证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-03 赵吉柱先生简历详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会会议材料》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 2024 年 1 月 8 日，公司在北京市西城区德胜门外大街 85 号德胜国际中心 A 座 1911 会议室召开第十届监事会第一次会议，本次监事会以现场方式召开。会议应 出席监事人数 3 名，实际出席监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合 有关规定，表决结果合法有效。 会议形成如下决议： 同意选举赵吉柱先生为公司第十届监事会主席，自本次监事会审议通过之日 起生效，任期三年，与本届监事会任期一致。 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 ...

北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导 性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 1 北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 Guantao Law Firm 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng 北京观韬中茂律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话及 电子邮箱地址的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好地与投资者及时畅通地交流，公司对投资者联系电话及电子邮箱地址 进行了变更，现将具体情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话 | 0931-4900608, 4900619 | 17812281653 | | 电子邮箱地址 | qlssn@163.com | ccccdc@ccccltd.cn | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话及电子邮箱 地址停止使用，欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 5 日 1 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年 1 月 1 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身 份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手 续及有关事宜。 二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 2 日—2024 年 1 月 7 日,上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30 之间办 理会议登记。 三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行， 请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法 权益。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到 会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和 顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。 六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股东 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-081 公司于 2023 年 12 月 25 日完成了法定代表人市场监督管理局变更登记手续， 取得了甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由脱利成变 更为崔玉萍。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成法定代表人市场监督管理局 变更登记的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举第十届董事会董事长的议案》，选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-080 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号德胜国际中心 A 座 1911 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-075 中交设计咨询集团股份有限公司 监事会换届选举公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述监事候选人均符合相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常运作， 公司第十届监事会监事正式就任前，第九届监事会监事将继续履行相应职责。 公司第九届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 鉴于公司重大资产重组完成，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司 法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程等有关规定， 公司开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届情况 2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届监事会第六次临 ...

成立日期：1996-07-17 注册资本：776,290,282 元 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-078 中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成市场监督管理局变更登记的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日，第九届董事会第八次 临时会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》 和《关于变更公司证券简称的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯 网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司 章程>的公告》（2023-067）。 2023 年 12 月 21 日，公司收到甘肃省市场监督管理局换发变更后的《营业 执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下： 名称：中交设计咨询集团股份有限公司 统一社会信用代码：916200002243685683 法定代表人：脱利成 类型：股份有限公司（上市 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-071 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 参加会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、参加会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,565,031,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.9094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议 由公司董事会召集，公司董事长脱利成主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 董事会秘书罗鸿基出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。 二、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-079 本次交易完成后，公司的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交通 建设股份有限公司，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交通建设集 团有限公司。公司主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计 公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 中交设计咨询集团股份有限公司（简称公司）分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日，第九届董事会第八次临时会议和 2023 年第三次临时股东大会决议 审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的公告》（2023-067）。 2023 年 12 月 21 ...