业绩数据 - 2024年公司资产总额117.44亿元，同比增长12.15%[26] - 2024年公司归母净利润2.28亿元，同比下降58.48%[26] - 2024年公司营业收入31.73亿元[26] - 2024年公司纳税总额2.18亿元[26] - 2024年公司安全生产投入916.08万元[26] - 2024年公司吸纳就业人数112人[26] - 2024年公司研发投入3.49亿元，近3年累计研发投入10.64亿元[26][105] 产品与技术 - 2024年公司推出新一代港机安全与环境综合管理系统，综合能耗降低约23%，年均综合节电率达30%、节电约10万度，减少二氧化碳排放约110吨[23][173] - 2024年杰瑞电子通过复审，再次荣获《信息系统建设和服务能力优秀级（CS4级）证书》[96] - 2024年青岛杰瑞工控自主研发的深海水下温压传感器通过挪威船级社认证，全量程精度≤0.25%FS[97] - 报告期内连云港杰瑞自动化联合研制的国内首台“无人介入”全自动化LNG装车撬首装成功[99] - 2024年杰瑞兆新推出MXPF - CD390系列功率因数校正（PFC）模块，包含半砖1200W和1/4砖500W两种规格[101] - 2024年杰瑞兆新推出新一代微晶片电源等产品[102] - 2024年杰瑞自动化超万米井深测井地面系统交付，万米电缆通讯速率可达1Mbps[103] 专利与标准 - 2024年公司累计获得240项专利及软件著作权，其中发明专利127项、软件著作权79项[22][32][108] - 2024年公司主持或参与发布2项国家标准、1项行业标准[32][114] 公司治理 - 公司拥有6家全资子公司[31] - 公司下设审计、薪酬与考核、提名、战略4个委员会[28] - 公司设有5个职能部门管理全资及控股子公司[28] - 公司构建“三会一层”现代公司治理架构[28] - 董事会设董事7名，独立董事3名，占比43%；女性董事1名，占比14%[44] - 监事会设监事3名，女性监事1名，占比33%[44] 运营管理 - 报告期内，公司召开董事会8次、股东大会4次、专门委员会11次、监事会5次[45] - 2024年信息披露工作获上海证券交易所A级评价[46] - 2024年组织接待投资者调研27场、140人次，路演1场，业绩说明会3场，发布定期报告4份、临时公告63份[47] 合规与培训 - 报告期内召开法治建设专题会议1次、年度法治工作会1次，全年新增制度3项，修订制度18项[56] - 内控专项审计发现221条内控缺陷，提出26项审计建议[58] - 报告期内合规培训149场，参与人数1983人，签订《合规承诺书》2158人，发布合规宣传推文17篇[60] - 报告期内组织开展廉洁培训15次，员工反贪污培训受训总时长796小时，总受训人数1494人次，参与年度诚信廉洁自检698人，发布节日廉洁倡导函61份[70] 供应商管理 - 报告期内公司拥有3906家供应商，对130家开展现场考核评审，评审合格率达100%[140] - 公司对评价在70分以下的供应商经审批后取消合格供方资格[141] - 合格供应商评价每两年开展一次，在评价周期内实行动态管理[141] - 对绩效评价结果为A级的供应商，采购过程中优先选用，增加采购份额[149] - 对连续两年评价结果得分低于80分的供应商，取消其后续的交易资格[149] - 对评价在70 - 79分的供应商评定为C级，整改合格前暂停交易[149] 员工情况 - 截至2024年底公司共有员工3618人[197] - 截至2024年底女性员工783人，占比21.64%[197] - 2024年公司员工流失率为4.84%[197] - 2024年公司工会会员比例达100%[198] - 2024年公司共征集提案19项，立案7项[199] 环保节能 - 2024年杰瑞电子节能减排投入23.9万，两项目可全年节省用电27.4万度[156] - 2024年瑞声海仪节能行动节省用电12.7万度，节水2700吨，燃气用量下降78%，节约燃气费6.78万元[157] - 公司投入60万元完成空调控制系统改造，预计每年可节约用电27万度[160] - 太阳能热水系统改造预计可每年使天然气用量下降78%[160] - 2024年公司总耗电量为3534.90万千瓦时，单位产值综合能耗为0.0169吨标煤/万元[167] - 2024年公司耗水量为354520.03吨，耗水强度为1.12吨/万元营收[170]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会 监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议： 一、审议通过《中国海防 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-008 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

业绩与财务 - 2024年度拟以710,629,386股为基数，每10股派送现金0.59元，总计支付41,927,133.77元[7] - 2024年发生日常关联交易181,503.94万元，采购34,542.62万元，销售137,062.46万元等[20] - 2024年度计提资产减值准备25,182,537.53元，单项计提405,043.76元，组合计提24,777,493.77元[37] 担保与决策 - 2025年拟向子公司提供担保最高余额不超37,420万元[23] - 2025年4月28日第九届董事会第三十六次会议召开，7名董事全参会[1] - 多项报告及议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[1][3][4][10][13] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案，授权通知召开时间[46][47]

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 净利润 249,866,587.62 元，其中归属于母公司所有者的净利润 227,998,515.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配 利润为 484,595,724.92 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 送现金 0.59 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,927,133.77 元（含税）。 每股派发现金红利 0.059 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年 度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十八日 致同专字（2025）第 110A009037 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"）委托，根据中国注册会计师执业准则 ...

业绩总结 - 2020年1月向5名特定投资者非公开发行78,961,248股A股，发行价26.76元/股，募资21.13亿元，净额21.11亿元[2] 项目进度 - 截至2025年3月31日，海洋防务等6个项目有不同投入进度，合计投入进度88.22%[6] 项目调整 - 水声侦察等2个项目预定可使用时间调整[7] - 智能装备及数字化车间产业化项目实施主体变更[17] 决策情况 - 部分募投项目延期和新增实施主体根据实际进度决策[18] - 监事会通过相关议案，独立财务顾问无异议[21][22]

业绩数据 - 2024年度营业收入317,311.30万元[9] - 2024年末合并资产总计117.44亿元，较上年末增长0.41%[24] - 2024年末合并流动资产合计93.99亿元，较上年末下降1.44%[24] - 2024年末合并非流动资产合计23.44亿元，较上年末增长8.59%[24] - 2024年末合并负债合计33.31亿元，较上年末下降1.11%[26] - 2024年末合并流动负债合计28.78亿元，较上年末下降7.01%[26] - 2024年末合并非流动负债合计4.53亿元，较上年末增长65.15%[26] - 2024年末合并股东权益合计84.14亿元，较上年末增长1.03%[26] - 2024年末公司应收账款41.45亿元，较上年末增长19.02%[24] - 2024年末公司投资性房地产4.11亿元，较上年末增长2065.66%[24] - 2024年末公司长期借款2.68亿元，较上年末增长84.83%[26] - 本期合并净利润为2.50亿元，上期为3.26亿元[29] - 归属于母公司股东的本期净利润为2.28亿元，上期为3.09亿元[29] 财务审计 - 审计认为2024年12月31日合并及公司财务报表按准则编制，公允反映状况[5] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[9][11] 业务相关 - 公司业务涵盖电子防务装备、电子信息产业、专业技术服务领域[42] - 生产经营通过下属企业，采用以销定产等综合经营模式[44] 会计政策 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[171] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用和营业成本有影响[179] 税务情况 - 公司主要税种有增值税、城市维护建设税等，各有不同法定税率[180] - 多家子公司获高新技术企业资质，按15%税率缴纳企业所得税[181][183][184][186][189][191] 资产情况 - 货币资金期末余额2,444,016,524.40元，上年年末余额2,904,971,587.41元[194] - 受限货币资金期末合计963,503,613.40元，上年年末合计214,156,729.45元[194] - 应收票据期末账面余额263,161,477.44元，上年年末为363,017,696.34元[194] - 应收账款期末账面余额4,402,517,699.52元，上年年末为3,694,040,307.76元[197] - 应收款项融资期末余额131171064.59元，上年年末余额513960273.28元[199] - 预付款项期末余额113519757.76元，上年年末余额168717504.82元[200]

财务内控 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[2][3] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年提名陈远锦为董事候选人，李成林为独立董事候选人[16] 人员履职 - 2024年李平出席董事会8次、股东大会4次[2][3] - 2024年李平主持薪酬与考核委员会会议2次，审议通过4项议题[4] - 2024年李平参加审计委员会会议7次，审议通过议案25项[4] - 2024年李平参加提名委员会会议2次，审议通过2项议题[5] - 2024年李平参加独立董事专门会议3次，对5项议案均赞成[5] - 2024年李平参加业绩说明会及投资者交流活动[8] 事项审查 - 2024年李平审查日常关联交易，认为对公司发展有利且不损害利益[12] - 李平审查《2025年度金融服务协议》，认为不会损害公司及中小股东利益[13] - 2023年各期定期报告如实反映财务和经营状况，编制审议合规[14] - 2023年度高级管理人员薪酬方案合规且不损害股东利益[18] - 2024年为所属子公司提供担保额度上限，风险可控[19] - 已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[20] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高效率且不改变用途[20] - 2023年度和2024年度中期利润分配预案合规且不损害股东利益[22] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥重要作用，维护中小股东权益推动公司发展[23]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层负责，董秘分管，证券事务部执行[7] 市值管理方式 - 包括并购重组、股权激励、现金分红等[12] 监测与预警 - 证券事务部监测市值等指标，对比大盘和同行设预警值[15] 股价异常应对 - 短期连续或大幅下跌指20交易日跌幅20%或低于近一年最高收盘价50%[15][16] - 股价异常时分析原因、加强沟通[15] - 连续12个月收盘价低于经审计每股净资产制定估值提升计划[16] 管理要求 - 列入年度计划并纳入考核[10] - 目的是提升经营水平和投资者信心[4] - 原则为依法合规、科学合理、持续常态[4] 合规限制 - 不得操控信息披露、内幕交易等[18] - 不得预测或承诺股价[18] - 股份增持、回购需合规[18] - 不得披露涉密信息[18] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[20] - 董事会负责解释修订，审议通过后实施[20]