资金情况 - 公司全资子公司二公院47418753.16元募集资金曾被冻结[1] - 被冻结资金近日已解除冻结并恢复正常使用[1] 影响说明 - 资金冻结未对公司及子公司造成实质性重大不利影响[1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达73.7042% [1] - 会议由董事长崔玉萍主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超99%同意比例通过 [1][2][3] - 2024年利润分配方案获97.6939%同意票 [3] - 2024年资产减值准备议案获97.3506%同意票 [3] - 重大资产重组事项议案获96.9916%同意票 [3] - 2025年对外担保议案获96.8768%同意票 [3] 特殊表决事项 - 关联股东中国交通建设股份有限公司等回避表决 [4] - 部分议案需三分之二以上表决权通过 [4] 法律程序合规性 - 律师柳卓利、王秀淼确认会议程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》 [4] - 表决结果被认定为合法有效 [4]

会议安排 - 2025年5月30日决议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年5月31日公告召开股东大会通知[5] - 2025年6月26日14:00现场会议举行[6] 参会情况 - 现场及网络投票股东760人，代表股份1,691,214,444股，占比73.7042%[8] 议案表决 - 各议案同意票占比多超99%，均获通过[11][21] - 议案12为特别决议，其余为普通决议[21] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[22]

会议信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人760人[3] - 出席会议股东所持表决权股份1,691,214,444股，占比73.7042%[3] - 公司9名董事全部出席，3名监事1人出席[3] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》同意票数1,683,846,695，占比99.5643%[5] - 《监事会2024年度工作报告》同意票数1,683,856,995，占比99.5649%[5] - 《2024年年度报告及摘要》同意票数1,683,964,995，占比99.5713%[6] - 《2024年度利润分配及股息派发方案》同意票数1,684,528,679，占比99.6046%[6] - 《2025年财务预算方案》同意票数1,677,400,449，占比99.1831%[7] - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件议事规则》同意票数1,677,751,949，占比99.2039%[8] - A股股东同意票数1,684,029,995，比例99.5751%[9] - 议案6同意票数283,237,658，比例97.6939%[9] - 议案7同意票数282,242,258，比例97.3506%[9] - 议案8同意票数240,726,603，比例96.9916%[9] - 议案10同意票数240,441,619，比例96.8768%[9] - 议案11同意票数239,370,219，比例96.4451%[9] - 议案14同意票数276,308,128，比例95.3038%[9] - 议案15同意票数282,738,974，比例97.5219%[9] 特别说明 - 议案12为特别决议，其余为普通决议[10] - 议案8、10、11关联股东为中国交通建设等公司[10]

公司财务与估值 - 6月24日收盘价7.74元，上涨1.44%，总市值177.60亿元，滚动市盈率PE 10.13倍 [1] - 2025年一季报营业收入16.74亿元，同比-21.77%，净利润9393.17万元，同比+1.91%，销售毛利率14.83% [1] - 机构持仓方面，7家机构合计持股31876.81万股，持股市值27.03亿元，其中6家其他机构、1家基金 [1] 行业对比 - 工程咨询服务行业平均市盈率57.65倍，行业中值40.39倍，公司PE 10.13倍显著低于同业 [1] - 市净率1.17倍，低于行业平均4.96倍和行业中值2.25倍 [1][2] - 在同业12家公司中，公司PE排名第19位，低于设计总院(9.89倍)、中钢国际(10.49倍)等可比公司 [1][2] 业务与技术实力 - 主营业务为工程技术与设计服务，包括勘察设计、工程总承包、试验检测及监理 [1] - 累计获科技类奖项40余项(含省部级及以上3项)，授权发明专利近200项(国际专利2项) [1] - 发布行业标准4项，形成"技术攻关-标准制定-产业落地"闭环，拥有国家级人才1人、国务院津贴专家2人及省部级人才23人 [1]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年6月26日下午召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为全天[1] - 会议地点为北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室，参会人员包括股权登记日在册股东及代表、董事、监事、高管及见证律师等[2] - 公司使用上证所信息网络有限公司的股东会提醒服务，通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，便利中小投资者投票[1] 财务表现与经营情况 - 2024年营业收入124.34亿元，同比下降7.98%；利润总额20.89亿元，同比下降0.56%；归母净利润17.51亿元，同比下降36.85%；每股收益0.8261元，同比降低36.85%[8][9] - 资产总额307.43亿元，负债总额153.82亿元，资产负债率50.04%，较年初下降3.35个百分点；股东权益153.61亿元，主要因增发股份募集资金15.50亿元[8][9] - 经营活动现金流净额-3.06亿元，同比下降明显，主要因业主回款放缓和加快对民营供应商支付；投资活动现金流净额8.75亿元，因收回祁连山有限过渡期分红款[9] - 毛利率29.40%，同比增加2.23个百分点；净资产收益率12.63%，同比下降3.18个百分点；全员劳动生产率指标未披露具体数值[8] 公司治理与重大事项 - 股东大会将审议15项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配、财务预决算、关联交易等，其中议案12为特别决议议案，涉及取消监事会并修订公司章程[5][17] - 重大资产重组事项2024年均完成业绩承诺，未触发补偿义务；计提信用减值准备和资产减值准备合计4.74亿元，影响利润总额4.74亿元[12][13] - 拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，财务决算审计费用190万元，内控审计费用40万元[19] 资本运作与利润分配 - 2024年通过增发股份募集资金15.50亿元，筹资活动现金流净额6.22亿元，较上年增加27.04亿元[9] - 拟每股派发现金红利0.2290元（含税），合计5.25亿元，现金分红比例为归母净利润的30%[11] - 2025年计划新增对参股公司担保金额500万元，无反担保，其他股东按持股比例提供担保[15][16] 战略发展与规划 - 2025年预算目标为利润总额和净利润同比基本持平，编制依据考虑国际国内经济形势、产业环境和公司战略目标[14] - 拟与中交财务公司签订《金融服务协议》，获取存款、结算、综合授信等服务以降低融资成本[17] - 董事会提出2025年工作重点包括夯实法人治理基础、发挥上市平台功能、加强投资者关系管理、提升ESG管治水平等[28]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月26日14:00召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年5月31日披露 公告编号为2025-024 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 [2] - 服务内容包括通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示直接投票 下载链接为https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf [2] - 如遇拥堵 仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者沟通 - 投资者可通过邮件或热线对服务提出意见或建议 [2] - 公司感谢投资者对公司的关注与支持 [2]

业绩总结 - 2024年新签合同额172.80亿元，同比下降6.55%[19] - 2024年营业收入124.34亿元，同比下降7.98%[19][20][39] - 2024年末资产总额307.43亿元，较2023年增长11.7%[20] - 2024年末负债总额153.82亿元，较2023年增长4.68%[20] - 2024年末权益总额153.61亿元，较2023年增长19.74%[20] - 2024年资产负债率50.04%，较年初降低3.35个百分点[19][20] - 2024年经营活动现金流量净额为 -3.06亿元，较2023年减少3.17亿元[21] - 2024年投资活动现金流量净额为8.75亿元，较2023年增加9.87亿元[22] - 2024年筹资活动现金流量净额为6.22亿元，较2023年增加27.04亿元[22] - 2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.2290元，合计拟派发现金红利5.25亿元，现金分红比例为30%[23] - 2024年度计提信用减值准备和资产减值准备合计4.74亿元[24] - 2024年公司实现净利润17.81亿元，较上年同期下降0.79%[39] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17.51亿元，较上年同期下降0.84%[39] 未来展望 - 2025年董事会将夯实法人治理与信息披露合规基础[51] - 2025年董事会将更好发挥上市平台功能[51] - 2025年董事会将务实开展投资者关系管理[51] - 2025年董事会将持续提高ESG管治水平[52] - 2025年监事会将遵守法规和章程，履行监督职责，促进公司规范运作和稳健发展[66] 其他新策略 - 2025年拟新增对参股公司担保金额500万元[31] - 2025年度中交设计财务决算审计费用为190万元（含税），内部控制审计费用为40万元（含税），合计230万元（含税）[37] 数据相关 - 2024年公司发行股份232,887,084股，实际募集资金净额为1,553,815,742.16元[39] - 截至2024年年度报告披露日，公司总股本2,294,595,565股，拟进行利润分配及股息派发[49] - 公司拟派发每股0.2290元股息（含税），总计525,359,356.46元[50] 会议相关 - 2024年公司董事会全年召开11次会议[41] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议28项议案[45] - 第十届董事会第四次会议于2024年3月26日召开，审议多项议案，包括2023年度财务决算报告等[43] - 第十届董事会第五次会议于2024年4月29日召开，审议公司《2024年第一季度报告》[43] - 第十届董事会第六次会议于2024年6月13日召开，审议组建方案、授信额度等多项议案[43] - 第十届董事会第七次会议于2024年7月5日召开，审议2024年半年度报告及摘要等议案[44] - 第十届董事会第八次会议于2024年8月29日召开，修订多项议事规则等[44] - 第十届董事会第九次会议于2024年9月26日召开，审议2023年度社会责任报告等[44] - 第十届董事会第十次会议于2024年10月30日召开，审议使用闲置募集资金等议案[44] - 第十届董事会第十一次会议于2024年11月29日召开，审议调整募投项目资金等议案[44] - 2024年监事会召开会议11次[54] - 2024年选举赵吉柱为第十届监事会主席[57] 合规相关 - 公司2024年度与各关联方日常关联交易基于业务发展与生产经营正常需要，符合公平原则，不损害公司和中小股东利益[61] - 公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，不存在重大内部控制缺陷[61] - 公司2024年度对外担保均为合并报表范围内公司之间的担保，额度在预计和批准范围内，符合经营实际和战略，不损害公司及股东利益[61] - 公司募集资金管理和使用审批程序合规有效，未改变用途，符合相关规定[63] - 公司董事会能认真履行股东大会决议，未发生损害股东利益的行为[63] - 公司本着谨慎性原则计提2023年度信用减值和资产减值准备，符合规定，不损害公司及股东利益[65] - 公司重大资产重组置入资产2023年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务[65]

股东大会安排 - 公司于2025年5月31日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于2025年6月26日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]

增持计划 - 金额不低于1.5亿，不超过3亿[2][6] - 实施期限自2025年4月21日起12个月内[2][6] 增持情况 - 2025年4月23日首次增持60万股，金额479.07万元[2][7] - 4月21日至6月5日累计增持1908.7691万股，金额1.5228807678亿元[3] - 截止公告披露日累计增持超计划下限[8] 持股情况 - 增持前中交资本持股2264.2664万股，占0.99%[5] - 增持前控股股东及其一致行动人持股13.27148554亿股，占57.84%[5] 其他要点 - 增持可能因市场变化无法达预期[5][9] - 不会导致控股股东及实控人变化[10] - 中交资本承诺增持后6个月内不减持[10]