股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月11日14点召开[2] - 现场会议在浙江义乌苏溪镇好派路699号公司会议室[2] - 股权登记日为2024年7月4日[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月11日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 议案已披露时间为2024年6月25日[4] - 登记时间为2024年7月10日上午9:00至11:30[9] - 登记地点联系电话为0579 - 8591 2509[9] - 公告发布时间为2024年6月24日[11]

股权激励会议 - 2023年7月17日召开第二次临时股东大会，审议通过激励计划议案[9] - 2024年6月24日会议同意724名激励对象股票期权行权[10] 行权条件与数据 - 第一个行权期需2023年净利润增长率不低于20%或出货量增长率不低于10%[14] - 可行权数量3,520,464份，人数724人，价格26.81元/股[16] - 股权激励计划总量13,162,138份，授予时总股本1,827,931,229股[19] 行权安排 - 行权方式为自主行权，主办券商为华泰证券[17] - 股票来源为定向增发A股普通股[17] - 第一个行权期间暂定为2024年7月29日至2025年7月25日[17] 行权情况 - 已取得现阶段必要批准与授权，条件已满足且安排合规[20]

会议相关 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2024年6月24日召开，7名董事全参会[2] - 计划于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会并开放网络投票平台[8] 议案审议 - 延长2023年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期至2025年7月16日[3][5] - 注销部分限制性股票与股票期权，2023年激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就[5] - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案，将发行A股股票议案提交股东大会[7][9]

激励计划注销情况 - 2020年激励计划因7人离职注销244,643份未行权股票期权[9] - 2022年激励计划因9人离职回购注销21,014股限制性股票，注销194,765份未行权股票期权[10] - 2023年激励计划因32人离职、1人绩效未达标，回购注销132,224股限制性股票，注销396,780份未行权股票期权[12] 授权情况 - 2020年3月17日，2019年年度股东大会授权董事会办理2020年激励计划相关事宜[9] - 2022年10月10日，2022年第二次临时股东大会授权董事会办理2022年激励计划相关事宜[10] - 2023年7月17日，2023年第二次临时股东大会授权董事会办理2023年激励计划相关事宜[11] 价格与数量 - 2022年激励计划限制性股票回购价格为11.85元/股，2023年为13.21元/股[18] - 公司本次回购注销限制性股票153,238股[19] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股231,732,288股，变动 -153,238股，后为231,579,050股[21] - 变动前无限售条件流通股1,597,092,603股，变动0股，后为1,597,092,603股[21] - 变动前股份合计1,828,824,891股，变动 -153,238股，后为1,828,671,653股[21] 后续事项 - 公司本次回购注销尚需信息披露，办理减资和股份注销登记手续[21][22]

股票注销情况 - 34名激励对象离职及1名未达标触发股票注销[2] - 2020年激励计划注销244,643份股票期权[2][3] - 2022年激励计划回购注销21,014股限制性股票，注销194,765份股票期权[2][4] - 2023年激励计划回购注销132,224股限制性股票，注销396,780份股票期权[2][5][6][7] - 本次应回购注销限制性股票153,238股，注销股票期权836,188份[3] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件流通股减153,238股至231,579,050股[11] - 回购注销后，无限售条件流通股不变，仍为1,597,092,603股[11] - 回购注销后，股份合计减153,238股至1,828,671,653股[11] 其他情况 - 回购注销不影响公司财务等[9] - 监事会和中伦律所认为合规并同意相关事宜[10][11]

股票期权授予与调整 - 2023年7月27日授予股票期权11,745,291份，授予价格26.81元，授予人数1,009人[7] - 股票期权涉及人员变动162人，调整授予数量1,558,447份，调整后实际登记数量为10,186,844份[5] 股票回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票和股票期权，如2024年6月24日回购注销132,224股限制性股票及396,780份股票期权[5][6] 可行权情况 - 本次可行权股票期权数量为3,520,464份，可行权人数724人[6][10][11] - 行权价格为26.81元/股，行权方式为自主行权，股票来源为定向增发A股普通股[11] - 股票期权第一个行权期间暂定为2024年7月29日至2025年7月25日[11] 业绩情况 - 2023年电池和组件出货量为38.69GW，较2022年34.43GW增长率达12.37%[9] - 以2022年净利润为基准，2023年净利润增长率需不低于20%；或以2022年电池和组件出货量为基准，2023年增长率不低于10%，公司满足出货量增长率要求[9] 高管与骨干可行权数量 - 4名高管小计可行权数量185,200份，占股权激励计划总量1.4071%，占授予时总股本0.0101%[12] - 720名核心骨干可行权数量3,335,264份，占股权激励计划总量25.3398%，占授予时总股本0.1825%[12] - 724人合计可行权数量3,520,464份，占股权激励计划总量26.7469%，占授予时总股本0.1926%[12] 相关审议与意见 - 2024年6月24日董事会审议通过股票期权第一个行权期行权条件成就的议案[2][6] - 监事会同意724名激励对象按规定行权[13] - 中伦律师事务所认为公司本次行权已取得必要批准与授权，行权条件已满足[15]

会议相关 - 第九届监事会第二十二次会议6月24日召开，3名监事全参会[2] - 公司计划7月11日召开2024年第二次临时股东大会并开放网络投票平台[5] 议案审议 - 延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2025年7月16日[3] - 审议通过注销部分限制性股票与股票期权的议案[4] - 审议通过2023年激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就议案，724名激励对象可行权[5]

股权结构 - 截至披露日，控股股东陈刚持股327,979,879股，占总股本17.93%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股571,510,967股，占总股本31.25%[2] 质押情况 - 陈刚本次质押及解除质押均为39,000,000股，各占总股本2.13%[3][5] - 本次后，陈刚累计质押163,240,000股，占总股本8.93%[2] - 本次后，控股股东及其一致行动人累计质押306,750,000股，占总股本16.77%[2] 到期风险 - 未来半年内到期质押股份58,240,000股，对应融资余额35,204.00万元[6] - 未来一年内到期质押股份66,000,000股，对应融资余额48,000.00万元[6] 影响说明 - 本次股份质押风险可控，不影响主营业务和公司治理[7] - 本次质押不会导致公司控制权变更[7]

担保情况 - 公司为子公司综合授信及融资租赁等业务提供22.084亿元连带责任保证担保[2] - 2024年度对外担保额度上限为438.00亿元，有效期至2024年年度股东大会召开之日止[6] - 截至公告发布日，累计提供担保总额为285.38亿元，占最近一期经审计净资产的328.78%[16] - 担保余额项下实际债务余额为181.10亿元，占最近一期经审计净资产的208.64%[16] - 公司与多家银行签署合同为子公司提供不同金额连带责任保证担保[5] - 公司及子公司无逾期担保情况[16] - 公司存在对外担保总额超最近一期经审计净资产100%及对资产负债率超70%子公司提供担保的情况[3] 子公司信息 - 多家子公司注册资本及公司持股比例均为100%[20] 子公司业绩 - 2023年12月31日，浙江爱旭资产总额253.28亿元，负债总额165.77亿元，资产净额87.51亿元，营业收入198.00亿元，净利润15.99亿元[22] - 2024年3月31日，广东爱旭资产总额95.09亿元，负债总额60.96亿元，资产净额34.13亿元，营业收入1.69亿元，净利润 - 0.19亿元[22] - 2024年1 - 3月，浙江爱旭营业收入17.40亿元，净利润2.66亿元[22]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年全球光伏装机规模显著增长,同比增长超过30%,其中中国新增光伏装机规模创纪录,达到216.88GW,同比增长148% [1] - 2024年一季度,全国太阳能发电新增装机45.74GW,比去年同期增长超过35% [1] - 2023年一季度,中国光伏行业出口约60亿瓦,同比增长25%左右,反映了全球光伏需求持续旺盛 [1] - 2023年,爱旭股份实现营业收入271.70亿元,规模净利润7.57亿元,经营性现金流量净额15.86亿元,产销现金流保持良性循环 [1] - 2024年一季度,随着ABC销售规模的持续增长,爱旭股份经营情况大幅好转,亏损幅度显著收窄,毛利率大幅提升 [1] - 爱旭股份基于成为全球光伏行业领导者的愿景,前瞻性地关注到N型光伏产品时代的快速来临,并开展从产品到战略的全方位升级 [1] - 爱旭股份推出了适用于不同场景的差异化产品,在工商业、集中式电站、分布式等多个应用场景满足客户需求,目前全球销售国家已超过18个 [2] - 爱旭股份将通过技术创新和产品迭代,持续推出转换效率更高的光伏组件产品,计划每年进行1-2次产品升级 [2] - 爱旭股份将大力提升工程制造创新能力,助力创新技术低成本量产,并完善与上下游的供应链生态 [3] - 爱旭股份将围绕单晶硅电池的终极量产技术、ABC技术持续深化创新,实现"让每一平方米土地的阳光都转化为能量"的目标 [3] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容