股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月16日15:00在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00[1] 投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票[2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和[2] - 重复投票以第一次投票结果为准[3][8] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[7] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案[2] - 议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 具体议案内容可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询[2] 参会人员及登记 - 股权登记日为2025年6月10日[8] - 登记在册的股东有权出席并委托代理人参会[8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议[8] - 参会人员需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等材料[8] 累积投票制说明 - 董事、独立董事和监事选举分别作为议案组进行编号[7] - 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数[7] - 股东可集中或分散投票给不同候选人[7] - 投票数超过拥有选举票数的视为无效[8]

业绩说明会信息 - 2025年6月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与方式 - 2025年6月19日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[5] - 2025年6月12 - 18日16:00前可提问[2][5] 报告披露情况 - 2025年4月12日、4月30日披露2024年报和2025年Q1报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月16日召开[4] - 现场会议在河北石家庄鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室15点召开[4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议选举公司非独立董事议案，应选1人[7] - 议案5月30日刊登于《中国证券报》等及上交所网站[9] 股权登记与投票权 - 股权登记日为2025年6月10日[14] - 不同应选职位及候选人数量下，持股100股对应不同表决权[20]

股东大会信息 - 河北金牛化工2025年第一次临时股东大会时间为2025年6月16日[3] - 会议地点在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室[3] 议案审议 - 会议审议选举赵建斌为公司第九届董事会非独立董事的议案[4][5] 候选人情况 - 赵建斌出生于1982年8月，有相关任职经历[8] - 赵建斌持有上市公司股份数量为零，未受处罚惩戒[8]

董事会决议 - 河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过两项议案，均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1][2] 董事候选人提名 - 控股股东河北高速公路集团有限公司推荐赵建斌为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名委员会已通过资格审查 [1] - 赵建斌现任公司党总支委员、副总经理、董事会秘书、证券法务部部长，兼任河北高速天玥新能源有限公司董事，未持有公司股份 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月16日15:00召开第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议非独立董事候选人提名议案 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月16日15点00分，地点为河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年6月16日，交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [2][3] - 股东所投选举票数超过其拥有票数或差额选举中投票超应选人数的，该议案投票视为无效 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月10日，登记在册的A股股东（股票代码600722）有权参会 [5] - 参会股东需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书原件，会议开始前半小时签到 [5] - 会议联系人为赵建斌、杨林蓄，联系电话0311-86861889 [5] 授权委托事项 - 授权委托书需明确委托人持股数、账户号及对累积投票议案的具体指示（同意/反对/弃权） [6] - 未作具体指示的议案，受托人可自行表决 [6] 议案审议情况 - 本次股东大会审议议案已通过公司第九届董事会第二十二次会议，详情见上交所网站公告 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日15点在河北石家庄召开[3] - 网络投票6月16日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4] - 审议选举非独立董事议案，选赵建斌为非独立董事[6] - 股权登记日为2025年6月10日[12] - 会议会期半天，出席者费用自理[14] - 联系人赵建斌、杨林蓄，电话0311 - 86861889[14] 公告信息 - 议案5月30日刊登于指定报刊和网站[6] - 公告发布时间为2025年5月30日[15]

董事会会议 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2025年5月29日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事提名 - 董事会提名赵建斌为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 提名非独立董事候选人议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] 股东大会 - 公司定于2025年6月16日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[5] - 召开临时股东大会议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[5] 候选人信息 - 赵建斌出生于1982年8月，现任公司党总支委员等职[8] - 赵建斌持有公司股份数量为零[8]

股东大会信息 - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为270人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为384,020,887股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为56.4471%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数383,573,379，比例99.8834%[5] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数383,573,379，比例99.8834%[6] - 2024年年度报告全文及摘要议案A股同意票数383,563,079，比例99.8807%[7] - 2024年度财务决算报告议案A股同意票数383,563,279，比例99.8808%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数383,480,579，比例99.8593%[7] - 续聘2025年度审计机构议案A股同意票数383,563,079，比例99.8807%[7]

会议安排 - 公司于2025年5月6日召开2024年年度股东大会[1] - 2025年4月10日董事会决定召开本次股东大会[6] - 2025年4月12日刊登召开本次股东大会的通知[2][3] 参会情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表381,262,977股，占比56.0417%[8] - 网络投票股东269名，代表2,757,910股，占比0.4054%[8] - 中小投资者269人，代表2,757,910股，占比0.4054%[8] - 出席股东共270人，代表384,020,887股，占比56.4471%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意383,573,379股，占比99.8834%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意383,573,379股，占比99.8834%[14] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意383,563,079股，占比99.8807%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意383,563,279股，占比99.8808%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意383,480,579股，占比99.8593%[18] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意383,568,679股，占比99.8822%[20] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意2,310,402股，占比83.7736%[13] - 中小投资者对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意2,310,402股，占比83.7736%[14] - 中小投资者对《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意2,300,102股，占比83.4001%[16] - 中小投资者对《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意2,305,702股，占比83.6032%[20]