利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年6月5日经股东大会通过[2] - 以447,289,117股为基数，每股派现0.45元，共派201,280,102.65元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）及发放日2025/6/18[2][4] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，自行发放对象为宝群实业、吕建明[5][6] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1月内全额计税，1月 - 1年减半计税[6] - 限售股、QFII及港投按10%税率代扣，税后每股0.405元[7][8]

股价及交易数据 - 截至2025年6月6日收盘 通策医疗报收于41 95元 下跌0 43% 换手率0 84% 成交量3 77万手 成交额1 59亿元 [1] - 6月6日主力资金净流入922 65万元 游资资金净流入316 57万元 散户资金净流出1239 22万元 [2][4] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会审议通过七项非累积投票议案 包括2024年年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 2024年度利润分配方案 2024年度财务决算报告 续聘会计师事务所议案 修订公司章程议案 [2][4] - 各议案均获高比例支持 现金分红分段表决中持股5%以上和1%-5%的股东全部同意 持股1%以下股东同意率为89 2999% [2] - 5%以下股东对利润分配方案 续聘会计师事务所和修订公司章程议案的支持率分别为97 3250% 97 3024%和97 1902% [2] 股东大会组织情况 - 会议于2025年6月5日在杭州通策医疗总部大楼召开 采用现场结合网络表决方式 [5] - 出席股东及代理人共595人 持有表决权股份1634万股 占公司有表决权股份总数的36 5312% [5] - 董事长王毅主持会议 公司董事 监事 董事会秘书出席 高管及见证律师列席 [5] 法律意见 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集程序 出席资格 表决程序均符合法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [3]

股价表现与市值 - 截至2025年6月6日收盘，通策医疗报收于41.95元，较上周41.32元上涨1.52% [1] - 本周最高价42.79元（6月4日），最低价41.1元（6月3日） [1] - 当前总市值187.64亿元，在医疗服务板块市值排名8/50，A股两市排名831/5148 [1] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年6月5日在杭州总部召开，出席股东595人，代表表决权股份占比36.5312% [1] - 审议通过七项议案：2024年报、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案、财务决算报告、续聘会计师事务所、修订公司章程 [1][3] - 所有议案均获高比例支持，中小投资者对利润分配方案支持率97.3250%，续聘会计师事务所支持率97.3024%，修订公司章程支持率97.1902% [2][3] 股东表决细节 - 持股5%以上及1%-5%的普通股股东对现金分红议案全部同意，持股1%以下股东同意比例89.2999% [2] - 表决采用现场结合网络投票方式，网络投票时间为6月5日9:15-15:00 [3] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规与公司章程 [2][3] - 会议通知于2025年5月15日发布，现场会议地点为杭州西湖区总部大楼 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在杭州市西湖区双口井巷1号留风轩通策医疗总部大楼召开 [1] - 会议采取现场结合网络表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长王毅女士主持会议 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 全部7项议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 关键议案包括《2024年年度报告摘要》《利润分配预案》《续聘会计师事务所》等 [1][2] - A股股东表决通过率均超99.7% 反对票比例最高为0.2009% [1][2] 股东表决细节 - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率达100% 1%-5%股东同意率同为100% [2] - 持股1%以下股东对现金分红同意率89.2999% 反对票占比8.5349% [2] - 市值50万以下小股东对现金分红支持率91.5863% 高于50万以上股东的84.5680% [2] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 议案3/5/7对中小投资者单独计票 议案3实施现金分红分段表决 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年5月15日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月5日14:30在杭州市西湖区通策医疗总部大楼7楼报告厅召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月5日9:15-15:00 [3] 出席会议人员及资格 - 现场会议出席股东及代理人共3人，代表股份159,642,160股，占总股本35.6910% [3][4] - 结合网络投票，总参与股东595名，代表股份163,400,082股，占总股本36.5312% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息公司验证，参会人员资格符合法律法规及公司章程 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序合规并当场公布结果 [4] - 议案1通过率为99.7649%（同意163,015,966股，反对294,385股，弃权89,731股） [4] - 议案2通过率为99.7422%（同意162,978,920股，反对324,353股，弃权96,809股） [5] - 议案3、5、7涉及中小投资者利益，其表决单独计票 [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人595人[3] - 出席股东所持表决权股份163400082股，占比36.5312%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席股东会[3] 议案表决情况 - 《通策医疗股份有限公司2024年年度报告》等7项议案均获通过，A股股东同意比例超99.7%[5][6][7][8][9][10][11] - 不同持股比例和市值股东对现金分红议案有不同同意比例[11] - 持股5%以下股东对多项议案同意比例超97%[12] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13]

会议时间 - 股东大会通知于2025年5月15日公告[4] - 现场会议于2025年6月5日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议3人，持股159,642,160股，占总股本35.6910%[6] - 参加投票595名，代表股份163,400,082股，占总股本36.5312%[7] 表决结果 - 《2024年年度报告》等议案同意股数占比超99.7%，表决通过[8][9][10] - 议案3、5、7涉及中小投资者利益，单独计票[10] 合规情况 - 法律意见书认为会议合法有效，出具日为2025年6月5日[11][12][15]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，通策医疗报收于41.32元，较上周的41.2元上涨0.29% [1] - 5月30日盘中最高价报42.03元，5月28日盘中最低价报40.24元 [1] - 当前最新总市值184.82亿元，在医疗服务板块市值排名8/50，在两市A股市值排名836/5146 [1] 股东会信息 - 公司将于2025年6月5日召开2024年年度股东会，审议多项议案 [1] - 会议地点为杭州市西湖区双口井巷1号留风轩通策医疗总部大楼7楼报告厅 [1] - 将审议2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、利润分配方案、财务决算报告等议案 [1] 财务数据 - 2024年实现营业收入28.74亿元，同比增长0.96% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长0.20% [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元，合计派发2.01亿元，现金分红比例为40.14% [2] 业务发展 - 旗下医疗机构增至89家，开设牙椅3100台 [2] - 门诊量达353.34万人次，同比增长5.37% [2] 公司治理 - 董事会审议通过了35项议案，召开10次会议 [2] - 监事会召开8次会议，对公司财务状况、经营管理等进行监督 [2] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构 [2] - 拟修订公司章程，调整注册资本、股本结构等内容 [2]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入28.74亿元，同比增长0.96%，归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长0.20% [3] - 旗下医疗机构增至310家，牙椅3100台，2024年门诊量353.34万人次，同比增长5.37% [3] - 连续六年（2018-2023年）获评德勤中国"中国卓越管理公司" [3] - 经营活动产生的现金流量净额7.63亿元，同比下降9.23% [21] 战略发展规划 - 2025年重点打造"One-One工程"，聚焦客户价值、医生资源、数据驱动与运营效率四大维度 [12] - 推进"微笑守护者计划"，目标客户复购率提升，完善SCRM系统构建客户One ID全域画像 [13] - 完成2500名医生分级认证，AI排班系统实现医生与病例精准匹配，椅效提升20% [13] - 上线AI数据中台（Deepseek），赋能智能客服、病例质控等场景，诊疗效率提升 [13] 财务与分红 - 截至2024年底母公司未分配利润10.67亿元，拟每10股派发现金红利4.50元（含税），合计派发现金红利2.01亿元 [19] - 总资产61.82亿元，同比增长1.98%，归属于上市公司股东的净资产40.28亿元，同比增长5.58% [21] - 研发费用5895.27万元，同比增长5.94% [21] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过议案35项，监事会召开4次会议 [4][6][9] - 续聘中汇会计师事务所担任2025年度财务和内部控制审计机构 [24] - 修订《公司章程》，调整注册资本至4.47亿股，优化公司治理结构 [30][31][32][33][34][35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入28.74亿元，同比增长0.96%[8][46][52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长0.20%[8][41][46] - 归属上市公司股东扣非净利润4.96亿元，同比增3.18%[46] - 经营活动现金流净额7.63亿元，同比降9.23%[49] - 归属上市公司股东净资产40.28亿元，同比增5.58%[49] - 总资产61.82亿元，同比增1.98%；总负债18.23亿元，同比降5.52%[49] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.12元，同比无变化；扣非后基本每股收益1.11元，同比增3.74%[49] - 加权平均净资产收益率12.80%，同比降0.11个百分点；扣非后加权平均净资产收益率12.70%，同比增0.26个百分点[49] 用户数据 - 2024年门诊量达到353.34万人次，同比增长5.37%[9] 未来展望 - 2025年通策医疗集中采购耗材成本再降10%，设备闲置率降至10%以下[25] - 2025年公司将700万存量客户转化为终身健康资产[26] - 2025年完成2500名医生分级认证，椅效大幅提升20%[26] - 2025年动态调度300名医生跨院协作[26] - 2025年实现诊疗记录跨院调阅率100%[26] - 2025年杭州口腔医院滨江院区AI诊断龋齿、颌骨病变准确率≥95%[28] - 2025年杭州口腔医院滨江院区为30万+高净值人群定制服务[28] - 2025年杭州口腔医院滨江院区周末释放60%牙椅资源至学生及家庭用户，提升资源利用率30%[28] - 2025年杭州口腔医院紫金港院区年培训专科医师500人次[33] - 2025年杭州口腔医院紫金港院区AI口腔健康进万家行动年服务目标5万人次，家庭联名会员计划覆盖3万户家庭[36] 新产品和新技术研发 - 无形资产较上期增35.84%，主要系新增采购医疗云临床信息系统[50] 市场扩张和并购 - 截止目前公司旗下医疗机构增至89家[9] 其他新策略 - 2024年度拟每10股派现金红利4.5元，合计拟派现2.01亿元，现金分红比例40.14%[41] - 公司拟修订《公司章程》，注册资本由319,356,500元增至447,289,117元[69][70]