股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 股东会选举相关 - 董事会及单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事[13] - 股东会选举董事实行累积投票制，按得票多少确定当选董事，候选人多于拟选人数实行差额选举[14] - 每位股东所投票候选人数不超拟选人数，独立董事和非独立董事实行分开投票，当选董事最低得票需超出席股东所持股份总数半数[32] 股东会其他规定 - 会议通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 召开地点为公司住所地或《公司章程》规定的地点[18] - 采用网络投票，通过身份验证的投资者有表决权[30] - 由董事长主持，特殊情况由其他人员主持[23] - 发言时间不超过二十分钟，分组发言不超过十五分钟[26] - 休会与复会间隔时间不得超过五个工作日，一次股东会休会次数不得超过三次[28] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制，征集需披露投票意向等信息[30] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[34] - 作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[38] 股东会后续事项 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[39] - 召开后应按规定进行信息披露，内容由董事长审查，董事会秘书实施[41] - 决议公告应包括会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式和结果等内容[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[41] - 决议由董事会负责执行，总经理组织实施[43] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[42] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[43] - 决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向股东会报告[44] 股东会授权相关 - 股东会可对董事会授权，例行授权由董事会议事规则规定，单项授权以股东会决议形式作出[46] - 授权事项、权限、内容应明确具体且具可操作性[46] - 不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度[46] - 对《公司章程》特定股东会职权不得授权董事会行使[46] 公告通知相关 - 公告或通知应在符合资质媒体刊登，篇幅长可摘要披露，全文在上海证券交易所网站公布[48] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行[49]

授权管理办法 - 董事会向经理层授权管理办法于2025年4月28日通过审议[1] - 授权分为常规和临时性授权[5] 授权原则与监督 - 授权应遵循依法审慎等原则[3] - 董事会有权动态调整并监督[10] 经理层权限 - 经理层每半年报告行权情况[13] - 多项预算内200万或100万以下事项可决定[26][27][28]

总经理办公会 - 三种情形下总经理2个工作日内召开[7] - 贯彻董事会决议等事项时召开[9] - 决定预算内总部20 - 200万元非生产经营资金调动等[10] - 会议记录和纪要保存十年[11] 经营管理审批 - 预算内20万元以下事项，5 - 20万元总经理审批[14] - 5000元 - 5万元分管高管审批[14] - 5000元以下部门负责人审批[14] 其他规定 - 经理层决策日常合同法定代表人不单独授权[14] - 总经理向董事会报告年度经营等情况[17] - 董事会组织对总经理绩效评价[19] - 经理层违规收入归公司，致损失受处罚[20][21] - 细则实施、解释及相悖处理规定[23]

出版业务 - 2025年Q1销售码洋128,914万元，同比增24%[1] - 2025年Q1营业收入51,251万元，同比增38%[1] - 2025年Q1营业成本33,840万元，同比增45%[1] - 2025年Q1毛利率34.0%，同比降2.9个百分点[1] 发行业务 - 2025年Q1销售码洋199,164万元，同比增8%[1] - 2025年Q1营业收入170,356万元，同比增7%[1] - 2025年Q1营业成本119,188万元，同比增7%[1] - 2025年Q1毛利率30.0%，同比增0.1个百分点[1] 物资销售业务 - 2025年Q1营业收入12,264万元，同比降20%[1] - 2025年Q1营业成本11,744万元，同比降19%[1]

股东大会信息 - 2025年4月28日在湖北武汉召开股东大会[3] - 出席股东和代理人136人[3] - 出席股东所持表决权股份708,673,520股，占比58.3919%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意票701,361,125，比例98.9681%[5] - 该议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[10] 人员选举 - 黄国斌当选非独立董事，得票707,737,450，占比99.8679%[8] - 喻景忠、杨柳、金林、卢盛峰当选独立董事，得票占比均超99.86%[6]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入21.01亿元，上年同期19.22亿元，同比增长9.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.01亿元，上年同期2.62亿元，同比增长53.14%[4] - 基本每股收益本报告期0.33元/股，上年同期0.22元/股，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期4.12%，上年同期2.85%，上升1.27个百分点[5] - 本报告期末总资产142.67亿元，上年度末138.04亿元，同比增长3.35%[5] - 2025年第一季度营业总收入21.01亿元，2024年同期为19.22亿元，同比增长9.31%[19] - 2025年第一季度营业总成本16.91亿元，2024年同期为15.73亿元，同比增长7.56%[19] - 2025年第一季度净利润3.996亿元，2024年同期为2.601亿元，同比增长53.63%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，2024年同期为0.22元/股，同比增长50%[20] 应收账款情况 - 应收账款变动比例37.52%，主要系2025年教材教辅款尚未完全收回，其中义教阶段教材政府采购款2.56亿元[9] - 2025年3月31日应收账款为1,621,104,154.86元，较2024年12月31日的1,178,784,451.18元有所增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,845户[11] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.83亿股，持股比例56.31%[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2913.88万股，持股比例2.40%[11] - 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合持股1334.29万股，持股比例1.10%[11] - 前10名无限售条件股东中，湖北长江出版传媒集团有限公司持股683,374,204股[12] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为1,481,403,792.76元，较2024年12月31日的1,726,312,585.20元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,287,046,761.00元，较2024年12月31日的2,424,479,954.42元有所减少[14] - 2025年3月31日存货为1,094,651,659.09元，较2024年12月31日的1,219,956,738.09元有所减少[14] - 2025年3月31日资产总计为14,267,143,625.81元，较2024年12月31日的13,804,444,381.17元有所增加[15] - 2025年3月31日应付账款为2,329,623,686.16元，较2024年12月31日的1,960,342,379.51元有所增加[15] - 2025年3月31日合同负债为592,055,154.28元，较2024年12月31日的863,338,919.28元有所减少[15] - 2025年3月31日负债合计为4,295,801,232.45元，较2024年12月31日的4,232,721,939.39元有所增加[16] - 2025年3月31日未分配利润为5,931,079,557.09元，较2024年12月31日的5,529,835,345.56元有所增加[16] 第一季度现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计13.77亿元，2024年同期为11.998亿元，同比增长14.74%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计12.797亿元，2024年同期为13.88亿元，同比下降7.80%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额9700.66万元，2024年同期为 - 1.882亿元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1478.2万元，2024年同期为2458.58万元，同比下降39.87%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计3.444亿元，2024年同期为2694.41万元，同比增长1178.27%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 986.48万元，2024年同期为 - 1245.13万元，同比增长20.80%[24]

人事变动 - 黄国斌当选公司第七届董事会董事长[4][5] - 公司聘任李植为总经理，王勇为总会计师[8][9][10][11] - 冷雪任董事会秘书，章雪峰任副总经理，邓涛任证券事务代表[13][14][15][16][17][18] 会议决议 - 2025年4月28日召开第七届董事会第一次会议[2] - 董事会审议通过《公司2025年第一季度报告》等议案[19][20][23][24] - 选举董事会各专门委员会委员[5][7]

股东大会信息 - 2025年4月19日公告召开2025年第二次临时股东大会[5] - 4月28日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 现场2名股东及代理人，代表683,374,404股，占比56.3074%[7] - 网络134名股东，代表25,299,116股，占比2.0845%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意701,361,125股，占比98.9681%[10] - 《选举黄国斌先生为公司第七届董事会非独立董事》同意707,737,450股，占比99.8679%[11] - 《选举喻景忠先生为公司第七届董事会独立董事》同意707,726,437股，占比99.8663%[19] 董事会选举结果 - 黄国斌等7人当选第七届董事会非独立董事[19] - 喻景忠等4人当选第七届董事会独立董事[24] 股东大会结论 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[25]

股东大会信息 - 2025年5月23日14点30分于湖北武汉召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议9项议案，第8项为特别决议议案[9][12] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月16日，A股股东（600757）有权出席[15] - 2025年5月21日9:00 - 16:30于武汉登记[18] 其他 - 会议联系人邓涛，电话027 - 87679282[18] - 现场会议会期半天，费用自理[18]

长江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二五年四月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 2 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议 事规则的议案 议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董 事的议案 议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事 的议案 长江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 14:30 股权登记日：2025 年 4 月 22 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： | 1 | 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 | | --- | --- | | 2 | 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 | | 3 | 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 | 一、主持人宣布现场会议开始 二 ...