公司信息变更 - 公司投资者联系电话由15600730280变为010 - 62575346[1] - 公司传真号码由010 - 82524580变为010 - 62579137[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-038 中国高科集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：2013 年 12 月 10 日 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2、人员信息 2024 年 10 月 29 日，中国高科集团股份有限公司（简称"中国高科"或"公 司"）第十届董事会第十一次会议、第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、 第十届监事会第八次会议分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 的审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1）首席合伙人：肖厚发 2） ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2576.08万元，同比减少4.13%；年初至报告期末营业收入9648.06万元，同比增长3.80%[2] - 2024年前三季度营业总收入96480572.38元，较2023年同期的92947921.43元增长约3.8%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润491.93万元，同比增长40.32%；年初至报告期末为2669.15万元，同比增长410.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 146.56万元；年初至报告期末为963.56万元，同比增长906.96%[2] - 2024年前三季度营业利润34151628.68元，较2023年同期的6548623.34元大幅增长[17] - 2024年前三季度净利润29936158.18元，较2023年同期的7430802.65元增长[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.008元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.045元/股，同比增长400.00%[4] - 本报告期稀释每股收益0.008元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.045元/股，同比增长400.00%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.045元/股，2023年同期均为0.009元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产20.73亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益17.89亿元，较上年度末增长1.51%[4] - 2024年9月30日货币资金为974,362,230.74元，较2023年12月31日的407,467,618.34元有所增加 [14] - 2024年9月30日交易性金融资产为173,861,946.47元，较2023年12月31日的734,813,090.63元减少 [14] - 2024年9月30日应收账款为15,565,977.23元，较2023年12月31日的14,369,223.86元增加 [14] - 2024年9月30日流动资产合计1,190,312,798.97元，较2023年12月31日的1,180,112,802.78元增加 [14] - 2024年9月30日固定资产为1,856,916.21元，较2023年12月31日的2,307,098.88元减少 [15] - 2024年9月30日使用权资产为6,559,932.65元，较2023年12月31日的390,010.58元增加 [15] - 2024年9月30日资产总计2,073,328,856.20元，较2023年12月31日的2,056,710,662.12元增加 [15] - 2024年第三季度末所有者权益合计1804790368.32元，较之前的1783113440.37元有所增长[16] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计76,371,991.76元，较2023年12月31日的83,214,513.86元减少 [15] - 2024年第三季度末负债合计268538487.88元，较之前的273597221.75元略有下降[16] - 2024年第三季度末租赁负债为3060631.67元，预计负债为9556193.35元，递延所得税负债为179549671.10元[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1705.60万元，主要包括交易性金融资产公允价值变动损益及理财到期投资收益1309.79万元等[5][6] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长是因不动产运营业务收入稳步增长，加强预算精细化管理，费用管控成效显著[7] 现金流量情况 - 本报告期经营业务回款同比减少，致使经营活动产生的现金流量净额本报告期不适用；上年同期支付投资者诉讼赔偿款及律师费约4300万元，使年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额不适用[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计104,621,349.45元，2023年同期为95,143,442.22元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计101,524,848.87元，2023年同期为151,125,184.83元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,096,500.58元，2023年同期为 - 55,981,742.61元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,310,808,371.07元，2023年同期为843,962,101.68元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计741,498,394.31元，2023年同期为845,329,069.20元[20][21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为569,309,976.76元，2023年同期为 - 1,366,967.52元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计8,835,980.76元，2023年同期为673,819.19元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,835,980.76元，2023年同期为 - 673,819.19元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,856.03元，2023年同期为5,369.20元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为563,568,640.55元，2023年同期为 - 58,017,160.12元[22] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期增加0.07个百分点；年初至报告期末为1.50%，较上年同期增加1.20个百分点[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,516 [9] - 方正国际教育咨询有限责任公司持股117,482,984股，持股比例20.03%，为控股股东 [9] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本78431287.71元，较2023年同期的85462902.96元下降约8.2%[17] - 2024年前三季度研发费用13279014.44元，较2023年同期的15384130.10元下降约13.7%[17] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益为5241474.58元，较2023年同期的5600886.17元略有下降[17]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-036 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以电子 邮件的形式发出第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以 通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由 公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《中 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-039 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2024 年 11 月 15 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

公司概况 - 中国高科集团股份有限公司是一家多元化发展的上市公司，主营业务包括教育和不动产运营[1] - 公司近年来收入持续增长，并积极拓展新的资产服务业务[1][2] - 公司正在筹备将深圳高科南山大厦进行城市更新改造，以提升资产价值和收益率[2] - 公司持续关注市场上的并购重组机会，并将结合自身发展需要择机推动[2] 未来发展规划 - 公司对并购业务领域保持开放性，会继续深入研究与自身业务相关的领域[2] - 公司将根据自身发展阶段、盈利水平和资金需求等因素制定合理的分红计划[2] - 公司投资性房地产包括深圳高科南山大厦、航都大厦以及上海的招商局广场和方正大厦[2][3] - 公司尚未知悉控股股东对所持股权的后续安排[3]

股权交易 - 武汉国信转让万顺达89.333%股权，方正商业地产转让10.667%股权[6] - 万顺达100%股权成交价格为2606.69万元[6] - 乙方受让甲方一89.333%股份对价为2328.634378万元，受让甲方二10.667%股份对价为278.055622万元[11] 交易安排 - 交易对价起拍价为1896.69万元[11] - 乙方支付200万元保证金转成本次交易对价，剩余款5个工作日内支付[13] - 各方按规定时间制备名册、提供资料、办理工商变更[14] 交易影响 - 交易完成后公司不再持有万顺达股权，不纳入合并报表[20] - 本次交易利于公司优化资源，聚焦主业[20]

股东大会安排 - 公司2024年9月6日决定召开第二次临时股东大会，9日发布通知[6] - 股东大会于9月24日14:00召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场5人代表8,666,102股，占比1.4772%[8] - 网络348人代表4,400,278股，占比0.7501%[8] - 中小投资者352人代表10,116,250股，占比1.7244%[9] - 共353人代表13,066,380股，占比2.2272%[9] 议案表决 - 《议案》同意12,262,904股，占比93.8508%[13] - 《议案》反对441,474股，占比3.3787%[13] - 《议案》弃权362,002股，占比2.7705%[13] - 中小投资者同意9,312,774股，占比92.0575%[13] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[15]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,066,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.2272 | 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-034 中国高科集团股份有限公司 审议结果：通过 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 （二） 股东大会召 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-033 中国高科集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话及股东大会联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 为保障投资者交流渠道通畅，中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 对投资者联系电话进行了变更，具体情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-82524234 | 15600730280 | 除投资者联系电话变更外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不 变，敬请广大投资者留意。 二、变更股东大会联系电话 公司于 2024 年 9 月 6 日于上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 9 月 24 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。因公司投资者联系电话变更，为确保本次股东大会的顺利召开，现 将公司 ...