山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三次会 议于 2025 年 9 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-053 山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议经本次董事 会审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025 ...