会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等各类会议[5] 合规情况 - 2024年无对外担保及资金占用，审计无不当行为[13] - 公司、关联方履行承诺，信息披露合规[14][15] 制度执行 - 董事及高管薪酬考核按规定执行，内控有效[16][18] 委员会履职 - 独立董事履职无缺勤，各专门委员会履职尽责[7][19]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郑佳宁2024年参会情况[4] 合规情况 - 2024年无对外担保及资金占用等违规情况[11][12] 审计与制度 - 审计机构2024年勤勉尽职[11] - 公司已建立完善内控体系并有效执行[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等各类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郭英军参加多次会议并发表独立意见[5][7][8] 合规情况 - 2024年无对外担保及资金占用等违规情况[11] 制度执行 - 公司建立完善内控体系且有效执行[12] 委员会履职 - 2024年董事会下设各专门委员会按规定履职[12]

业绩审计 - 中证天通审计金牛化工2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 大股东及其附属企业2024年期初占用资金12084万元[11] - 前大股东及其附属企业2024年期初、期末占用资金均为50万元[11] 往来资金 - 阳华南沧化实业等多家关联方2024年有往来资金及利息情况[11]

审计会议 - 2024年审计委员会召开六次会议[3] - 各次会议分别审议通过相关财务报告及审计报告[3][4][7][8] 审计机构 - 2024年聘任中证天通为审计机构[5][6] 内部审计 - 内审部门完成子公司专项审计并督促整改[11] 内控情况 - 公司内部控制无重大缺陷且保持有效[12]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通所合伙人和注册会计师分别为62人和378人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人[1] 财务数据 - 截至2024年末，中证天通所计提职业风险基金累计1203.41万元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[2] - 本期审计费用55万元，较上期降低15.38%[4] 执业情况 - 中证天通所近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次[2] - 18名从业人员受监督管理措施18人次、自律监管措施4人次[2] 审计经历 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告3份[3] - 签字注册会计师近三年签署挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司5家，挂牌公司21家[4] 审计聘任 - 2024年6月6日董事会通过聘任2024年度审计机构议案[5] - 2024年6月27日股东大会通过聘任2024年度审计机构议案[6] - 公司认为中证天通所具备相应资格和能力[7]

业绩数据 - 2024年甲醇产量22.48万吨[10] - 2024年资产总额15.11亿元[10] - 2024年营业收入4.99亿元[10] - 2024年利润总额1.08亿元[10] - 2024年环保设施运行和维护费用840万元[20] - 2024年研发投入662.67万元[101][104] - 2024年安全生产总投入为457.01万元[187] 公司治理 - 2024年修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》[22] - 搭建ESG管治架构，在多方面融入ESG因素[22][25] - 2024年召开2次股东大会、9次董事会会议、5次监事会会议[56][57][59] - 董事会由8名成员组成，监事会由3名成员组成[62][59] - 2024年重大决策等审查参与率100%，未发生重大风险事件[74] 合规管理 - 2024年组织3次合规管理培训，开展3场守法合规培训[75][79] - 建立合规风险识别等机制，制定多项合规制度[71][77] 科技创新 - 构建多层次科技创新治理架构，评估科技创新项目[96][97] - 2024年申请发明专利1项，授权发明专利3项，授权专有技术4项[105] - 精馏系统改造后多项指标提升[112] 市场与风险 - 有新市场拓展、竞争力提升机遇，也面临多种风险并制定措施[100][98] - 建立全面风险管理体系，2024年各方面未发生风险[82][83] 环保与能源 - 2024年温室气体排放量目标为排放强度降低15%，焦炉煤气消耗量目标为能源利用效率提升10%[126] - 开展多项环保工作，无重大环境污染事故[131][128] 员工情况 - 2024年员工总数38人，劳动合同签订率等多项覆盖率100%[155][154] - 2024年员工培训人次832人次，培训时长280小时[168] 安全管理 - 成立安全生产委员会，制定完善安全制度[172][178] - 2024年安全生产事故数为0，职业健康检查率100%[187][186] 社会贡献 - 2024年社会贡献活动参与74人次，累计参与10小时[199]

业绩数据 - 2024年甲醇产量224,877.14吨[2] - 2024年甲醇销量226,100.66吨[2] - 2024年甲醇营业收入47,176.82万元[2] 价格数据 - 2024年甲醇平均售价2,322.14元/吨，较2023年降0.03%[2] - 2024年焦炉气平均采购价0.485元/立方米，较2023年升0.38%[3]

人员数据 - 2024年末合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务审计报告的注会98人[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户30家，同行业20家，审计收费3599万元[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 执业情况 - 中证天通近三年受监管措施5次、自律措施2次，18名从业人员受监管18人次、自律4人次[3][4] 审计相关 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告1份，签字注会0份，质控复核人复核5家[4][5] - 本期审计费用55万元，与上一年度相同[5] 决策进展 - 2025年4月1日董事会审计委员会、4月10日第九届董事会二十次会议通过续聘议案[6] - 聘任会计师事务所事项待2024年年度股东大会审议[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期及评价基准日无重大、重要内控缺陷[15] 评价相关 - 内控评价认定标准与以前年度一致[11][12] - 纳入评价范围主要单位含公司及分、子公司[8] - 纳入评价范围业务涵盖货币资金等多项业务[10] 高风险领域 - 重点关注子公司河北金牛旭阳化工安全生产、环保业务[11]