股东会网络投票服务 - 委托上证所信息网络有限公司提供股东会网络投票相关服务[3] 股东会通知公告 - 提供网络投票方式时按要求编制召开股东会通知公告[3] - 出现延期或取消情形，召集人在股东会召开两个交易日前提交公告补充披露信息[3] 董事选举 - 采用累积投票制选举董事，按非独立董事和独立董事候选人分组列示并提交表决[4] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[6] 数据提供与核对 - 系统提交公告时核对网投数据无误后提交[4] - 股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[4] - 股东会投票起始日前一交易日登录平台再次核对网络投票信息[4] 其他 - 利用上交所网络投票系统时，现场股东会在上交所交易日召开[4] - 股票名义持有人可在征集日9:15－15:00委托信息公司征集实际持有人投票意见[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在两个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[11] 特殊事项通知 - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所，应提前15天通知并向股东会说明原因[13] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] 提议召开临时股东会 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[18] 会议报告 - 年度股东会上董事会需就过去一年工作作报告，独立董事需述职[18] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其表决权股份不计入总数[19] - 公司持有自己股份无表决权，不计入有表决权股份总数[21] - 买入超规定比例股份在36个月内不得行使表决权，不计入总数[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独立董事应采用累积投票制[21] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[25] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[26] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[28] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[30] - 董事或董事会秘书违反规定，情节严重时中国证监会可实施证券市场禁入[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 规则由董事会负责解释[34] - 规则自股东会通过之日起生效[34]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员3名董事，2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会小组 - 下设投资评审小组，总裁任组长[4] 战略委员会会议 - 提前七天通知，紧急经同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 战略委员会其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 会议记录由董事会办公室保存，秘书为责任人[12] - 实施细则自通过起执行，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 每季度至少开一次会，可按需开临时会[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计相关流程 - 披露财报等经审计委员会过半同意后提交董事会[7] - 内部审计对董事会负责，向审计委员会报告[9] - 审计委员会督导内审至少半年检查特定事项一次[10] 信息披露要求 - 披露年报时，同步披露内控评价和审计报告[12] - 披露审计委员会人员情况及年度履职情况[18][19] - 履职重大问题及意见未采纳需披露并说明[19] 其他事项 - 必要时可聘中介，费用公司承担[21] - 会议记录由董事会办公室保存，秘书为责任人[16] - 成员有利害关系应回避，参会人员有保密义务[16]

会议召开 - 广誉远第八届董事会第十五次会议于2025年6月3日召开[1] - 公司拟定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会[38] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[1][4][7]

公司经营管理变动 - 公司调整经营思路从"重管控"向"强经营"转变 把"增长"作为首要任务和目标 坚持"增长不动摇"的主基调 [2] - 优化销售政策 调整销售组织架构 增设区域总监 激发基层积极性 重视稳存量提增量 加大招商和空白市场开发力度 [2] - 与权威媒体和头部科研机构合作 通过新媒体传播非遗炮制工艺 通过学术科研合作梳理产品战略规划 [2] 一季度业绩表现及原因 - 一季度业绩较好源于管理思路调整 实施简政放权 提高决策效率 销售区划重构 改革绩效考核政策 加强品牌建设 [2] - 四款核心产品和四个事业部均有增长 安宫系列产品扭转2024年下跌态势 龟龄集和定坤丹增长符合预期 [2] - 医院部增长良好 团队架构调整成效显著 OTC强化终端销售 电商部直播推广成效初现 酒类产品销售破冰 [2] 产品营销策略 - 公司产品历史悠久 组方精妙 疗效确切 满足对好品质产品的差异化市场需求 [2] - 坚持"修合虽无人见 存心自有天知"的制药古训 严苛选材 非遗古法炮制 坚守品质第一 [2] - 在结构性老龄化趋势和国民健康意识觉醒下 品牌推广发力使更多消费者关注高价值 好疗效的产品 [2] 产品受医保政策影响 - 定坤丹产品受医保政策影响 该品是基药 医保 非独家品种 主销医院渠道 [2] - 体培安宫牛黄丸和牛黄清心丸是医保品种 均非独家 随着原料供应正常 品质优势增大市场份额提升机会 [2] - 非基药非医保处方药品种 产品优势突出 有精准市场推广和目标受众 增长空间广阔 [2] 品牌推广及科研投入 - 持续推进央视 央广合作 从行业专业角度 文化传承角度输出高影响力内容 [2] - 以与中国中医科学院中药研究所合作为牵引 增加抗衰 治未病 慢病管理等领域研究 [2] - 为现有产品提供更多学术成果支撑 同时做好未来产品规划 [2] 未来业绩及市值管理 - 2025年经营指标未公开披露 公司仍以保持增长为原则 制定内部分产品和分事业部考核指标 [3] - 公司已制定《市值管理制度》 从提升经营业绩 改善经营质量 加强资本市场沟通等角度持续改善 [3] 淳厚欣享A基金表现 - 截至2025年5月21日 近一年回报达14.36% 跑赢基金比较基准增长率（9.48%）和中证混合型基金指数回报（4.96%） [4] - 近三年基金最大回撤为29.94% 优于同类混合型基金平均水平 最大回撤修复天数为238天 排名同类前15% [4] - 截至2025年3月31日 基金规模达3.91亿元 基金份额为2.63亿份 [4]

公司活动公告 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年5月20日14:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通 [1] 联系方式 - 联系人：乔莉 [2] - 联系电话：0351-7099061 [2] - 联系传真：0351-7099130 [2] - 电子邮箱：irm@guangyuyuan.com [2]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-008 广誉远中药股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与，并通过电话、邮件等方 式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司。 联系人及联系方式如下： 联系人：乔莉 联系电话：0351-7099061 联系传真：0351-7099130 电子邮箱：irm@guangyuyuan.com 关于参加山西辖区上市公 ...

老国货品牌年轻化趋势 - 90后成为购买老字号最多群体 00后下单量同比增速达95% [11] - 北京稻香村零号店通过二十四节气主题设计和寻宝活动吸引年轻消费者 [17][18] - 瑞蚨祥推出"新中式"旗袍 满足年轻人对传统与现代融合的需求 [14] 老国货品牌创新策略 - 光明乳业与冠生园联名推出大白兔雪糕 引发年轻消费者怀旧情绪 [19] - 海鸥表在电商平台推出"潮表"系列 30岁以下消费者同比增长40% [20][21] - 同庆楼在短视频平台发起"臭鳜鱼100种做法"挑战 拓展年轻客群 [22] 数字化营销成效 - 抖音平台老字号视频投稿量同比增长99% 播放量达4906亿次 [22] - 杏花楼咸蛋黄肉松青团直播10秒售罄13万盒 [21] - 广誉远推出穿越短剧《了不起的国货》观看量超100万次 [23] 消费者行为分析 - 42.42%受访者因老国货注重创新研发而选择购买 [17] - 年轻消费者看重老国货高性价比 同时追求文化认同感 [13][15] - 95后白领表示愿为"文化认同感"支付溢价 [15]

文章核心观点 广誉远与中康科技举行2025战略合作对接会，明确以文化赋能、数据驱动为核心的合作方向，为广誉远占位高端中药品牌第一梯队注入新动能，双方合作将聚焦多方面助力广誉远发展 [1][3] 会议基本信息 - 会议时间为4月27日，地点在山西太原 [1] - 中康科技和广誉远双方团队成员共同出席会议 [1] 行业趋势 - 中医药消费市场呈现理性化、品质化趋势，消费者愿为高品质产品支付溢价，为高品质中药品牌创造机遇 [3] 广誉远情况 - 广誉远是拥有近500年历史的中药老字号，凭借独家经典名方和古法炮制工艺在高品质中药领域占据重要地位，核心产品兼具历史价值与现代健康需求 [3] - 广誉远明确从品牌文化入手重构品牌价值，通过强化差异化定位等举措立足高端中药品牌第一梯队 [3] - 广誉远董事长强调品牌发展要坚持差异化突破同质化竞争，坚持文化优势，聚焦“高端养生”主线 [4] - 广誉远将深化与中康科技战略协同，借助外部力量补足短板，推动品牌从区域化向全国化突破，从产品输出向文化输出升级 [4] 合作重点方向 - 通过大数据分析优化产品布局，挖掘高潜力市场 [3] - 构建终端动销体系，提升铺货质量与单店效能 [3] - 深化会员服务，以数字化工具实现高净值用户精准触达与长效运营 [3] - 合作探索中医药文化的创新表达，通过文化体验项目强化消费者对非遗工艺的认知，打造差异化品牌标签 [4]