厦门国贸集团股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认 ...

业绩总结 - 公司维持2023-2025年归母净利润为26.27/32.03/36.49亿元，同比增长率分别为-26.8%/+21.9%/+13.9%[5] - 预计2025年公司净利润将达到4,561百万人民币，较2021年增长21.1%[8] - 公司2025年的ROE预计为10.2%，较2021年增长了2.5个百分点[8] - 公司2025年的ROIC预计为12.8%，较2021年增长了1.5个百分点[8] 未来展望 - 2025年预计公司营业总收入将达到774,132百万人民币，较2021年增长66.7%[8] - 公司2025年的P/E比率预计为4.1倍，较2021年下降了0.3倍[8] - 公司2025年的P/B比率预计为0.4倍，较2021年持平[8] - 公司2025年的EV/EBITDA预计为0.3倍，较2021年有显著增长[8] - 公司2025年的价格/现金流倍数预计为6.5倍，较2021年有所增加[8] 其他新策略 - 公司定增募集资金大幅调减，用于补充流动资金的比例下调了68.0%[2] - 公司投资方向与主业高度相关，项目经济效益整体较好，新加坡燃油加注船舶购置项目和干散货运输船舶购置项目内部收益率分别为14.41%和9.33%[3]

一、增持主体的基本情况 1．增持主体：国贸控股及其一致行动人。 证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-09 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 增持计划的实施进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，国贸控股通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 13,540,800 股，占公司已发行股 份的 0.61%，累计增持金额 9,254.23 万元。本 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0046 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕494 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）己收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "我们"或者"本所"）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸 公司"、"公司"或"发行人"）向不特定对象增发 A 股股票的申报会计师，对 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题进行了专项核查。现就 《审核问询函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题回复如下： 关于本回复补充说明如下： 发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告已经我们审计，并分别 出具了"容诚审字〔2021〕361Z0006 号" "容诚审字〔2022〕361Z0201 号" "容诚审字〔2023〕361Z0225 号"审计报告，审计意见类型均为标准的无 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（三） 致：厦门国贸集团股份有限公司 敬启者： 根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"厦门国贸"或"发行人"）的委托， 本所指派翁晓健律师、张洁律师、赵婧芸律师（以下合称"本所律师"）作为厦门国贸 集团股份有限公司本次向不特定对象增发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 向不特定对象增发 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团 股份有限公司向不特定对象增发 A 股股票之律师工作报告》。根据上海证券交易所《关 于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）[2023]494 号）（以下简称"《问询函》"）以及发行人的要求，本所律 师已就《问询函》有关事宜出具了《上海市通力律师事务所关于厦门国贸集团股份有限 公司向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（一）》《上海市通力律师事务所关 于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象增发 A 股股票之补充法律意见书（二）》 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-08 厦门国贸集团股份有限公司 关于更新向不特定对象募集股份申请文件的 审核问询函回复（二次修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司向不 特定对象募集股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕494 号） （以下简称"问询函"）。 公司与相关中介机构按照上述问询函的要求及上交所的进一步审核意见，对问 询问题逐项落实并做出书面回复，其中更新部分以"楷体（加粗）"字体显示。具体 内容详见公司分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 10 月 9 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对 象增发 A 股股票申请文件的审核问询函的回复报告》《关于厦门国贸集团股份有限 公司 2023 年度向不特定对象 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二零二四年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 一、本次向不特定对象增发 A 股股票的背景和目的 3 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | | | 11 | | 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、本公司、上市公 | 指 | 厦门国贸集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人、厦门国贸 | | | | 国贸控股 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司，系发行人控股股东 | | 厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，系发 ...

一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 217,326.21 万元，在 扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二零二四年一月 1 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）供应链数智一体化升级建设项目 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 供应链数智一体化升级建设项目 | 79,252.64 | 79,252.64 | | 2 | 新加坡燃油加注船舶购置项目 | 60,432.46 | 60,432.46 | | 3 | 干散货运输船舶购置项目 | 47,000.46 | 47,000.46 | | 4 | 补充流动资金 | 30,640.65 | 30,640.65 | | | 合计 | 217,326.21 | 217,326.21 | 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-04 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年度第二次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 24 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-05）。 2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿） ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-06 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 三次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》等议 案；于 2023 年 6 月 20 日召开第十届董事会 2023 年度第十一次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于 2023 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2023 年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 3 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 9 月 5 日刊载 ...