委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[5] 会议规则 - 定期会议每年一次，临时会议可提议召开，通知时间有规定[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案，向董事会提建议[8] - 考评分三步，表决后报董事会[13] 实施与审批 - 董事薪酬计划经董事会、股东大会通过，高管方案报董事会批准[10] 制度说明 - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[21]

会议情况 - 苏州高新第十届监事会第八次会议于2024年4月26日召开，3名监事全到[2] - 会议审议通过六项决议，表决均为3票同意[2][3][4][5][6] 财务数据 - 公司及子公司计提信用和资产减值损失合计107577718.36元[6] 监事会意见 - 认为2023年年报编制审议合规，能反映经营财务状况[8] - 认为内控设计合理执行有效，同意董事会自评[11]

会议通知与召开 - 会议召开前三天通知独立董事，紧急情况经同意可免时限[3] - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[3] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[3] 职权行使与审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议讨论，部分需过半数同意[4][5] 信息披露 - 行使独立聘请中介机构职权时公司及时披露[6] - 会议职权不能正常行使时披露情况和理由[7] 会议记录与费用 - 会议记录保存至少十年，记录讨论事项及独立意见[9][10] - 公司承担独立董事行使职权所需费用[11]

审计机构变更 - 公司2024年拟聘立信中联，原聘立信因超最长连续聘任期限变更[2] - 2024年4月26日董事会通过聘请立信中联，需股东大会审议[11] 立信中联情况 - 2023年末立信中联合伙人47人，注会264人，签过证券报告注会128人[3] - 2023年度收入总额36,610.50万元，审计业务29,936.74万元，证券业务12,850.77万元[5] - 2023年上市公司审计客户27家，收费3,554.40万元；挂牌公司133家，收费2,281.30万元[5] - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6,000万元[5] 审计费用 - 2024年度年报审计费不超650万元，内控审计费不超50万元[7]

财务数据 - 2023年综合融资成本3.61%，较2022年下降38个BP[23] - 2023年总资产716.17亿元，营业收入78.14亿元，归母净利润2.02亿元，纳税总额4.67亿元[24] - 2023年实现杭州银行、东方创业、苏高新创投权益法核算的投资收益27255.38万元、1289.48万元、3788.56万元[50] - 2023年取得杭州银行等分红款8620.28万元，减持江苏银行股票回笼资金3887.50万元，参与金埔园林可转债配售减持获投资收益620万元[50] - 2023年参与定增项目出资9490万元，退出项目整体收益率近30%[55] - 2023年高新福瑞投放融资租赁金额12.64亿元[57] 业务数据 - 2023年自营基金投资一级股权项目15个，总投资金额1.79亿元[22] - 2023年建成光伏电站项目6个、在建/待建项目11个，累计并网发电光伏电站16个[19] - 2023年污水处理量11014.54万吨，污泥处置量80832.73吨，光伏发电量1397.49万度[24] - 截至2023年底，商品房合同销售面积17.28万平方米，合同销售金额38.22亿元，结转面积25.01万平方米，结转收入57.87亿元[60] - 截至2023年底，天都大厦累计租赁面积6.94万平方米，租赁企业125家，年内租金收入5467万元[63] - 2023年旅游板块接待游客473.51万人次，同比增加166.87%[65] 企业架构 - 截至2023年底，直接控股子公司12家，间接控股子公司75家[27] - 控股股东苏州苏高新集团有限公司持有公司43.79%股权[31] 基金情况 - 2023年新设2只自营基金，截至年底自营基金5只，总规模10.5亿元，参股基金11只，合计撬动基金规模超60亿元[51] - 2023年累计投资一级股权项目超50个，总投资额9.29亿元[51] - 苏州苏新股权投资等5只自营基金规模分别为2亿元、2亿元、5亿元、0.5亿元、1亿元[53] - 参股苏州极创欣源创业投资合伙企业（有限合伙）规模达12.49亿元[54] 技术与项目成果 - 截至2023年底，苏州东菱振动试验仪器有限公司已获授专利461项，其中发明专利113项，软件著作登记证书22件[46] - 2023年12月6日，白荡净水厂分布式光伏发电项目并网运行，为江苏省首个索结构柔性支架水质净化厂上盖光伏项目[126] - 苏高新绿色低碳产业基地一期建筑综合节能率达93%，可再生能源利用率达89%[132] - 2023年多项施工项目获BIM技术应用奖项[134] - 截至2023年底，苏高新能源获授实用新型专利15项，软件著作登记证书31件，SD智慧能源云平台接入用户43家，实时监控用能指标30个[148] 员工与安全 - 2023年员工总人数1439人，劳动合同签订率100%[24] - 2021 - 2023年员工流失率分别为7.67%、4.65%、5.20%[157] - 2023年员工培训投入78.76万元[167] - 2023年体检费用123.08万元[170] - 2023年全年重大安全生产事故0起，累计取得注册安全工程师资格2人，下属子公司获二级安全生产标准化资格证书7家、三级2家[171] 客户与满意度 - 2023年东菱振动售后服务部门面向376家客户开展满意度调查和回访，客户满意度为93.5%[183] - 天都大厦2023年客户满意度调研总体满意度得分88.3分，比2022年提高1.1分[190] - 苏州乐园森林世界2023年线下满意度96%，线上满意度91%，现场投诉解决率100%[193]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 定期提前三天、临时提前二天通知，紧急时除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 其他要求 - 会议记录保存不少于10年[15] - 披露人员情况及年度履职情况[18] - 履职重大问题及时披露及整改[18] - 制度自董事会决议通过实施[20]

分红与审计 - 2023年度拟每10股派现金红利0.27元，合计派31084908.49元，现金分红占净利润30.88%[2] - 聘请立信中联为2024年度审计机构，年报审计费不超650万元，内控审计费不超50万元[7] 资金与授信 - 2024年申请综合授信额度600亿元[8] - 2024年为子公司新增300亿元融资担保额度[9] - 2023年度注册发行不超100亿元债务融资工具[12] - 2024年用不超30亿元闲置资金买理财产品[14] - 2024年度为特定对象净增不超90亿元财务资助[16] 业务与关联 - 授权公司及子公司购国有土地使用权，累计成交不超最近一期经审计总资产30%[17] - 2024年度苏州高新进口商贸与东方创业日常关联购销总额不超32000万元[18] 减值与制度 - 公司及子公司计提信用和资产减值损失合计107577718.36元[20] - 公司修订或制定9项制度，4项需提交股东大会审议[24] 人事与会议 - 调整第十届董事会审计委员会委员，周中胜任主任委员[26] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[26]

公司基本信息 - 公司于1996年7月23日首次发行1500万股人民币普通股，8月15日在上海证券交易所上市[5] - 公司名称为苏州新区高新技术产业股份有限公司[6] - 公司住所为江苏省苏州市新区运河路8号，邮政编码215011[8] - 公司注册资本为人民币1151292907元[9] - 公司经营范围包括高新技术产品投资、开发和生产等[14] 股本结构 - 公司经批准发行普通股总数为6000万股，发起人股占可发行普通股总数的61.46%[23] - 公司总股本为1151292907股，全部为普通股[24] 股份相关规定 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[33][34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[57][58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一至二人[94] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需经董事会审议[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[105] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[115] - 监事的任期每届为三年，任期届满连选可以连任[125] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[130] - 监事会每六个月至少召开一次会议[131] - 监事会决议需经半数以上监事通过[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[136] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[142] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[148] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[150][151] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[162][163][164] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[169]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对苏州高新2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 苏新美好生活服务2023年期初余额189.3，累计发生249.2，期末余额136.87[9] - 苏州高新区自来水股份有限公司2023年期初106.03，累计2134.9，期末51.42[9] 其他应收款 - 苏州苏高新集团有限公司2023年期初、期末余额均为0.06[9] - 其他应收款小计1,915,825.05，关联方小计31,204.59，总计2,104,360[11][12] - 苏州高新力阳置地等多家公司有对应其他应收款金额[11] 项目融资 - 苏州高新万阳置地等公司股东按股权比例借款用于项目[12] 金额总计 - 人民币金额为15450.0000万[16]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会3次，独立董事均出席[2] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共7次，独立董事均出席[3][4] 决策事项 - 提名委员会建议选聘副总经理1名获采纳[3] - 薪酬与考核委员会审议通过2022年度薪酬报告[4] - 审计委员会审议通过多份财报及报告[4] 资金安排 - 全资子公司拟出资2500万元参与认购产业基金份额[6] - 预计控股子公司2023年与关联方日常购销总额不超22000万元[7] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 2023年独立董事参加培训并考察项目[6]