长江出版传媒股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月修订 | | | | | | 长江出版传媒股份有限公司 公司章程 长江出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于在深 化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他法 律法规、规章及公司实际，制订本章程。 第二条 公司前身为上海华源企业发展股份有限公司，系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")， 以募集方式设立。 第三条 公司于 1996 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，于 1996 年 10 月 3 日在上海证券交易所上市，证券代码 600757。 2011 年 12 月 29 日经中国证券监督委员会批准(《关于核准上海 华源企业发展股份有限公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行 股份购买资产的批复》)，上海华源企业发展股份有限公司更名为长 江出版传媒股 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 具备注册会计师等职称且有5年以上相关工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职经验与证明 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性限制 - 特定股份持有及亲属、近12个月有不具备情形人员不具独立性[2][3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚等人员禁任[3] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 资格审查与确认 - 候选人通过提名委员会审查，确认符合上交所要求[4]

独立董事提名 - 长江出版传媒董事会提名喻景忠为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[6] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师等高级职称[7] - 在专业岗位有5年以上全职工作经验[7]

长江出版传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人长江出版传媒股份有限公司董事会，现提名杨柳 女士、金林先生、卢盛峰先生为长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任长江出版传媒股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长江 出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 1 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 确认符合上交所任职要求[4]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，非独立董事7人，独立董事4人[1][2] 换届进程 - 2025年4月10日提名委员会审核通过董事候选人任职资格[1][2][3] - 4月11日第六届董事会第五十二次会议通过选举议案[1][3] - 4月28日召开临时股东大会审议换届事宜[3] 选举方式与任期 - 非独立董事和独立董事分别以累积投票制选举，独立董事需上交所审核无异议[3] - 第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 人员变动 - 第六届独立董事张慧德因任职满六年不再提名连任[4] 履职安排 - 新董事会产生前，第六届董事会继续履职[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 确认符合上交所任职要求[4]

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-015 长江出版传媒股份有限公司 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》 等相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下: 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时结合公 司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围最终以 市场监督管理部门核准登记为准。并对《公司章程》部分条款进行修 订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 | | 原公司章程条款 | | 拟修订后的公 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2025-017 长江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...