公司信息 - 北京方正高科信息技术有限公司成立 法定代表人为付广庆 注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包含工业控制计算机及系统销售 计算机及办公设备维修 信息系统运行维护服务等 [1] - 公司由中国高科全资持股 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位为华泰证券 [3] - 时间为2024年12月19日 [3] - 地点为线上会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书付广庆 [3] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍公司业务、主要产品、战略布局和经营业绩 [3] 问答交流 英腾教育业务 - 考试宝典用户不局限于学生，还有面向在职医护人员的产品，且不断丰富课程品类和题库资源 [3] - 根据知识点和考纲变化更新维护题库，借助AI大模型搭建智能采编系统，形成标准化题库生产模式 [5] - 采用市场知名服务商的AI大模型基础模块，结合自有资源精调，推出AI押题、AI学习助手、AI视频解析等功能 [5] - 未采用会员制，主要单独销售产品，也包括储值、产品组合销售等模式 [5] 产教融合业务 - 与高校和高职机构以产业学院共建、专业共建、赋能实训形式开展业务，提供全流程服务、教学活动和实训服务 [7] - 根据市场和政策情况对经营模式、展业重心和发展规划进行深入研究和动态调整 [7] 物业租赁业务 - 租期根据客户需求灵活调整，无统一标准 [7] - 深圳高科南山大厦城市更新计划在报批中，现阶段对租赁无明显影响，如有影响将提前与租户沟通安排 [7] 资产服务业务 - 处于拓展初期，业务体量待审计后在定期报告披露 [9] 资产收购计划 - 如涉及将在达到信息披露标准时及时披露 [9]

市场扩张和并购 - 2024年7月1日公司同意武汉国信挂牌转让万顺达89.333%股权[2] - 2024年8月23日武汉国信与方正商业地产公开挂牌转让万顺达股权[2] - 2024年10月9日签署股权转让协议[2] - 截至披露日收齐款项、完成工商变更登记[3] - 截至披露日公司不再持有万顺达股权并不再合并报表[3]

北京市金杜律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国高科集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2024年10月31日刊登于巨潮资讯网及上海证券 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人449人，所持表决权股份占比20.9706%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人[3] - 公司在任监事5人，出席5人[4] 议案表决结果 - A股股东续聘会计师事务所同意票比例98.2363%[6] - 5%以下股东续聘同意票比例60.8518%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，结论合法有效[8] - 公告发布时间为2024年11月15日[10]

业绩情况 - 前三季度实现营业收入 9648.06 万元，同比增长 3.80%；归属于上市公司股东的净利润为 2669.15 万元，同比增长 410.38% [2] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总户数为 52,516 户 [3] 业务情况 - 北京国融受平安置业转委托拟清收处置的资产包有特殊性，业务规模无法准确估算，新业务尚处起步阶段 [3] - 控股子公司英腾教育以“AI 赋能教育”为宗旨，2024 年核心产品“考试宝典”上线 AI 押题等功能，提升用户学习效率和体验 [3][4] - 英腾教育以医学教育领域职业考试培训业务为主，通过“刷题神器”提供服务，已涵盖财会经济等领域，未来将多维发展深耕职教领域 [6] 资产情况 - 投资性房地产包括深圳高科南山大厦等房产，2024 年第三季度账面价值为 77523.20 万元 [5] 其他情况 - 公司如涉及回购事项将按规定披露，会努力提升经营成果回馈股东 [3] - 关于持有国泰君安股票情况，公司将综合因素妥善处理 [4] - 公司经营状况良好，不涉及重整事项 [4] - 公司有独特综合竞争优势，会强化自身优势适应市场 [4] - 公司整体收入连续三年正增长，会应对退市规则修改，深化管理、布局新业务，涉及重组等事项将合规披露 [5]

中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 2 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读并审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 四、 股东发言、提问； 五、 议 ...

公司业务发展 - 公司业务体量近年保持小幅增长，未来计划通过扩大客户覆盖面和开发更多教育产品，成为综合性教育服务提供商，以做大营收 [1] - 公司已拓展新的资产服务业务，努力培育新的利润增长点，并持续关注其他领域的发展机会 [2] AI+教育 - 公司持续深化AI在医学教育领域的应用，降低对授课教师的依赖，目前已实现AI押题、智能组卷等功能，未来考虑将AI技术应用到其他职教培训产品中 [2] - 公司有自有的技术开发团队，并与外部机构合作，依托AI和自然语言处理技术开发多项创新应用 [3] 教育业务增长 - 教育市场竞争加剧，公司业务虽未大幅增长，但通过加强研发和提升核心竞争力，保持稳健发展趋势 [3] - 产教融合业务增速回落，公司聚焦特定专业领域，与院校合作打造实训基地 [3] 资产服务业务 - 资产服务业务处于起步阶段，依托北京高科国融资产管理有限公司开展，团队在特殊资产处置方面有专业优势，业务前景明朗 [3] 资本运作 - 如涉及资产收购，公司会根据项目情况、资金需求和交易对手协商情况综合考虑是否通过增发股份募集资金 [4] - 公司对并购扩张机会保持开放性，但未来是否涉及相关事项尚不确定 [4]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-041 中国高科集团股份有限公司 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司 （简称"公司"）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三季度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2024 年 11 月 8 日召开 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-037 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 1、经监事会审核，第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和有关制度规定的要求； 2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯 方式召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主 席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 202 ...