募集资金情况 - 公司非公开发行173,965,824股A股，发行价6.73元，募资117,079万元，净额114,118.52万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存放余额992,518,880.47万元[4][5] - 截至2024年6月30日，公司本部累计拨出募集资金55,118.52万元[6] 募投项目情况 - 大型跨区域连锁文化一期项目（宜昌）计划募投18,000万元，未投入[8] - 教育数字内容服务运营平台等多个项目已完成募投[8] - 实体书店升级改造项目计划募投25,789万元，已投入[8] - 长江出版传媒文化科技园项目计划募投41,000万元，未投入[8] 实体书店项目详情 - 截至2024年11月30日，该项目实际使用22,949.64万元，结余3,166.49万元[18] - 节余原因是控制成本和优化资金投入[16] 资金使用计划 - 公司拟将节余3,166.49万元永久性补充流动资金[17] - 该事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[19] - 保荐机构对该事项无异议[20]

业绩与分红 - 近五年累计派发现金红利近20亿，每10股红利从2元提至4元[4] - 近三年现金分红占净利润比例约50%[4] 新策略 - 2025年3月3日通过“提质增效重回报”行动方案[1] - 聚焦主业实施三个专项行动[2] - 以三方面赋能发展并建经营监测指标体系[7] - 结合规定修订公司治理制度体系[11] 其他 - 控股股东2024年7月完成增持股份[12] - 行动方案有不确定性，提醒投资风险[14]

募集资金情况 - 2013年非公开发行A股股票173,965,824股，发行价每股6.73元，共募集资金117,079万元，净额114,118.52万元[3] - 截至2024年6月30日，公司本部累计拨出募集资金55,118.52万元[5] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存放余额合计992,518,880.47元[5] 项目情况 - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目计划募投18,000.00万元，已终止，剩余18,000.00万元[6] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目计划募投9,499.00万元，已结项，累计投入9,499.00万元[6] - 数字阅读与网络原创平台项目计划募投3,200.00万元，已结项，累计投入3,200.00万元[6] - 补充流动资金计划募投15,000.00万元，已完成，累计投入15,000.00万元[6] - 实体书店升级改造项目计划募投25,789.00万元，拟结项，累计投入25,789.00万元[6] - 长江出版传媒文化科技园项目计划募投41,000.00万元，实施中，剩余41,000.00万元[6] 实体书店项目资金处理 - 实体书店升级改造项目拟结项，节余募集资金3166.49万元永久性补充流动资金[2][15] 会议与意见 - 2025年3月3日公司召开相关会议审议议案[17] - 监事会认为使用节余资金补充流动资金符合公司需要[18] - 保荐机构国泰君安对部分募投项目结项并补流无异议[20]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月20日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月20日[6] - 股权登记日为2025年3月13日[16] - 登记时间为2025年3月18日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30[20] 股东大会地点 - 会议地点在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室[3] - 登记地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室[20] 其他信息 - 本次股东大会审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案[8] - 联系人邓涛，联系电话027 - 87679282[20] - 邮政编码430070[20] - 本次股东大会现场会议会期半天[18]

会议决策 - 2025年3月3日召开第六届董事会第五十次会议，9位董事参与表决[2] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[3][5] - 部分募投项目结项，3166.49万元节余资金拟补流，待股东大会批准[5][6] - 同意于3月20日召开2025年第一次临时股东大会[7][8]

理财额度 - 公司可使用最高9亿元闲置募集资金买保本理财，额度1年内滚动使用[3] - 目前已使用5.5亿元，未使用3.5亿元[10] 本次理财 - 本次委托理财5.5亿元，受托方为交行和光大银行[3] 前期理财 - 前期6亿元理财到期，收回本金6亿，收益710.29万元[4] 近12个月理财 - 投入30.3亿，收回本金24.8亿，收益1623万元[10] - 单日最高投入8亿，占最近一年净资产8.78%[10] - 累计收益占最近一年净利润1.60%[10] 预期利率 - 交行4亿理财预期年化利率1.30%/2.10%/2.30%[6] - 光大银行1.5亿理财预期年化利率1.30%/2.15%/2.25%[6]

国浩律师（武汉）事务所 关 于 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH176 号 致：长江出版传媒股份有限公司 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任长江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人349人[4] - 出席股东所持表决权股份总数723,449,392股[4] - 占公司有表决权股份总数比例59.6093%[4] - 在任董事9人出席7人，监事5人出席3人[10] 投票情况 - A股股东同意票数722,678,282，比例99.8934%[8] - A股股东反对票数465,710，比例0.0643%[8] - A股股东弃权票数305,400，比例0.0423%[8] - 5%以下股东同意票数39,304,078，比例98.0758%[9] - 5%以下股东反对票数465,710，比例1.1620%[9] - 5%以下股东弃权票数305,400，比例0.7622%[9]

业绩总结 - 2024年第三季度保本型理财产品与定期存款合计63.29亿元[3] - 近三年每股分红分别为0.37、0.32、0.40元/股，现金分红占净利润比约50%[3] - 通过法律诉讼收回委贷款项约3800万元[5] 其他新策略 - 2024年执行财税(2023)71号文件，暂未收到新税收政策[3][4] 税收优惠 - 3家子公司属高新技术企业，享受15%企业所得税优惠政策[4]

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二四年十一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 股权登记日：2024 年 11 月 8 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： 1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所 的议案》 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的 人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 1、《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 五、股东就议案发言及回答股东提问 3 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署 ...