会议相关 - 公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十四次会议，9位董事全部出席[1] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决9票同意[1] 制度修订 - 公司修订14项管理制度，含《中国高科独立董事年报工作制度》[3][4] - 公司拟新增《中国高科董事、高级管理人员离职管理制度》[4] - 《关于修订及新增部分公司管理制度的议案》表决9票同意[4]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由三名董事组成[4] - 主任委员由董事长担任[5] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议通知提前五日发，资料提前三日提供[9] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存不少于十年[11] - 细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[13]

薪酬与考核委员会设置 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的主任委员，主持工作[4] 薪酬与考核委员会职责 - 制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7][9] - 对股权激励、员工持股计划发表意见[8][9] 会议相关规定 - 主任委员召集主持，提前五日通知[11] - 过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[13]

独立董事职责 - 制订年度报告工作计划并提交审阅[3] - 年报编制披露中履行责任义务[2] - 与管理层全面沟通并可实地考察[4] 审计沟通 - 同审计委员会沟通审计工作安排[5] - 与会计师事务所沟通初审意见[3] 审议决策 - 关注审议事项决策程序，不符可要求整改或延期[3] - 两名以上认为资料问题可联名要求延期[4] 异议处理 - 半数以上对年报异议可独立聘外部机构[4] - 签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[4] 报告披露 - 编制和披露《独立董事年度述职报告》并在股东会报告[4]

信息披露制度 - 2025年8月制定规范信息披露暂缓与豁免行为制度[1] - 按规定暂缓、豁免披露临时及定期报告内容适用本制度[2] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 办理流程 - 需经董事会秘书审核、董事长批准[7] - 应登记相关事项，商业秘密需额外登记[8] 其他要求 - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 原因消除等情形应及时披露[9] - 不符合规定处理将惩戒相关人员[10]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职条件与限制 - 担任需具备良好品质、专业知识和工作经验等条件[3] - 六种情形人士不得担任，如受证监会行政处罚等[4] 履职与协助 - 董事会聘任证券事务代表协助履职[4] - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] 解聘与代行 - 解聘需充分理由，应及时报告并公告[4] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[5] 责任与限制 - 执行职务违法造成损失应承担赔偿责任[11] - 任职期间不得有挪用公司资产等八种行为[11]

第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）信息披露行为，加强对信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，保 证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或者可能产生重大影响或者影响投资者作出价值判断和投资决策的信息；本制 度中的"披露"是指在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式向社会公 众公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第 ...

中国高科集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了提高中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报 告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等相关法律法规，以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务，或者因其他个人行为，对公司造成重大经济损失或者造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五 ...

中国高科集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《中国高科集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员人选的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会委 ...

中国高科集团股份有限公司 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国高科集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且 ...