 货币资金减少至5.64亿元，较年初6.89亿元下降18.1%[14] - 应收账款增至8.83亿元，较年初6.89亿元增长28.1%[14] - 存货略降至14.53亿元，较年初14.81亿元减少1.9%[14] - 短期借款降至9.65亿元，较年初13.44亿元减少28.2%[15] - 长期借款增至16.18亿元，较年初8.67亿元增长86.6%[16] - 应付账款降至9.99亿元，较年初11.01亿元减少9.3%[15] - 合同负债降至1.22亿元，较年初2.16亿元减少43.6%[15] - 一年内到期非流动负债降至1.62亿元，较年初6.42亿元减少74.8%[15] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益35.27亿元人民币，较上年度末增长5.07%[5] - 归属于母公司所有者权益增至35.27亿元，较年初33.57亿元增长5.1%[16] - 未分配利润增至8.28亿元，较年初6.85亿元增长20.9%[16] 政府补助 - 报告期内政府补助5898.16万元人民币[7]

山东鲁抗医药股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（175 号文）和山东鲁抗医药股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责 的态度，经核查相关资料，对公司第十届董事会第二十一次（临时） 会议相关事项发表独立意见如下： 关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行 权的股票期权的独立意见 公司本次注销公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到 期未行权的股票期权，符合《2019 年股票期权激励计划（草案）》 及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法合规； 本次注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。 独立董事： 邓子新 綦好东 冯立亮 2023 年 10 月 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-049 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十 一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日下午2:00 在公司高新园区1310 会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 10 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 "激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当 期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该 部分股票期权由公司注销"，公司决定对 2019 年股票期权激励计划第二个 行权期内已获授但尚未行权的 1,350,172 份股 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-051 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）第十届董事会 第二十一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于注 销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 现将相关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 7、2019 年 10 月 31 日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激 励对象 262 人授予 2626 万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期 权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。 8、2021 年 9 月 6 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议、第十届 监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-052 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股票期权拟行权数量：792.33 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2019 年股票期权激励计划 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施 ...