人事变动 - 提名雷欢骅为非独立董事候选人[3] - 选举周乐为第十届董事会副董事长[3] - 聘任朱向东为公司总裁[4] - 张凯辞去第十届董事会董事职务[3] 议案审议 - 通过修订《公司章程》议案，待股东大会批准[4] - 通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5]

人事变动 - 张凯申请辞去董事职务，继续担任副总裁[3] - 建议提名雷欢骅为非独立董事候选人[3] - 熊辉拟辞去监事会主席职务[6] - 建议提名林卓然为非职工监事候选人[6] 章程修订 - 拟将公司章程中法定代表人由董事长改为总裁[9] - 修订章程需经出席股东所持表决权2/3以上通过[9] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14:30开始[2] - 会议地点在福建福州闽侯县荆溪镇杜坞43号[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14点30分在福建福州召开[3] - 网络投票8月19日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议3项议案，已通过相关会议审议[7] 股权及登记 - 股权登记日为2024年8月12日[13] - 股东出席需带证件，可多种方式登记[15] 公司联络 - 公司地址在福建福州，有传真电话[16] - 联系人戴晓燕、陈霞菲，有联系电话[16][18]

公司基本信息 - 公司于1996年7月15日首次发行33050000股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2178303106元，发行的股票每股面值1元[7][14] - 公司经批准发行的普通股总数为2178303106股，股本结构为普通股2178303106股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不同情形有不同决议要求和处理期限，合计持有不得超已发行股份总额10%[18] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[20][21] - 董监高、5%以上股东违规买卖股份收益归公司，股东可要求执行或诉讼[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情况需召开临时股东大会[39] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项有金额标准，普通和特别决议通过比例不同[35][36][62] - 股东、董事会、监事会等有提案权、提名权，股东大会投票、延期等有相关规定[48][50][51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[91] - 董事会审议借款、重大交易、关联交易、对外捐赠等事项有金额标准[92][93][95] - 董事会会议通知、召开、记录保存等有相关规定[99][100][105] 管理层及监事会相关 - 公司设总裁、副总裁等，由董事会聘任或解聘，任期与董事会相同[107][108] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括1名职工代表，会议召开有规定[118][119] - 监事任期3年，辞职致相关情况需2个月内补选[114] 财报及利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[123] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增资本有留存要求[124] - 公司利润分配有现金分红比例要求，政策调整需2/3以上股东通过[131][133] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[136][137] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》为信息披露媒体[142] - 公司合并、分立、减资、解散等有通知债权人等相关规定[144][145][148][149]

人事变动 - 2024年8月1日会议选举周乐为公司第十届董事会副董事长[2] - 2024年8月1日周乐申请辞去总裁职务[3] - 会议审议通过聘任朱向东为公司总裁[3] 人员履历 - 周乐于2021年4月28日至今任公司董事及总裁[6] - 朱向东于2023年1月16日至今任公司董事长[7]

会议信息 - 公司2024年7月29日发出第十届监事会第十一次会议通知[2] - 会议于2024年7月31日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过提名林卓然为非职工监事候选人的议案[3] 候选人信息 - 林卓然1989年出生，2012年8月参加工作[5] - 2022年1月至今先后任福建省大数据集团相关职务[5] - 2022年6月至今任福建省星云大数据应用服务有限公司监事[5]

新策略 - 2024年7月29日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 7月31日完成全资子公司工商注册登记并取得《营业执照》[2] - 全资子公司为平潭实达数据科技有限公司，注册资本1000万，成立于7月31日[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[6][7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[7] - 重大舆情时组长召集决策，办公室实时监控[8][9] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规将被处理[12] - 信息知情人等违规致损，公司可追究法律责任[12] - 媒体编造虚假信息致损，公司可追究法律责任[12]

市场扩张和并购 - 2024年7月29日董事会同意在平潭综合实验区设全资子公司[3] - 拟设子公司注册资本1000万元，公司持股100%[3] 其他新策略 - 董事会同意编订《福建实达集团股份有限公司舆情管理制度》[4]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司董事会审议通过投资星汉智能议案[2] - 2024年6月25日公司与星汉智能签增资扩股协议[3] - 2024年7月1日星汉智能完成工商变更[3] - 公司现金认缴星汉智能新增资本555.56万元，增资金额563.99万元，持股10%[2] 数据相关 - 星汉智能注册资本5555.56万元[4] - 福建省大数据集团持股54.90%，认缴3050.00万元[4] - 中科可控持股17.10%，认缴950.00万元[4] - 公司持股10.00%，认缴555.56万元[4] - 宝德计算机持股9.00%，认缴500.00万元[4] - 福建福米科技持股9.00%，认缴500.00万元[4]