董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为指定联络人，属高管[2] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，董事或高管可兼任[4] 任职与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[5][8] - 解聘需理由，特定情形1个月内解聘[6] 职责与培训 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 任职需参加上交所后续培训[11] 制度生效 - 本制度审议通过生效，原制度废止[13]