上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的 致：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司（以下简称"祁连山"）的委托，指派本所具有证券服务经验的 律师（以下简称"本所律师"），出席祁连山2023年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性法律文件以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就祁连山本次股东大会的召开程序、出 席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律 意见》。 本《法律意见》仅供祁连山本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随祁连山本次股东大会决议一同予以 公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和实施进行了核查和 ...

一、第十届董事会组成情况 中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 公司高级管理人员的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，完成了董事会的换届选举。 公司第十届董事会的任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 12 月 21 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举第 十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-074 董事长：崔玉萍。 非独立董事：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国。 独立董事：聂兴凯、于绪刚、马继辉。 第十届董事会的简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 ...

上述事项尚需提交公司股东大会审议。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于 变更公司注册地址及章程修正案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据经营发展需要，公司将注册地址由"兰州市城关区酒泉路"变更为"甘肃 省兰州市城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004"。 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-077 中交设计咨询集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及章程修正案的公告 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 序号 原章程条款 新章程条款 1. 第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市 城关区酒泉路 第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市 城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨 河时代 10 层 1004 二、《章程修正案》 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 职工代表监事选举结果公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司重大资产重组完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，近 日经公司职工代表大会审议，选举姬栋玲为公司第十届监事会职工代表监事，任 期与第十届监事会任期相同。姬栋玲将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-076 姬栋玲不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形 及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易所的 公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情 形，姬栋玲简历详见附件。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 附件： 姬栋玲，女，1990 年 12 月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士。毕业于 山西师范大学，取得财务管理专业本科学历、政治学理论专 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-073 中交设计咨询集团股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 2023 年 12 月 15 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 12 月 21 日，本次监事会在兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室，以现场加通讯 的方式召开。会议应当出席的监事人数 5 名，参加现场表决的监事 3 名，监事于 月华、尹凌以通讯方式进行表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定， 表决结果合法有效。 会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 形成如下决议： 一、同意提名赵吉柱、姜辉为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并 提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。第十届监事会成员任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。 以上候选人简历请见附件。 二、本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：赵吉柱、姜辉简历 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 (以下无正文) (此页无正文,系《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事关于第 十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 马继辉 中交设计咨询集团股份有限公司(简称公司)第十届董 事会第一次会议于2023年12月21日以现场加通讯的方式召 开,作为公司的独立董事,基于独立判断,就公司董事会本 次聘任高级管理人员议案进行了审核,并发表独立意见如下: 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司董事会聘任范振宇为公司总经理,聘任周育峰为公 司总工程师、副总经理,聘任阙添进为公司副总经理,聘任 曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问,聘任曹艳蓉为董事会 秘书。目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书,其正在参 加培训,并承诺取得董事会秘书资格证书,在此期间,曹艳 蓉代行董事会秘书职责。 聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;经 审查以上人员的个人简历等材料,未发现有《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格 符合担任上市公司高级管理 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 章程 （待经 2024 年第一次临时股东大会审议批准） | 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 党委 | 7 | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | | | 第六章 | 董事会 | 25 | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 独立董事 | 28 | 第三节 | 董事会 | 31 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | 第八章 | 监事会 | 40 | | | | 第一节 | ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12 月 21 日，本次董事会在兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室，以现场加通 讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事吴明先以通讯 方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事崔玉萍主持。会 议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决 议： 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之 日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份 有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一 | 关于变更公司名称的议案 6 | | 议案二 | 关于变更公司经营范围的议案 8 | | 议案三 | 关于变更公司注册资本的议案 10 | | 议案四 | 关于修订公司章程的议案 11 | | 议案五 | 关于变更会计政策与会计估计的议案 15 | | 议案六 | 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案 22 | | 议案七 | 关于审议《独立董事工作规则》的议案 25 | | 议案八 | 关于选举董事的议案 26 | | 议案九 | 关于选举独立董事的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马继辉，已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名 为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...