独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《福建实达集团股份有限公司章程》、《福建 实达集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为福建 实达集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，已全面了解公司第十届董事会 第十七次会议审议的相关议案。基于独立立场，现根据上述相关法律、法规和规范 性文件的规定，就相关事项发表以下意见： 独立董事：许萍、蔡金良、苏治 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备了相应的执业资格、执业能 力以及执业经验，能够胜任年度财务报表的审计工作，有利于保障或提高上市公司 审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟 聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，选聘决策 程序和审议程序符合相关法律法规的有关规定。作为公司的独立董事同意此事项， 并同意将此事项提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 13 日 1 ...

第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事，其中至少包括 1 名会计专业人士。 — 1 — 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 福建实达集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福建实达集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《福建实达集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023-056 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投 ...

福建实达集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议 室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于变更会计师事务所的议案 2、关于修订《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于变更会计师事务所的议案 公司股东代表： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合 公司业务发展和审计工作需求，公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的 选聘工作 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023－054 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）以通讯方式召开。 1 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达 集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》：根据最新发布的《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及公司实际情况，公司 拟对《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》进行全面修订，修订后的条 款详见公司同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023－053号 福建实达集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》的公告 2023 年 5 月 15 日，福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）的《立案告知书》（证监立案字 0382023048 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，2023 年 4 月 28 日，中国证监会决定对公司立案。详见公司披露 的《福建实达集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》 （公告编号：第 2023-024 号）。 2023 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字 [2023]66 号)，现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》相关内容 "福建实达集团股份有限公司、景百孚先生、周乐先生： 福建实达集团股份有限公司( ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023-052 号 福建实达集团股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次重大资产重组暨关联交易事项的基本情况 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式向福建省大数 据集团有限公司（以下简称"大数据集团"）收购其持有的福建省星云大数据应用 服务有限公司（以下简称"星云大数据"）不低于51%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会 导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为星云大数据控股股东。 公司已于2023年7月31日与大数据集团签署《股权转让意向书》，具体内容 详见《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公 告》（公告编号：第2023-035号）。 二、 本次重大资产重组暨关联交易事项的进展情况 福建实达集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 自本次重大资产重组提示性公告 ...

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023－051号 福建实达集团股份有限公司 重大仲裁进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：芜湖仲裁委员会已裁决（终局裁决） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁案涉债权属公司破产债权，根 据重整计划赔偿金额2,135.90万元，2022年已计提本次仲裁损失2,465.08万元，对本 期利润不会产生不利影响。 一、本次被申请仲裁的基本情况 芜湖经济技术开发区管理委员会（以下简称"芜湖管委会"）与福建实达集团股份有 限公司（以下简称"实达集团"或"公司"）因合作协议纠纷向芜湖仲裁委员会申请仲 裁，申请实达集团向其退还已享受的产业补贴款及利息合计9,369.69万元。2023年8月芜 湖仲裁委员会作出《裁决书》，裁决实达集团向芜湖管委会返还产业补贴款6,789.80万 元。具体情况详见公司于2023年8月11日披露的《福建实达集团股份有限公司重大仲裁 进展公告》（第2023-037号）。 二、本次仲裁的执行情 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为114,936,644.77元，同比增长35.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,524,208.20元，同比下降117.59%[4] - 公司大数据业务收入增长是营业收入增长的主要原因[7] - 公司加大业务投入导致净利润下降，基本每股收益和稀释每股收益也受影响[7] - 公司大数据业务盈利增加是导致年初至报告期末净利润增长的主要原因[7] 股东情况 - 前10名股东中，福建省数晟投资合伙企业持股比例最高，为25.00%[7] - 前10名股东中，左玲持有的股份被冻结，数量为86,956,500股[7] - 公司未发现前10名普通股股东参与融资融券情况记录[9] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为554,378,330.98元，较2022年底增长了23,747,655.61元[11] - 非流动资产合计为400,659,456.97元，较上年同期增长了3,716,185.78元[12] - 公司流动负债合计为554,638,789.71元，较上年底增长了29,421,059.50元[12] - 非流动负债合计为26,902,392.44元，较上年底减少了20,387,295.09元[13] - 公司资产总计为955,037,787.95元，较上年底增长了27,463,841.39元[12] 财务表现 - 营业总收入为207,823,475.06元，较去年同期增长了24,687,845.67元[13] - 营业总成本为198,698,869.45元，较去年同期减少了-5,200,290.79元[14] - 公司研发费用为20,525,507.49元，较去年同期增长了11,442,351.36元[14] - 净利润为18,430,082.04元，较去年同期增长了106,323,881.73元[14] - 2023年前三季度持续经营净利润为18,430,082.04元，较2022年同期有所增长[15] - 综合收益总额为18,430,076.98元，较去年同期有所增加[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为154,149,324.10元，较去年同期有所增加[16] - 经营活动现金流出小计为203,407,717.46元，较去年同期有所增加[16] - 投资活动现金流入小计为31,300.00元，较去年同期有所减少[17] - 投资活动现金流出小计为7,523,337.83元，较去年同期有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，较去年同期有所增加[17] - 筹资活动现金流出小计为31,543,395.49元，较去年同期有所减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为226,446,445.99元，较去年同期有所减少[17] 资产情况 - 非流动资产合计为251,071,378.66元，较去年同期有所增加[18] - 2023年第三季度资产总计为824,321,446.28元，较2022年底增长了76,241,423.08元[19] 营业收入和净利润增长 - 2023年前三季度营业收入为192,845,327.42元，较去年同期增长了80,839,931.42元[20] - 2023年前三季度净利润为59,597,309.78元，较去年同期增长了157,513,863.79元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,311,147.76元，较去年同期改善了9,023,543.89元[22]

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023－049 号 福建实达集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2023 年第三季 度报告》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增补公司第十届 董事会下属各专业委员会成员的议案》，公司董事周乐先生因个人原因申请辞去公 司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务， 根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定，增补公司董事 陈雯珊女士为战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情 况未发生变化。 1 （三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修 ...