业绩总结 - 2023年度冲回信用减值损失约337.46万元[2] - 2023年度计提资产减值损失约106,483.17万元[2] - 计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额约106,145.70万元[4] 项目数据 - “苏州上实·海上都荟”项目本期计提存货跌价准备约84,700.00万元[2] - 截至2023年12月31日，该项目存货成本约365,676.06万元，可变现净值约208,447.96万元[2] - “上海宝山上实·海上菁英”一期、二期项目本期计提投资性房地产减值准备15,429.07万元[3] - 截至2023年12月31日，该项目投资性房地产账面余额约69,870.84万元，可收回金额约54,441.77万元[3] 其他 - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定[5][6]

业绩相关 - 公司2023年营业收入98.55亿元，纳税总额14.30亿元[52] - 公司总资产从成立之初的31亿元增加到307亿元[30] 项目数据 - 朱家角综合项目占地2405亩，已开发1900亩，竣工交付面积80万平方米，在建销售面积12.7万平方米[29] - 泉州·上实海上海项目建筑面积76.56万平方米，住宅55.11万平方米，商办20.69万平方米，公建配套0.76万平方米[36] - 山东青岛·上实中心总建筑面积约80.6万平方米，已建成11栋高端楼宇，引进600余家企业注册、入驻，入驻企业注册资本超600亿元[39][41] - 上海北外滩三幅地块合计总建设面积74万平方米，89号已转让，90号规划建设，91号在建将成浦西第一高楼[42] - 不动产管理和出租面积约47万平方米，“上实服务”管理面积近3000万平方米[31] - 长宁八八中心项目总建筑面积123309平方米，地下车位约600个[177] 运营数据 - 2023年新吸纳就业人员2051人，累计获得绿色设计成果65个，公益慈善总投入41.50万元[52] - 2023年反贪腐培训时长986小时，安全管理自检次数3758次，安全隐患整改率100%[52] - 2023年城市服务板块客户满意度95.37%，客户投诉解决率100%[52] - 2023年志愿者服务35次，累计450人次，职业发展培训38652人次，培训覆盖比例100%，培训总时长615640小时，人均79小时[52] 未来展望 - 2024年2月公司将ESG职责融入战略与投资委员会职权范围，首次发布年度ESG报告[54][58] 新产品和新技术研发 - 公司推进BIM技术在开发项目应用，实现全过程应用并建立协同管理平台[160] - 公司进行建筑产业化研究和项目应用，掌握预制装配式建筑技术并试点装配式内装技术[160] 市场扩张和并购 - 公司市场化竞标成功获取上海轨交综合服务项目[23] 其他新策略 - 公司集中新增、修订20余项制度保障持续发展[23] - 公司发行绿色信贷7.79亿助力可持续发展[24] - 公司建立健全法人治理结构，完善内部控制制度[86] - 公司将环保节能的绿色施工管理理念作为项目建设第一目标[161] - 公司将ESG理念融入投融资管理，发行绿色债券和贷款等进行绿色融资[186] - 公司在日常办公推行节水节电、电子办公、绿色出行、垃圾分类等绿色办公举措[184,185]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 上海实业发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委 员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 上会所 2022 年经审计的业务收入总额人民币 7.40 亿元，其中审计业务收入 人民币 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元。 上会所 2023 年度上市公司年报审计客户家数为 68 家，上市公司财务报表审 1 计收费总额约为人民币 0.69 亿元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业； 电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业； 房地产业；信息传输、软件和信息技术 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-10 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2024 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及纳 入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司（以下 简称"上实集团"）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以下 1 是否需要提交公司股东大会审议：否。 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交 易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司 对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 简称"上海上实"）及其附属企业和其他关联企业等发生的日常经营 性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。 (二) 日常关联交易履行的审议程序 本次 202 ...

内部控制 - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计信息 - 审计上海实业发展股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2024年3月24日[8]

上海实业发展股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公 司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对股东持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东回报规划制定的基本原则 利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股 东的意识。公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持 续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程 中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 1 三、 股东回报规划制定的决策机制 公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金 需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须 经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会 审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上 市公司的利 ...

2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2023 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张维宾女士、 张永岳先生、夏凌先生及董事阳建伟先生组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张维宾女士担任，公司第八届董事会审计委 员会任期至 2023 年 6 月 29 日公司 2022 年年度股东大会召开完毕时 止。经公司于 2023 年 6 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议 通过，确认公司第九届董事会审计委员会由独立董事王琳琳女士、高 富平先生、崔霁女士及曾明董事长组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事王琳琳女士担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-11 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于会计政策变更及会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更及会计估计变更不会对公司财务报表产生重大 影响。 一、 本次会计政策变更及会计估计变更概述 (一) 会计政策变更 1. 本次会计政策变更概述 1) 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会【2022】31 号，以下简称《解释第 16 号》或本解释），对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"等会计处理问题进行规范说明。 2) 本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，上海实业发展股份有限公司（以下简称 1 "公司"）执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 3) 变更后采用的 ...

公司代码：600748 公司简称：上实发展 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-05 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上实发展不晚于 2021 年 12 月 15 日知悉其可能因控股子公司上 海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称上实龙创）应收类账款 存在不可收回等风险而发生经营业绩亏损。上实发展应依据《中华人 上海实业发展股份有限公司 关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚和市场禁入事先 告知书》（沪证监处罚字[2024]4 号）。现将《行政处罚和市场禁入事 先告知书》的主要内容公告如下： 一、 《行政处罚和市场禁入事先告知书》主要内容 "上海实业发展股份有限公司、曾明先生、徐晓冰先生、唐钧先 生、袁纪行女士、汪良俊先生、郭伟民先生、曹文龙先生： 上海实业发展股份有限公司（以下简称上实发展或公司）涉嫌信 息披露违法违规一案，已由本局调查完毕，本局依法拟对你们 ...